有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	重松 大輔	1976年1月27日生	2000年4月 東日本電信電話㈱ 入社 2006年1月 ㈱フォトクリエイト 入社 2014年1月 当社設立 代表取締役社長 就任(現任) 2015年9月 ㈱ダブルパインズ設立 代表取締役 就任(現任) 2016年1月 (一社)シェアリングエコノミー協会代表理事 就任(現任)	(注)3	4,568,200
取締役	佐々木 正将	1980年5月11日生	2006年12月 ㈱ブイエスシー(現 イオンペット㈱)入社 2007年11月 ㈱イントランス 入社 2011年10月 ㈱ミサワ入社 2014年7月 ㈱スマイルワークス 入社 2015年7月 ㈱スマイルワークス 取締役就任 2017年1月 当社入社 2017年4月 当社コーポレート部長 就任 (現任) 2017年12月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	-
取締役	野内 敦	1967年12月21日生	1991年4月 森ビル㈱ 入社 1996年10月 ㈱オプト(現㈱オプトホールディング)入社 1999年3月 同社取締役 就任 2015年2月 ㈱オプトベンチャーズ 代表取締役 就任(現任) 2015年3月 ㈱オプトインキュベート 代表取締役CEO 就任(現任) 2017年3月 ㈱オプトホールディング 取締役副社長グループCOO 就任 2017年12月 当社取締役 就任(現任) 2020年3月 ㈱オプトホールディング 代表取締役社長グループCEO 就任(現任)	(注)3	-
取締役	須田 将啓	1974年4月30日生	2000年4月 ㈱博報堂 入社 2004年2月 ㈱エニグモ 設立・同社代表取締役就任 2005年4月 同社 代表取締役共同最高経営責任者就任 2013年4月 同社 代表取締役最高経営責任者就任(現任) 2020年3月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	徳光 悠太	1988年5月13日生	2010年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2012年7月 SCS国際会計事務所 入所 2014年8月 ㈱ディー・エヌ・エー 入社 2016年8月 徳光悠太公認会計士事務所開業(現任) 2017年9月 エム・デー・ビー㈱ 社外監査役就任(現任) 2017年12月 ㈱Kids Smile Project 社外取締役就任(現任) 2018年3月 当社監査役 就任(現任) 2018年4月 ㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	田中 優子 (戸籍名:小林 優子)	1975年5月31日生	1999年4月 トヨタ自動車㈱ 入社 2003年4月 A.T.カーニー㈱ 入社 2006年2月 ジュピターショップチャンネル㈱ 入社 2011年7月 A.T.カーニー㈱ 入社 2014年4月 ㈱クラウドワークス 入社 執行役員就任 2018年3月 当社監査役 就任(現任) 2019年12月 ㈱クラウドワークス 取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	岡本 杏莉 (戸籍名:渡邊 杏莉)	1984年8月14日生	2008年9月 西村あさひ法律事務所 入所 2015年3月 ㈱メルカリ 入社 2017年12月 法律事務所ZeLo 参画(現任) 2018年3月 当社監査役 就任(現任) 2019年2月 トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱ 入社 2019年9月 ㈱カンム 社外監査役就任(現任) 2019年11月 トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱ 取締役就任(現任) 2019年12月 ㈱Onion 社外監査役就任(現任) 2020年3月 ㈱ヤプリ 社外監査役就任(現任)	(注)4	-
計					4,568,200

(注) 1.取締役野内敦氏および須田将啓氏は、社外取締役であります。
2.監査役徳光悠太氏、田中優子氏および岡本杏莉氏は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2019年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長重松大輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ダブルパインズが所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の野内敦と当社との関係について、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の須田将啓と当社との関係について、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の徳光悠太と当社との関係について、徳光悠太は当社新株予約権を37個保有しております。この関係以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田中優子と当社との関係について、田中優子は当社新株予約権を2個保有しております。この関係以外に、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の岡本杏莉と当社との関係について、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の野内敦氏は、インターネット事業に対する深い知見、役員としての経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役の須田将啓氏は、長年にわたりインターネット業界において代表取締役として会社経営に関与しており、当社の経営に対する客観的かつ適切な助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役の徳光悠太氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。
社外監査役の田中優子氏は、他社の取締役として活躍しており、当社における適正な経営体制について客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。
社外監査役の岡本杏莉氏は、日米の弁護士として法務に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、会計監査との関係は、社外取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督を行っております。
監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。