有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/21 15:00
【資料】
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【項目】
121項目
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長CEO渡久地 択1984年4月29日生
2010年1月socialwave株式会社設立 代表取締役
2011年5月IQUE株式会社設立 代表取締役CTO
2012年10月SPACEBOY株式会社設立 代表取締役
2013年12月think apartment株式会社設立 代表取締役
2014年3月一般社団法人データサイエンス総合研究所設立 代表理事
2014年3月Asia Post pvt.ltd CEO
2015年8月LUZ-D株式会社設立 代表取締役
Pulse Evolution Japan株式会社代表取締役CEO
Toguchi Estate株式会社設立 代表取締役(現任)
当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
(注)32,000,000
取締役会長中沖 勝明1966年10月7日生
1989年4月国際証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1991年12月メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社
2001年1月同社マネージングディレクター
2001年3月同社金融法人営業部長
2008年2月同社法人営業統括部長
2011年7月同社法人営業本部長
2012年5月同社常務執行役員
2013年4月同社グローバル・マーケット アジア・マネージメント・コミッティー・メンバー
2014年3月同社債券部門担当副会長
2016年10月当社取締役(現任)
2016年12月ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社社外取締役
(注)375,000
取締役楠瀬 丈生1961年11月7日生
1985年4月野村證券株式会社入社
1991年6月ペンシルベニア大学ウォートン校 MBA取得
1995年5月メリルリンチ証券株式会社(現 メリルリンチ日本証券株式会社)入社
2011年7月同社取締役
2014年4月同社取締役副会長
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3
監査役細川 琢夫1953年5月18日生
1977年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2004年4月コベルコシステム株式会社出向 管理担当取締役
2007年4月株式会社エクサ出向 管理担当取締役
2008年4月同社転籍 取締役常務執行役員
2012年5月コムチュア株式会社入社 顧問
2012年6月同社取締役経営企画本部長
2014年1月同社取締役経営管理本部長
2016年4月同社取締役経営管理統括本部長
2016年6月株式会社キャリアインデックス非常勤監査役(現任)
2017年8月当社監査役(現任)
(注)4

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役阿久津 操1958年1月15日生
1980年4月株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社
1995年7月株式会社エイブル入社 人事部長
1997年8月株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社)入社 人事部長
1999年7月株式会社バックスグループ入社 総務部長
2002年3月株式会社アパマンショップネットワーク(現 APAMAN株式会社)入社 人事部長
2004年3月株式会社ココブリーズ設立 代表取締役(現任)
2006年2月株式会社博展 監査役
2009年3月株式会社リブセンス 監査役
2014年6月弁護士ドットコム株式会社 監査役(現任)
2015年5月BASE株式会社 監査役(現任)
2015年12月キャスティングロードホールディングス株式会社(現 CRGホールディングス株式会社)監査役(現任)
2018年7月当社監査役(現任)
(注)4
監査役佐藤 孝幸1969年10月10日生
1992年4月スイス・ユニオン銀行(現UBS銀行)東京支店入行
1993年9月ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行
1996年4月デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所
1997年7月米国公認会計士(モンタナ州)登録
2000年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)
2002年4月佐藤経営法律事務所開設 代表(現任)
2004年7月エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社) 監査役
2006年10月ステート・ストリート信託銀行株式会社 監査役
2007年5月株式会社シーズメン 監査役
2007年6月株式会社ミクシィ 監査役
2018年6月株式会社メイコー 監査役(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4
2,075,000

(注) 1.取締役 楠瀬丈生は、社外取締役であります。
2.監査役 細川琢夫、阿久津操及び佐藤孝幸は、社外監査役であります。
3.就任の時から、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.就任の時から、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
職名氏名
執行役員CFO 管理本部長髙橋 政史
執行役員CRO 事業開発本部長梅田 祥太朗
執行役員CTO R&D本部長中倉 勘作
執行役員CDO データエンジニアリング部長中澤 公貴


② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役楠瀬丈生氏は、取締役としての知識・経験を有するほか、財務・経営戦略全般に関するアドバイザリー業務等の経験が豊富であり、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。新株予約権について同氏の保有数は、1,000株でありますが、同氏と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細川琢夫氏は、長年に亘って経理を含めた管理部門の責任者を歴任し、経理・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役阿久津操氏は、事業会社の人事部門を中心として培った経験と、監査役としての高い見識を活かして当社の監査業務を十分に果たしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤孝幸氏は、弁護士及び米国公認会計士としての実務経験を有し企業法務及び財務・会計に精通しており、また他社の社外監査役としての経験から企業経営に関する見識を有していることから、これらの豊富な経験及び幅広い見識を当社の監査に反映いただくことで、社外監査役としての職務を適切に遂行するできるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役社長CEOに対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、代表取締役社長CEOが選任した内部監査責任者より内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査責任者は、「(3) [監査の状況] ②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役及び会計監査人と定期的に会合を実施することで相互連携を図っております。