有価証券届出書(新規公開時)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注)1.取締役領木正人及び中本幸一は、社外取締役であります。
2.監査役成田晴哉、金子裕市、上田政博及び東幸哉は、社外監査役であります。
3.平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から平成34年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、仮想化技術部 部長 服部孝治であります。
6.取締役社長(代表取締役)服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Office Hatが所有する株式数を含んでおります。
7.専務取締役脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SNAが所有する株式数を含んでおります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | - | 服部博行 | 昭和42年3月23日生 | 平成元年4月 | ㈱メイテック入社 | (注)3 | 420,000 (注)6 |
| 平成9年6月 | ㈱ソフィックス名古屋 | ||||||
| (現:当社)設立、入社 | |||||||
| 平成19年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社 常務取締役 CTO | ||||||
| 平成25年2月 | ㈱アトリエ 設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社 専務取締役 CTO | ||||||
| 平成27年12月 | 当社 取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | ㈱ヴィッツ沖縄設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年10月 | ㈱アトリエ 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | ㈱ヴィッツ沖縄 取締役会長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | - | 脇田周爾 | 昭和33年10月3日生 | 昭和56年4月 | ㈱メイテック入社 | (注)3 | 380,000 (注)7 |
| 平成9年6月 | ㈱ソフィックス名古屋 | ||||||
| (現:当社)設立発起人 | |||||||
| 取締役 | |||||||
| 平成17年10月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 代表取締役 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社 取締役会長 | ||||||
| 平成28年10月 | ㈱ヴィッツ沖縄 取締役(現任) | ||||||
| 平成31年2月 | 当社 専務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 組込システム事業担当 | 武田英幸 | 昭和42年12月20日生 | 平成2年4月 | ㈱松下電器情報システム名古屋研究所入社 | (注)3 | 100,000 |
| 平成20年1月 | 船井電機㈱入社 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成28年10月 | ㈱ヴィッツ沖縄 取締役(非常勤) | ||||||
| 平成28年11月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | ㈱ヴィッツ沖縄 代表取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | システムズエンジニアリング事業担当 | 大西秀一 | 昭和51年9月3日生 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注)3 | 100,000 |
| 平成22年10月 | 当社 デジタル家電開発部部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社 執行役員 システムズエンジニアリング事業領域部長 | ||||||
| 平成28年2月 | アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役(非常勤) | ||||||
| 平成28年11月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | ㈱アトリエ 取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 取締役 | 機能安全開発事業担当 | 森川聡久 | 昭和51年1月14日生 | 平成11年4月 | 共立コンピューターサービス㈱ 入社 | (注)3 | 100,000 |
| 平成11年9月 | ㈱ソフィックス名古屋 | ||||||
| (現:当社)入社 | |||||||
| 平成24年10月 | 当社 機能安全開発部部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社 執行役員 機能安全開発部部長 | ||||||
| 平成27年2月 | ㈱アトリエ 取締役(非常勤) | ||||||
| 平成28年11月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | アーク・システム・ソリューションズ㈱ 取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 領木正人 | 昭和28年5月19日生 | 昭和49年4月 | オークマ㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成18年10月 | 当社 取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | オークマ㈱ 取締役FAシステム本部長 | ||||||
| 平成21年2月 | 同社 取締役FAシステム本部長兼FA製造部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 取締役FAシステム本部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 常務取締役FAシステム本部長兼情報システム部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社 常務取締役FAシステム本部長 | ||||||
| 平成25年9月 | 同社 常務取締役製造本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 同社 常務取締役製造本部長兼可児製造部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同社 専務取締役製造本部長兼可児製造部長 | ||||||
| 平成26年6月 | オークマ興産㈱ 取締役社長 | ||||||
