有価証券報告書-第8期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役川合純一氏及び浅田慎二氏は、社外取締役であります。
2.監査役内藤陽子氏、原幹氏及び平山剛氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(社外取締役及び社外監査役)
本書提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の川合純一氏及び浅田 慎二氏、社外監査役の内藤陽子氏、原幹氏及び平山剛氏は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定しております。
社外取締役の川合純一氏は、長年にわたるインターネット業界における豊富な経験を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。
社外取締役の浅田慎二氏は、長年にわたるSaaS業界における豊富な知見を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。
社外監査役の内藤陽子氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人にて様々な企業に対する監査業務の経験を有しており、財務及び会計に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の原幹氏は、公認会計士としての監査業務の他、コンサルティング会社での助言業務の経験を有しており、財務及び会計に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の平山剛氏は、公認会計士として監査業務の他、弁護士として法律事務所での弁護士業務の経験を有しており、財務、会計及び法務に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役CEO | 佐々木 大輔 | 1980年9月18日 |
| (注)3 | 11,259,500 | ||||||||||||||||
| 取締役CFO | 東後 澄人 | 1981年3月19日 |
| (注)3 | 274,800 | ||||||||||||||||
| 取締役COO | 尾形 将行 | 1978年7月31日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||
| 取締役CDO | 平栗 遵宜 | 1981年7月18日 |
| (注)3 | 219,000 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 川合 純一 | 1965年8月19日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||
| 取締役 | 浅田 慎二 | 1977年7月7日 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 内藤 陽子 | 1978年10月31日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 原 幹 | 1969年5月16日 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 平山 剛 | 1980年8月1日 |
| (注)4 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 11,756,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役川合純一氏及び浅田慎二氏は、社外取締役であります。
2.監査役内藤陽子氏、原幹氏及び平山剛氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(社外取締役及び社外監査役)
本書提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の川合純一氏及び浅田 慎二氏、社外監査役の内藤陽子氏、原幹氏及び平山剛氏は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定しております。
社外取締役の川合純一氏は、長年にわたるインターネット業界における豊富な経験を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。
社外取締役の浅田慎二氏は、長年にわたるSaaS業界における豊富な知見を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。
社外監査役の内藤陽子氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人にて様々な企業に対する監査業務の経験を有しており、財務及び会計に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の原幹氏は、公認会計士としての監査業務の他、コンサルティング会社での助言業務の経験を有しており、財務及び会計に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の平山剛氏は、公認会計士として監査業務の他、弁護士として法律事務所での弁護士業務の経験を有しており、財務、会計及び法務に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。