有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.2018年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.橋岡宏成、熊坂賢次、吉澤航は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 藤原哲也、委員 橋岡宏成、委員 熊坂賢次、委員 吉澤航
なお、藤原哲也は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2019年10月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、3名の社外取締役を選任しております。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役橋岡宏成及び吉澤航の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役熊坂賢次の兼職先である株式会社Zaimと当社との間には取引関係がありますが、取引の規模は僅少であります。
また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 | 穐田 誉輝 | 1969年4月29日生 | 1993年4月 ㈱日本合同ファイナンス(現㈱ジャフコ)入社 1996年4月 ㈱ジャック(現㈱カーチスホールディングス)入社 1999年9月 ㈱アイシーピー代表取締役 2000年5月 ㈱カカクコム取締役 2001年12月 同社代表取締役 2007年7月 クックパッド㈱取締役 2012年5月 同社代表執行役 2012年11月 ㈱Zaim取締役(現任) 2015年7月 ㈱みんなのウェディング取締役 2017年1月 当社取締役 2017年3月 ㈱オウチーノ取締役 2017年4月 当社代表取締役(現任) 2017年6月 ㈱LITALICO社外取締役(監査等委員) 2018年10月 ㈱くふうカンパニー取締役(現任) | (注)4 | 6,796,000 |
| 取締役 経営管理本部長 | 沖本 裕一郎 | 1977年5月26日生 | 2001年4月 ㈱リクルートコンピュータパブリシング(現㈱リクルートコミュニケーションズ)入社 2012年12月 クックパッド㈱入社 2016年7月 当社代表取締役 2017年4月 当社取締役(現任) 2019年1月 経営管理本部長(現任) | (注)4 | 244,000 |
| 取締役 技術本部長 | 前田 卓俊 | 1990年7月1日生 | 2009年4月 ㈱システック井上入社 2011年11月 ㈱Labit入社 2012年4月 同社取締役 2014年2月 クックパッド㈱入社 2016年12月 当社取締役(現任) 2019年1月 技術本部長(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 コンテンツ・パートナー開発本部長 | 片桐 優 | 1977年7月20日生 | 2004年4月 ㈱インテージ入社 2014年11月 クックパッド㈱入社 2017年3月 ㈱Akarico代表取締役(現任) 2017年4月 (公財)静岡観光コンベンション協会(現するが企画観光局)入社(現任) 2018年4月 ㈱ふじのくに物産取締役(現任) 2018年9月 当社取締役(現任) 2019年1月 コンテンツ・パートナー開発本部長(現任) | (注)4 | - |
| 取締役 ユーザーサービス本部長 | 池田 拓司 | 1978年7月13日生 | 2002年4月 ニフティ㈱入社 2005年4月 ㈱はてな入社 2012年7月 クックパッド㈱入社 2015年1月 同社執行役 2017年4月 デザインアンドライフ㈱ 代表取締役(現任) 2017年9月 当社取締役(現任) 2019年1月 ユーザーサービス本部長(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 (監査等委員) | 藤原 哲也 | 1974年6月29日生 | 1999年4月 ㈱三宝入社 2005年6月 ㈱八千代銀行入行(現㈱きらぼし銀行) 2009年7月 クックパッド㈱入社 2018年4月 当社入社 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 橋岡 宏成 | 1967年1月23日生 | 1991年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1998年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2004年9月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役(現任) 2007年6月 ㈱ユナイテッドアローズ社外監査役 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所設立 パートナー弁護士(現任) 2009年3月 昭和情報機器㈱社外監査役 2011年6月 トレンダーズ㈱社外監査役(現任) 2011年6月 ㈱エー・ピーカンパニー 社外監査役(現任) 2014年6月 ㈱アイフリークモバイル 社外監査役 2017年1月 当社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 熊坂 賢次 | 1947年1月28日生 | 1990年4月 慶應義塾大学環境情報学部助教授 1994年6月 慶應義塾大学環境情報学部教授 2001年6月 慶應義塾大学環境情報学部学部長 2003年4月 (公財)ソフトピアジャパン理事長 2004年9月 クックパッド㈱社外取締役 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年1月 ㈱Zaim社外監査役(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 吉澤 航 | 1972年1月10日生 | 1994年4月 新宿監査法人入所 1994年10月 中央監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)入所 1999年3月 メリルリンチ日本証券㈱入社 2007年4月 ㈱モルガン・スタンレー・プロパティーズ(現:モルガン・スタンレー・キャピタル㈱)入社 2008年5月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス㈱入社 2011年10月 吉澤公認会計士事務所 代表(現任) 2012年5月 ブライト・パートナーズ㈱代表取締役(現任) 2014年6月 ㈱センチュリー21・ジャパン社外監査役(現任) 2018年6月 ㈱KAGITOMI HOLDINGS代表取締役 2019年10月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | (注)6 | - |
| 計 | 7,040,000 | ||||
(注)1.2018年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.橋岡宏成、熊坂賢次、吉澤航は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 藤原哲也、委員 橋岡宏成、委員 熊坂賢次、委員 吉澤航
なお、藤原哲也は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、内部統制システムを利用した監査だけではなく、経営会議等の重要な会議への出席や往査といった監査の手法を取り入れることが可能となり、もって情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能をより強化するためであります。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.2019年10月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、3名の社外取締役を選任しております。社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うに相応しい人格、識見及び専門的経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力がある者を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役橋岡宏成及び吉澤航の兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役熊坂賢次の兼職先である株式会社Zaimと当社との間には取引関係がありますが、取引の規模は僅少であります。
また、社外取締役は、それぞれの監督又は監査に当たり、必要に応じて常勤の監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。