有価証券報告書-第28期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	吉村 泰助	1968年8月18日	1996年9月 吉村泰助事務所設立 1998年10月 ㈲コパ・コーポレーション(現 ㈱コパ・コーポレーション)設立 代表取締役社長(現任) 2011年3月 ハイホームマーケット㈱設立 代表取締役 2016年8月 ㈱コパ(現 ㈱チョイズ)設立 代表取締役(現任) 2016年12月 エンパワーフィールド㈱設立 代表取締役(現任) 2020年10月 一般財団法人コパ奨学財団設立 代表理事(現任) 2024年6月 ㈱ミロク設立 代表取締役(現任)	(注)3	1,140,000
取締役 (注)1	川原 武浩	1971年11月7日	1998年4月 ㈱博多座入社 2004年4月 ㈱ふくや入社 2004年4月 ㈱ふくやより朝日ビジネスコンサルティング㈱へ出向 2006年3月 ㈱ふくやより㈱福岡サンパレスへ出向 2006年4月 同社経営企画室室長 2006年8月 同社代表取締役社長 2007年6月 ㈱ふくや 取締役統括部長 2010年4月 アビスパ福岡㈱ 取締役(現任) 2015年4月 ㈱ふくや 取締役副社長 2017年4月 同社代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱福岡サンパレス 監査役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年10月 株式会社石村萬盛堂 代表取締役(現任) 2024年8月 福岡地所株式会社 監査役(現任)	(注)3	200
取締役 (注)1	佐野 強	1960年9月16日	1983年4月 ㈱リクルートフロムエー(現 ㈱リクルート)入社 2003年4月 ㈱GMOサンプランニング(現 GMOインターネット㈱)入社 2009年7月 ㈱ファンケル入社 2014年7月 カーコンビニ俱楽部㈱入社 2015年4月 レカム㈱入社 2016年7月 ㈱ウエストエネルギーソリューション入社 2017年2月 ㈱オープンストリーム(現 アクセンチュア㈱)入社 2023年3月 ㈱HANATOUR JAPAN 常勤監査役(現任) 2026年5月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

監査役 (常勤) (注)2	坂本 光司	1961年12月22日	1985年4月 ㈱ハリカ入社 1989年8月 ㈱ダイナック入社 2007年9月 ㈱プロジェスト入社 2010年1月 ㈱ラムラ入社 執行役員人事・総務部長 2016年4月 ㈱HANATOUR JAPAN入社 2019年3月 同社 取締役社長室長 2021年10月 オーマイグラス㈱ 監査役 2022年5月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	鈴木 努	1968年8月11日	1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年10月 公認会計士登録 2009年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2020年7月 鈴木努公認会計士事務所 所長(現任) 2021年1月 パートナーズSG監査法人(現有限責任パートナーズ綜合監査法人)代表社員 2022年4月 同法人 監査事業部長(現任) 2026年5月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	豊田 航輔	1986年12月14日	2017年1月 沖縄弁護士会弁護士登録 2017年1月 美ら島法律事務所入所 2018年3月 山口・佐藤法律事務所入所 2021年7月 第二東京弁護士会に登録替え 2021年7月 とよた法律事務所開所 2022年3月 当社 法務コンプライアンス室 室長 2023年9月 当社 顧問弁護士 2026年5月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,140,200

(注) 1.取締役 川原武浩及び佐野強は、社外取締役であります。
2.監査役 坂本光司及び鈴木努は、社外監査役であります。
3.2026年5月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2026年5月28日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の川原武浩は、株式会社ふくやの代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督するとともに、当社の経営全般に幅広く助言を行うことに適していると判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の佐野強は、事業運営及び組織管理に関する豊富な経験及び幅広い知見を有しており、当社の経営全般に多角的な助言を行うことに適していると判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の坂本光司は、上場企業にて取締役の経験があり、上場企業に必要なコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス体制等の重要性を認識しており、その豊富な経験及び知見から、当社の社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の鈴木努は、長年にわたる会計・監査業界での豊富な実務経験と専門的知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断し、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部統制部門の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。