(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO	田中 秀夫	1950年2月7日	1973年4月 西武不動産㈱ 入社 1991年7月 田中不動産事務所 開業 1992年10月 ㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱)入社 1993年3月 ㈱青木染工場(現 ㈱エー・ディー・ワークス) 取締役 1995年2月 ㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長(現任) 2011年2月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)代表取締役社長 2011年6月 ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱スミカワADD)代表取締役会長 兼 社長 2013年5月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)代表取締役会長(現任) ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱スミカワADD)代表取締役社長 2013年10月 ADW Management USA,Inc. President,CEO 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. President 2016年1月 A.D.Works USA,Inc. Director Chairman(現任) ADW Management USA,Inc. Director Chairman(現任) 2017年2月 ㈱エー・ディー・デザインビルド(現 ㈱スミカワADD)代表取締役会長 2020年4月 当社 代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	4,914,718
専務取締役 CFO	細谷 佳津年	1965年12月16日	1990年4月 国際興業㈱ 入社 2002年9月 ㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ㈱)入社 2003年6月 生駒シービー・リチャードエリス㈱(現シービーアールイー㈱)入社 2006年4月 同社 財務経理部部長 2009年9月 ㈱エー・ディー・ワークス 管理部長 2010年4月 ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱スミカワADD)取締役 2011年2月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)取締役(現任) 2011年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長 2013年10月 ADW Management USA,Inc. Managing Director,CFO 2014年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 常務取締役CFO 兼 経営管理部長 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. Treasurer 2016年1月 A.D.Works USA,Inc. Director CFO, Secretary (現任) 2018年7月 ㈱エー・ディー・ワークス 常務取締役CFO 兼 エクイティ・アドバイザリー室長 2020年4月 当社 常務取締役CFO 2020年12月 ㈱エンジェル・トーチ(旧 ㈱スマートマネー・インベストメント) 代表取締役社長(現任) ㈱ジュピター・ファンディング 代表取締役社長(現任) 2021年1月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 2022年3月 当社 専務取締役CFO(現任) 2022年5月 ADW Management USA,Inc. Director Secretary (現任) 2023年3月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員(現任)	(注)3	233,988

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	松本 英晴	1960年2月1日	1983年4月 住友生命保険相互会社 入社 2009年3月 同社 不動産部長 2012年4月 同社 執行役員 兼 人事部長 2014年4月 同社 上席執行役員 兼 コンプライアンス統括部長 2015年7月 同社 執行役常務 2019年4月 同社 執行役専務 2021年4月 同社 常任顧問 2021年7月 同社 特別顧問(現任) 当社 専務執行役員 2022年1月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員 事業法務部門部門長 兼 人材開発部門部門長 ㈱エー・ディー・デザインビルド(現 ㈱スミカワADD)代表取締役社長 ㈱澄川工務店(現 ㈱スミカワADD)代表取締役社長 2022年3月 当社 専務取締役(現任)	(注)3	―
専務取締役	鈴木 俊也	1964年11月9日	1989年4月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社 2008年1月 同社 AM事業部法人営業部部長 2009年11月 同社 仲介事業部部長 2013年10月 同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長 2014年10月 同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長 2015年10月 ㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 事業企画室長 2018年6月 同社 取締役 執行役員 事業企画本部長 2019年4月 同社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長 2019年6月 同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長 2020年4月 同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長 当社 取締役 上席執行役員 2021年1月 当社 取締役 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 投資不動産事業本部本部長 2021年9月 JMRアセットマネジメント㈱ 取締役(現任) 2023年3月 当社 専務取締役(現任) ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員 投資不動産事業本部本部長(現任) ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役(現任)	(注)3	69,205
常務取締役	金子 幸司	1965年10月23日	1988年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年6月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社 2002年2月 大木建設㈱ 新規事業部部長 2004年6月 ㈱ファンドクリエーション 入社 2004年10月 ㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長 2010年9月 大東建託㈱ 経営戦略室部長 2013年3月 ㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 海外事業準備室室長 2013年4月 ADW-No.1 LLC, Manager 2013年10月 ADW Management USA,Inc. Managing Director, Secretary 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. Secretary 2016年1月 A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President(現任) ADW Management USA,Inc. Director(現任) 2018年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 上席執行役員 海外事業部長 2020年4月 当社 取締役 上席執行役員 2021年1月 当社 取締役 2021年9月 JMRアセットマネジメント㈱ 取締役 2023年3月 当社 常務取締役(現任) ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 海外事業本部本部長(現任) JMRアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 (現任)	(注)3	58,480

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	田名網 尚	1954年9月11日	1978年4月 千代田生命保険相互会社(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社 2001年2月 松井証券㈱ 入社 2002年6月 同社 取締役 2004年2月 同社 常務取締役 2005年6月 マネックス・ビーンズ証券㈱(現 マネックス証券㈱)監査役 マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱)常勤監査役 2007年6月 マネックス証券㈱ 取締役 マネックスグループ㈱ 取締役 2008年4月 法政大学 兼任講師(現任) 2011年2月 マネックス証券㈱ 代表取締役副社長 2013年6月 マネックスグループ㈱ 執行役 2017年4月 マネックス証券㈱ 取締役副会長 2019年12月 カタリスト投資顧問㈱ 監査役(現任) 2020年1月 トビラシステムズ㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任) 2020年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 公益財団法人国際人材育成機構 非常勤理事(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	関山 護	1949年8月14日	1974年4月 丸紅㈱ 入社 2001年4月 同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長 2002年4月 同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長 2005年4月 同社 常務執行役員 2006年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 2007年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 2009年4月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2013年4月 同社 副会長 2015年4月 同社 顧問 丸紅パワーシステムズ㈱ 会長 2016年5月 一般財団法人フィリピン協会 会長(現任) 2017年6月 アステラス製薬㈱ 社外取締役(現任) 2020年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	粟井 佐知子	1957年5月21日	1984年7月 米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所 1991年1月 エスティ・ローダー㈱(現 ELCジャパン㈱)入社 1997年3月 日本ロレアル㈱ 入社 2004年11月 ゲラン㈱(LVJグループ)入社 2012年5月 ㈱fitfit 入社 2013年5月 ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長 2019年1月 ㈱ニューポート INCOCO事業部 General Manager ㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問 2019年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員) 2020年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 インフォコム㈱ 社外取締役(現任) 2022年3月 ビーピー・カストロール㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	小池 藍	1985年4月21日	2010年4月 ㈱博報堂 入社 2012年5月 アドバンテッジパートナーズ投資事業有限責任組合 入社 2015年11月 あすかホールディングス㈱ 入社 2019年12月 The Breakthrough Partners GO FUND 有限責任事業組合(現 THE CREATIVE FUND 有限責任事業組合)設立 代表パートナー(現任) 2021年4月 京都芸術大学 芸術学部 専任講師(現任) 2021年9月 三重県 みえDXセンター みえDXアドバイザー(現任) 2021年12月 文化庁 文化審議会文化経済部会 臨時委員(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					5,276,391

(注) 1.取締役(監査等委員)田名網尚、関山護、粟井佐知子、小池藍は、社外取締役であります。
2.当社は、取締役(監査等委員)田名網尚、関山護、粟井佐知子及び小池藍を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)小池藍の戸籍上の氏名は、淵藍であります。
6.所有株式数は2022年12月31日現在の株式数であります。
② 社外取締役の状況
当社の取締役のうち、監査等委員である取締役4名は、社外取締役であります。
<社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等はありません。
<社外取締役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割>当社では、コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン(方針及び取組み)を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
<社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する当社の考え方>当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。