有価証券報告書-第3期(2022/01/01-2022/12/31)

② 社外取締役の状況
当社の取締役のうち、監査等委員である取締役4名は、社外取締役であります。
<社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等はありません。
<社外取締役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割>当社では、コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン(方針及び取組み)を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
<社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する当社の考え方>当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。