有価証券報告書-第7期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	重松 大輔	1976年1月27日生	2000年4月 東日本電信電話㈱ 入社 2006年1月 ㈱フォトクリエイト 入社 2014年1月 当社設立 代表取締役社長 就任(現任) 2015年9月 ㈱ダブルパインズ設立 代表取締役 就任(現任) 2016年1月 (一社)シェアリングエコノミー協会代表理事 就任(現任)	(注)2	4,563,400
取締役	徳光 悠太	1988年5月13日生	2010年2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2012年7月 SCS国際会計事務所 入所 2014年8月 ㈱ディー・エヌ・エー 入社 2016年8月 徳光悠太公認会計士事務所開業(現任) 2017年9月 エム・デー・ビー㈱ 社外監査役就任(現任) 2017年12月 ㈱Kids Smile Project 社外取締役就任(現任) 2018年3月 当社監査役 就任 2018年4月 ㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任(現任) 2021年3月 当社取締役 就任(現任)	(注)2	3,000
取締役	須田 将啓	1974年4月30日生	2000年4月 ㈱博報堂 入社 2004年2月 ㈱エニグモ 設立・同社代表取締役就任 2005年4月 同社 代表取締役共同最高経営責任者就任 2013年4月 同社 代表取締役最高経営責任者就任(現任) 2020年3月 当社取締役 就任(現任)	(注)2	-
取締役	寺田 修輔	1986年12月14日生	2009年4月 シティグループ証券㈱ 入社 2013年1月 同社 バイスプレジデント就任 2016年1月 同社 ディレクター就任 2016年3月 ㈱じげん 入社 2017年5月 同社 CFO(最高財務責任者)就任 2018年6月 同社 取締役執行役員CFO就任 2020年6月 同社 取締役(非常勤)就任(現任) 2020年7月 ㈱ミダスキャピタル取締役パートナー就任(現任) 2021年1月 ㈱ARETECO HOLDINGS監査役(非常勤)就任(現任) 2021年3月 当社取締役 就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	石原 遥平	1984年5月24日生	2011年12月 弁護士法人淀屋橋山上合同 入所 2016年7月 当社 入社(出向) 2016年10月 一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局(現任) 2017年1月 ㈱DOA社外監査役就任(現任) 2019年10月 ㈱RECEPTIONIST社外監査役就任(現任) 2020年4月 弁護士法人淀屋橋山上合同 復帰(現任) 2020年4月 当社General Counsel就任 2021年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	24,900
取締役 (監査等委員)	田中 優子 (戸籍名:小林 優子)	1975年5月31日生	1999年4月 トヨタ自動車㈱ 入社 2003年4月 A.T.カーニー㈱ 入社 2006年2月 ジュピターショップチャンネル㈱ 入社 2011年7月 A.T.カーニー㈱ 入社 2014年4月 ㈱クラウドワークス 入社 執行役員就任 2018年3月 当社監査役 就任 2019年12月 ㈱クラウドワークス 取締役就任(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	11,700
取締役 (監査等委員)	松本 一範	1974年5月30日生	2001年4月 日本電気㈱ 入社 2006年12月 Spansion Japan㈱ 入社 2011年2月 ㈱ ディー・エヌ・エー 入社 2014年10月 同社経営企画本部企画統括部コーポレート企画部長就任 2014年10月 株式会社横浜DeNAベイスターズ監査役就任 2017年7月 ㈱ ディー・エヌ・エー経営企画本部法務・コーポレート統括部コーポレート企画部長就任 2018年1月 ㈱ DeNA川崎ブレイブサンダース監査役就任 2018年4月 ㈱ 横浜スタジアム取締役就任 2018年7月 ㈱ 横浜DeNAベイスターズ執行役員コーポレート本部長就任 2020年3月 同社 取締役コーポレート本部長就任(現任) 2020年10月 ㈱ 横浜スタジアム専務取締役総務部長就任(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					4,603,000

(注) 1.取締役須田将啓氏、寺田修輔氏、田中優子氏および松本一範氏は社外取締役であります。
2.2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります
3.2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長重松大輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ダブルパインズが所有する株式数を含んでおります。
5. 当社は2021年3月30日開催の定時株主総会において、定款の変更が承認されたことにより、同日付けをもって、監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役の須田将啓と当社との関係について、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の寺田修輔と当社との関係について、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の田中優子と当社との関係について、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の松本一範と当社との関係について、当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
須田将啓氏は、長年にわたりインターネット業界において代表取締役として会社経営に関与しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることを期待して選任しております。
寺田修輔氏は、財務、IR、経営企画、M&A等の分野における高度な専門知識と豊富な経験を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることを期待して選任しております。
田中優子氏は、企業経営についての豊富な経験をもとに、当社の経営全般の監視と有効な助言をいただくことで、当社のガバナンス体制強化に資するものと判断して社外取締役として選任しております。
松本一範氏は、コーポレートの分野における豊富な経験を有し、当社の経営全般に適宜助言又は提言をいただくことで、当社のガバナンス体制強化に資するものと判断して社外取締役として選任しております。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会による監督と内部監査、会計監査との関係は、監査等委員が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督を行っております。
監査等委員会と内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。