有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%) (本書提出日現在)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	渡久地 択	1984年4月29日生	2010年1月 socialwave株式会社設立 代表取締役 2011年5月 IQUE株式会社設立 代表取締役CTO 2012年10月 SPACEBOY株式会社設立 代表取締役 2013年12月 think apartment株式会社設立 代表取締役 2014年3月 一般社団法人データサイエンス総合研究所設立 代表理事 2014年3月 Asia Post pvt.ltd CEO 2015年8月 LUZ-D株式会社設立 代表取締役 Pulse Evolution Japan株式会社代表取締役CEO Toguchi Estate株式会社設立 代表取締役(現任) 当社設立 代表取締役社長CEO(現任) 2021年3月 株式会社ショーケース 社外取締役(現任)	(注)3	1,870,000
取締役COO	齋藤 真織	1966年10月7日生	1989年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1997年5月 ニューヨーク大学経営大学院 MBA取得 1998年9月 メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社) 入社 2000年4月 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 取締役経営企画室長 2006年6月 同社 代表取締役社長 2009年9月 株式会社スモールビジネス研究会 代表取締役(現任) 2021年4月 当社執行役員COO 2021年6月 当社取締役COO(現任)	(注)3	16,000
取締役	前刀 禎明	1958年8月5日生	1983年4月 ソニー株式会社入社 1989年1月 ベイン・アンド・カンパニー入社 1991年5月 ウォルト・ディズニー・ジャパン入社 1997年1月 AOLジャパン入社 1999年9月 株式会社ライブドア代表取締役社長 兼 CEO 2004年4月 米国Apple Computer, Inc.(現 Apple Inc. ) 入社 2004年10月 アップルコンピュータ株式会社(現 アップルジャパン合同会社)代表取締役 2006年12月 株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社) 取締役 2007年8月 株式会社リアルディア代表取締役 (現任) 2011年8月 モーションビート株式会社(現 ユナイテッド株式会社)代表執行役会長 2012年6月 同社取締役会長 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	星 健一	1967年1月17日生	1989年4月 JUKI株式会社入社 2002年3月 同社フランス法人 取締役社長 2003年8月 同社ルーマニア法人 取締役社長 2005年2月 株式会社ミスミ入社 2005年9月 同社タイ法人 代表取締役社長 2008年6月 アマゾンジャパン合同会社入社 2010年4月 同社 ディレクター・経営会議メンバー 2019年11月 kenhoshi & Company 代表(現任) 2020年2月 オイシックス・ラ・大地株式会社 COO 執行役員(現任) 2020年6月 株式会社PopSicle 社外取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	楠瀬 丈生	1961年11月7日生	1985年4月 野村證券株式会社入社 1991年6月 ペンシルベニア大学ウォートン校 MBA取得 1995年5月 メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社 2011年7月 同社取締役 2014年4月 同社取締役副会長 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2020年5月 株式会社FTG Company 社外取締役(現任) 2020年10月 HMd株式会社 代表取締役(現任) べレックスホールディングス株式会社 取締役(現任)	(注)3	200
取締役 (監査等委員)	佐藤 孝幸	1969年10月10日生	1992年4月 スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店入行 1996年4月 デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所 1997年7月 米国公認会計士(モンタナ州)登録 2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 2002年4月 佐藤経営法律事務所開設 代表(現任) 2004年7月 エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 社外監査役 2006年10月 ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役 2007年6月 株式会社ミクシィ 社外監査役 2018年6月 株式会社メイコー 社外監査役(現任) 2019年6月 当社社外監査役 2020年2月 株式会社フィル・カンパニー 社外取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	阿久津 操	1958年1月15日生	1980年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 1995年7月 株式会社エイブル入社 人事部長 1997年8月 株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社)入社 人事部長 1999年7月 株式会社バックスグループ入社 総務部長 2002年3月 株式会社アパマンショップネットワーク(現 APAMAN株式会社)入社 人事部長 2004年3月 株式会社ココブリーズ設立 代表取締役(現任) 2006年2月 株式会社博展 監査役 2009年3月 株式会社リブセンス 監査役 2014年6月 弁護士ドットコム株式会社 社外監査役(現任) 2015年5月 BASE株式会社 社外監査役(現任) 2015年12月 キャスティングロードホールディングス株式会社(現 CRGホールディングス株式会社)社外監査役(現任) 2018年7月 当社社外監査役 2019年11月 株式会社エージェント 監査役 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	加川 亘	1953年10月4日生	1978年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 2011年6月 株式会社NTTドコモ 取締役執行役員 2013年6月 同社 取締役常務執行役員 2014年6月 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 2019年6月 株式会社ウェルクス 社外取締役(現任) 2019年6月 LeapMind株式会社 社外監査役(現任) 2020年4月 フラワーペイメント株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					1,886,200

(注) 1.取締役 星健一及び楠瀬丈生は、社外取締役であります。
2.取締役 佐藤孝幸、阿久津操及び加川亘は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.任期は、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年6月25日開催の第6期定時株主総会終結の時から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員CFO	髙橋 政史
執行役員CXO	保坂 浩紀

6.当社は、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、当社の補欠監査等委員である取締役は社外取締役の補欠として選任されたものであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
蔵元 左近	1975年10月22日	2004年10月	弁護士 登録小沢・秋山法律事務所 入所	―
		2008年9月	スキャデン・アープス法律事務所 入所
		2010年5月	米国ニューヨーク州弁護士 登録
		2012年6月	西村あさひ法律事務所 入所
		2014年10月	瓜生・糸賀法律事務所 入所
		2016年1月	オリック東京法律事務所・外国法共同事業 入所(現任)
		2017年8月	キングラン株式会社 社外監査役(現任)
		2019年10月	LOCON株式会社 社外取締役(現任)
		2020年10月	ビズメイツ株式会社 社外監査役(現任)

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役5名(うち、3名は監査等委員)を選任しております。
a.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
c.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
d.社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役星健一は、IT業界における豊富な経験・知見を有するほか、会社経営全般に関する経験・知見が豊富であります。こうした経験・知見から、社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役楠瀬丈生は、他社における取締役としての知識・経験を有するほか、財務・経営戦略全般に関するアドバイザリー業務等の経験が豊富であります。また2019年より当社の社外取締役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役佐藤孝幸は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し企業法務及び財務・会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する経験・知見についても豊富であります。さらには2019年より当社の社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役阿久津操は、事業会社の人事部門を中心として培った経験と、監査役としての高い見識を有しております。また2018年より当社の社外監査役を務め、その職務・職責を適切に果たしております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
社外取締役加川亘は、通信業界等における豊富な業務経験を通じて培われた企業経営等に関する高い見識を有しております。こうした経験・知見から、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行可能であると考えております。
③ 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取組の状況報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会を通じて、会計監査人による監査・レビューについての報告並びに内部統制及び内部監査についての報告を受けます。また監査等委員である社外取締役は、監査等委員として内部監査部門であるAudit Officeに対して必要な指示を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。