有価証券報告書-第23期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	服部博行	昭和42年3月23日生	平成元年4月 ㈱メイテック入社 平成9年6月 ㈱ソフィックス名古屋 (現:当社)設立、入社 平成19年6月 当社 取締役 平成22年10月 当社 常務取締役 CTO 平成25年2月 ㈱アトリエ 設立 取締役社長 平成25年6月 アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役 平成26年10月 当社 専務取締役 CTO 平成27年12月 当社 取締役社長(現任) 平成28年10月 ㈱ヴィッツ沖縄設立 取締役社長 平成29年10月 ㈱アトリエ 取締役会長(現任) 平成29年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 取締役会長(現任)	(注)3	880,000 (注)7
専務取締役	脇田周爾	昭和33年10月3日生	昭和56年4月 ㈱メイテック入社 平成9年6月 ㈱ソフィックス名古屋 (現:当社)設立発起人 取締役 平成17年10月 当社 常務取締役 平成19年6月 当社 取締役社長 平成27年12月 当社 取締役会長 平成28年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 取締役(現任) 平成31年2月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	800,000 (注)8
取締役 組込システム事業担当	武田英幸	昭和42年12月20日生	平成2年4月 ㈱松下電器情報システム名古屋研究所入社 平成20年1月 船井電機㈱入社 平成25年2月 当社入社 平成26年4月 当社 部長 平成26年11月 当社 執行役員 平成28年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 取締役(非常勤) 平成28年11月 当社 取締役(現任) 平成29年10月 ㈱ヴィッツ沖縄 取締役社長(現任)	(注)3	240,000
取締役 システムズエンジニアリング事業担当	大西秀一	昭和51年9月3日生	平成13年4月 当社入社 平成22年10月 当社 デジタル家電開発部部長 平成26年11月 当社 執行役員 システムズエンジニアリング事業領域部長 平成28年2月 アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役(非常勤) 平成28年11月 当社 取締役(現任) 平成29年10月 ㈱アトリエ 取締役(非常勤)(現任)	(注)3	240,000
取締役 機能安全開発事業担当	森川聡久	昭和51年1月14日生	平成11年4月 共立コンピューターサービス㈱ 入社 平成11年9月 ㈱ソフィックス名古屋 (現:当社)入社 平成24年10月 当社 機能安全開発部部長 平成26年11月 当社 執行役員 機能安全開発部部長 平成27年2月 ㈱アトリエ 取締役(非常勤) 平成28年11月 当社 取締役(現任) 平成30年2月 アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役(非常勤)(現任)	(注)3	240,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	領木正人	昭和28年5月19日生	昭和49年4月 オークマ㈱入社 平成18年10月 当社 取締役(非常勤)(現任) 平成19年6月 オークマ㈱ 取締役FAシステム本部長 平成21年2月 同社 取締役FAシステム本部長兼FA製造部長 平成21年6月 同社 取締役FAシステム本部長兼情報システム部長 平成23年6月 同社 常務取締役FAシステム本部長兼情報システム部長 平成24年10月 同社 常務取締役FAシステム本部長 平成25年9月 同社 常務取締役製造本部長 平成26年1月 同社 常務取締役製造本部長兼可児製造部長 平成26年6月 同社 専務取締役製造本部長兼可児製造部長 平成26年6月 オークマ興産㈱ 取締役社長 平成26年7月 オークマ㈱ 専務取締役製造本部長 平成27年4月 同社 専務取締役製造本部長兼生産技術部長 平成27年10月 同社 専務取締役 平成30年7月 同社 専務取締役FAシステム本部長(現任)	(注)3	-
取締役	中本幸一	昭和33年2月20日生	昭和57年4月 日本電気㈱入社 平成10年7月 同社ソフトウェアデザイン研究所組込みソフトウェア技術部部長 平成12年4月 同社ネットワークス開発研究所第六研究部部長 平成15年4月 同社ネットワーク開発研究本部モバイルターミナル開発研究部部長 平成16年1月 同社システムプラットフォーム研究所部長 平成16年4月 兵庫県立大学 大学院応用情報科学研究科 教授(現任) 平成17年5月 ㈱アプリックス 技術アドバイザー(非常勤) ㈱ガイア・システム・ソリューション 技術アドバイザー(非常勤) 平成18年4月 宇宙航空研究開発機構客員 平成18年7月 名古屋大学大学院情報科学研究科附属組込みシステム研究センター特任教授 平成28年11月 当社 取締役(非常勤)(現任) 平成29年4月 名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センター特任教授(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	植中裕史	昭和35年2月18日生	昭和58年4月 トヨタ自動車㈱入社 平成19年1月 同社 レクサス電子設計部 部長 平成24年1月 同社 第2電子開発部 部長 平成26年1月 アイシン精機㈱ 技術企画部 主査 平成26年4月 同社 常務役員 平成28年4月 同社 専務役員 平成29年6月 同社 取締役 平成31年4月 同社 取締役・執行役員 令和元年6月 同社 執行役員(現任) 令和元年11月 当社 取締役(非常勤)(現任)	(注)4	1,000
常勤監査役	成田晴哉	昭和27年11月19日生	昭和50年4月 ㈱名古屋銀行入行 平成8年6月 同行蟹江支店 支店長 平成11年4月 同行営業統括部 主任推進役 平成12年6月 同行大曾根支店 支店長 平成14年6月 同行東新町支店 支店長 平成15年10月 ㈱宇佐美鉱油出向 平成17年12月 ㈱名古屋銀行退行 平成18年1月 ㈱宇佐美鉱油入社 平成18年12月 同社 取締役 平成21年12月 同社 取締役財務人事本部長 平成24年12月 同社 常務取締役 平成26年12月 同社 専務取締役 平成29年1月 当社 監査役(現任) 平成29年2月 ㈱アトリエ 監査役(現任)	(注)5	-
監査役	金子裕市	昭和43年7月23日生	平成3年4月 アイシン精機㈱入社 平成26年10月 当社 監査役(非常勤)(現任) 平成31年1月 アイシン精機㈱ 総合企画部部長(現任)	(注)5	-