| 平成26年7月 | オークマ㈱ 専務取締役製造本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 専務取締役製造本部長兼生産技術部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成30年6月 | 同社 専務取締役FAシステム本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 中本幸一 | 昭和33年2月20日生 | 昭和57年4月 | 日本電気㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成10年7月 | 同社ソフトウェアデザイン研究所組込みソフトウェア技術部部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社ネットワークス開発研究所第六研究部部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社ネットワーク開発研究本部モバイルターミナル開発研究部部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社システムプラットフォーム研究所部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 兵庫県立大学 大学院応用情報科学研究科 教授(現任) | ||||||
| 平成17年5月 | ㈱アプリックス 技術アドバイザー(非常勤) | ||||||
| 平成18年4月 | ㈱ガイア・システム・ソリューション 技術アドバイザー(非常勤) | ||||||
| 平成18年4月 | 宇宙航空研究開発機構客員 | ||||||
| 平成18年7月 | 名古屋大学大学院情報科学研究科附属組込みシステム研究センター特任教授(平成28年6月まで) | ||||||
| 平成26年12月 | (独)日本学術振興会科学研究費委員会専門委員 | ||||||
| 平成28年11月 | 当社 取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センター特任教授(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | - | 成田晴哉 | 昭和27年11月19日生 | 昭和50年4月 | ㈱名古屋銀行入行 | (注)4 | - |
| 平成8年6月 | 同行蟹江支店 支店長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同行営業統括部 主任推進役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同行大曾根支店 支店長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同行東新町支店 支店長 | ||||||
| 平成15年10月 | ㈱宇佐美鉱油出向 | ||||||
| 平成17年12月 | ㈱名古屋銀行退行 | ||||||
| 平成18年1月 | ㈱宇佐美鉱油入社 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 同社 取締役財務人事本部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成26年12月 | 同社 専務取締役 | ||||||
| 平成29年1月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成29年2月 | ㈱アトリエ 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 金子裕市 | 昭和43年7月23日生 | 平成3年4月 | アイシン精機㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成25年6月 | ㈱日出ハイテック 監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社 監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成31年1月 | アイシン精機㈱ 総合企画部部長(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 上田政博 | 昭和21年3月3日生 | 昭和47年4月 | トヨタ自動車工業㈱(現:トヨタ自動車㈱)入社 | (注)4 | - |
| 技術部配属 | |||||||
| 平成7年2月 | 同社 東富士研究所配属 | ||||||
| 電子制御システムの先行開発担当 | |||||||
| 平成9年1月 | アイシン精機㈱出向 | ||||||
| アイシン精機㈱入社 | |||||||
| 平成10年2月 | 電子系技術部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社 参与 | ||||||
| 電子系技術部長、ITS技術部担当 | |||||||
| 平成18年3月 | 同社 技監 | ||||||
| 電子系技術部、ITS技術部担当 | |||||||
| 平成19年2月 | アイシン・コムクルーズ㈱ | ||||||
| 代表取締役社長 | |||||||
| 平成22年5月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成29年8月 | 当社 監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | - | 東幸哉 | 昭和32年9月22日生 | 昭和57年4月 | 松下電器産業㈱(現:パナソニック㈱入社 | (注)4 | - |
| 平成12年4月 | 同社九州マルチメディアシステム研究所 開発G主担当 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社九州マルチメディアシステム研究所 所長 | ||||||
| 平成13年12月 | 同社マルチメディア開発C AVメディア処理G GM | ||||||
| 平成14年2月 | 同社アプライアンスソフト開発センター 所長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社R&D部門オートモーティブ開発室 室長 | ||||||
| 平成19年4月 | パナソニックR&Dセンターベトナム㈲ 社長 | ||||||
| 平成22年6月 | パナソニックR&Dセンター中国㈲ 総経理 | ||||||
| 平成24年10月 | パナソニック アドバンストテクノロジー㈱ 出向 代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年10月 | 同社 顧問(常勤) | ||||||
| 平成29年11月 | 当社 監査役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成30年10月 | パナソニック アドバンストテクノロジー㈱ 顧問(非常勤)(現任) | ||||||
| ArchiTek㈱ 顧問(非常勤)(現任) | |||||||
| 計 | 1,100,000 | ||||||
(注)1.取締役領木正人及び中本幸一は、社外取締役であります。
2.監査役成田晴哉、金子裕市、上田政博及び東幸哉は、社外監査役であります。
3.平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年11月29日開催の定時株主総会終結の時から平成34年8月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、仮想化技術部 部長 服部孝治であります。
6.取締役社長(代表取締役)服部博行の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Office Hatが所有する株式数を含んでおります。
7.専務取締役脇田周爾の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社SNAが所有する株式数を含んでおります。