有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第43期)(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月28日関東財務局長に提出2024/06/26 10:33

#2 会計方針に関する事項（連結）

償却原価法(定額法)
② その他有価証券
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

2024/06/26 10:33

#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)

(注)1. 当期間における「その他(新株予約権の権利行使)」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
2. 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使及び単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。

2024/06/26 10:33

#4 有価証券関係、財務諸表（連結）

(有価証券関係)
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は1,599百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は93百万円)は、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

2024/06/26 10:33

#5 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

該当事項はありません。
2.その他有価証券
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/06/26 10:33

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2023年11月9日開催の取締役会決議により、2023年12月1日付で普通株式1株を2株の割合で株式分割

2024/06/26 10:33

#7 監査報酬（連結）

当連結会計年度における監査役会の決議事項、報告事項及び審議・協議事項は、以下のとおりです。

項 目	件 数	内 容
決議事項	8件	監査役候補者への監査役会事前同意及び法定同意、会計監査人の再任、会計監査人の報酬同意、監査役会議長・常勤監査役・特定監査役の選定、監査役会監査方針及び監査計画(役割分担を含む)策定 等
報告事項	86件	月次及び四半期の監査役監査等報告、監査調書の概要報告、拠点往査・部門監査結果及び実施計画報告、監査役提言進捗状況報告、内部監査計画及び内部監査結果報告、月次決算監査報告、四半期決算及び短信開示内容監査報告、期末監査報告書案、定時株主総会招集に関する監査結果報告、定時株主総会想定問答案、有価証券報告書の内容確認、監査役監査の振返り、法定備置書類監査結果報告、インド子会社への出張計画・視察結果報告、インド子会社営業関係契約書内容確認、監査等委員会への移行準備進捗状況・関連規程案 等
審議・協議事項	5件	監査役会監査報告書の検討及び決定(事業報告・計算書類等の監査結果、会社法内部統制監査結果、会計監査人の相当性監査等の期末監査結果報告を含む)、定時株主総会招集通知のインターネット開示、監査役報酬決定 等

c.会計監査人、内部監査部門及び社外取締役との連携
監査役と会計監査人との会合は、当連結会計年度においては6回開催しており、これらの会合には、全監査役及び内部監査部門が参加して三様監査会合を行い、会計監査人による四半期及び期末の監査結果の報告を受けるとともに、監査役会及び内部監査部門の四半期監査結果等を報告した上で意見交換、情報交換を行う等、連携を密にしております。監査上の主要な検討事項(KAM)についても、この会合で意見交換等を行っております。これらの会合を通じて、会計監査人の品質管理体制、独立性、監査計画、監査方法及び監査結果等を確認し、執行側の会計監査人に関する評価も踏まえた上で、会計監査人の監査の方法と結果の相当性の評価及び再任についての決定等を行っております。

2024/06/26 10:33

#8 重要な会計方針、財務諸表（連結）

1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券

2024/06/26 10:33

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/26 10:33