監査役	上田政博	昭和21年3月3日生	昭和47年4月 トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 技術部配属 平成7年2月 同社 東富士研究所配属 電子制御システムの先行開発担当 平成9年1月 アイシン精機㈱ 出向 平成10年2月 同社 入社 電子系技術部長 平成14年6月 同社 参与 電子系技術部長、ITS技術部担当 平成18年3月 同社 技監 電子系技術部、ITS技術部担当 平成19年2月 アイシン・コムクルーズ㈱(現:アイシン・ソフトウェア㈱) 取締役社長 平成22年5月 同社 顧問 平成29年8月 当社 監査役(非常勤)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	東幸哉	昭和32年9月22日生	昭和57年4月 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱入社 平成12年4月 同社九州マルチメディアシステム研究所 開発G主担当 平成13年4月 同社九州マルチメディアシステム研究所 所長 平成13年12月 同社マルチメディア開発C AVメディア処理G GM 平成14年2月 同社アプライアンスソフト開発センター 所長 平成17年4月 同社R&D部門オートモーティブ開発室 室長 平成19年4月 パナソニックR&Dセンターベトナム㈲ 社長 平成22年6月 パナソニックR&Dセンター中国㈲ 総経理 平成24年10月 パナソニック アドバンストテクノロジー㈱ 取締役社長 平成29年10月 同社 顧問(常勤) 平成29年11月 当社 監査役(非常勤)(現任) 平成30年10月 令和元年10月 パナソニック アドバンストテクノロジー㈱ 顧問(非常勤) ArchiTek㈱ 理事(現任)	(注)5	-
計					2,401,000

(注)1.取締役 領木正人氏、中本幸一氏及び植中裕史氏は、社外取締役であります。
2.監査役 成田晴哉氏、金子裕市氏、上田政博氏及び東幸哉氏は、社外監査役であります。
3.平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から令和2年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.令和元年11月28日開催の定時株主総会終結の時から令和2年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から令和4年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、先進技術開発部 部長 服部孝治及び先進CPS技術開発部 部長兼 先進技術開発部 応用基盤技術室 担当部長 森川智之であります。
7.取締役社長(代表取締役)服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Office Hatが所有する株式数を含んでおります。
8.専務取締役 脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SNAが所有する株式数を含んでおります。
9.令和元年9月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、「所有株式数(株)」の株式数は当該株式分割後の株数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。
・社外取締役 領木正人氏は、オークマ株式会社の専務取締役であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.40%を保有する大株主です。
・社外取締役 中本幸一氏は、公立大学法人兵庫県立大学の教授であり、また、国立大学法人名古屋大学の特任教授であります。両法人と当社との間に特別な関係はありません。
・社外取締役 植中裕史氏は、アイシン精機株式会社の執行役員であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.40%を保有する大株主です。
・社外監査役 金子裕市氏は、アイシン精機株式会社の総合企画部部長であります。同社と当社との間には営業取引の関係があります。また同社は当社株式の7.40%を保有する大株主です。
・社外監査役 東幸哉氏は、ArchiTek株式会社の理事であります。ArchiTek株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
・社外監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏と当社との間には特別な関係はありません。
・当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
・当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
・当社は社外取締役を3名、社外監査役を4名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす取締役 中本幸一氏、監査役 成田晴哉氏及び上田政博氏の3名を独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名は、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たしております。
社外監査役4名のうち1名は常勤監査役に就任しており、日々の経営において、社外役員としての客観的見地から監視を行っており、非常勤監査役とも定期的に情報共有を図っております。
重要な会議や報告についても、常勤の社外役員により日常的に監視が行われ、必要に応じて、社内の様々な部門に対して、調査等を実施しております。
内部監査との連携につきましては、内部監査室との定期的な情報共有のほか、日常的に相互の意見交換、質問等を行っており、内部監査の有効性に関する監視、検証を行うほか、相互の連携した監査も実施しております。
会計監査との連携につきましては、会計監査人に対し、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行っており、監査役監査の有効性に資する情報交換、会計監査の適性性に係る監視、検証を行っております。また、会計監査人との監査報告会を定期に実施し、情報共有を行っております。
内部統制との連携につきましては、常勤監査役が内部統制の整備及び運用状況に関し内部統制部門より報告を受け、監視・検証を行っております。また、社外監査役は取締役会で内部統制部門から報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から当該状況の報告を受け、情報を共有しております。