有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	西岡 利明	1958年7月14日	1981年3月 オリエント貿易㈱入社 1982年12月 当社入社 1985年4月 取締役就任 1991年4月 常務取締役就任 2003年2月 大連三栄水栓有限公司 董事長就任(現任) 2004年10月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	700,000
代表取締役 副社長	吉川 正弘	1958年1月15日	1982年4月 ヒフティー貿易㈱入社 1985年4月 当社入社 取締役就任 1991年4月 常務取締役就任 2004年10月 代表取締役副社長就任(現任)	(注)3	580,000
専務取締役執行役員 ものづくり本部長	夏目 和典	1952年5月1日	1976年4月 愛三工業㈱入社 1980年9月 当社入社 1991年4月 製造本部本部長就任 1998年4月 取締役製造本部長就任 2004年10月 常務取締役製造本部長就任 2012年5月 専務取締役就任 2021年5月 ㈱水生活製作所監査役(現任) 2022年3月 専務取締役執行役員ものづくり本部長就任(現任)	(注)3	60,000
取締役執行役員 営業本部長	新田 裕二	1968年1月12日	1986年4月 当社入社 2013年4月 営業本部副本部長就任 2015年4月 営業本部本部長就任 2015年6月 取締役営業本部長就任 2017年4月 取締役営業統括本部長就任 2022年3月 取締役執行役員営業統括本部長就任 2023年3月 取締役執行役員営業本部長就任 (現任)	(注)3	20,000
取締役執行役員 コーポレート本部長	早川 徹	1967年5月5日	1991年9月 ㈱名南経営コンサルタンツ(現名南経営コンサルティング)入社 1996年4月 ㈱早川バルブ製作所(現㈱水生活製作所)入社 2000年4月 同社常務取締役就任 2004年4月 同社専務取締役就任 2006年12月 同社代表取締役社長就任 2009年3月 上海水生活貿易有限公司董事長兼総経理就任 2012年10月 美山鋳造㈱代表取締役副社長就任 2016年6月 水生活ホールディング㈱代表取締役就任(現任) 2016年11月 美山鋳造㈱代表取締役社長(現任) 2021年4月 当社入社 2021年6月 取締役ものづくり本部長就任 2022年3月 取締役執行役員コーポレート本部長就任(現任) 2022年5月 ㈱水生活製作所代表取締役会長就任(現任)	(注)3	2,000
取締役執行役員 開発本部長	丸川 達也	1962年4月13日	1985年4月 ㈱ノーリツ入社 2022年5月 当社入社 執行役員開発本部長就任 2022年6月 取締役執行役員開発本部長就任 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	瀧 勝巳	1961年9月21日	1981年3月 京滋日野自動車㈱入社 1987年4月 ㈱セイコーヴィーバス入社 1999年12月 ㈱フュージョンカンパニー設立 2007年4月 メイド・イン・ジャパン・プロジェクト㈱ プロデューサー就任 2008年4月 タキカツミアンドプロデューサーズ 設立 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	5,000
取締役	安部 慶尚	1952年3月21日	1976年4月 三油興業㈱入社 1977年12月 大互鉱油㈱(現:㈱大互)入社 1985年7月 同社専務取締役就任 1998年7月 同社代表取締役専務就任 2000年7月 同社代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	10,000
常勤監査役	岸田 敏雄	1950年7月26日	1969年4月 当社入社 2004年10月 取締役営業副本部長就任 2010年5月 取締役営業本部長就任 2012年5月 常務取締役営業本部長就任 2016年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	25,000
監査役	松井 浩一	1964年12月17日	1993年10月 朝日監査法人入社 2002年7月 松井浩一公認会計士税理士事務所開業(現任) 2003年5月 ㈱エルメ監査役就任 2006年3月 (同)ピーク・プロフィット・パフォーマー開業(現任) 2014年12月 ㈱然取締役就任(現任) 2016年5月 ㈱ラシーヌ取締役就任 2016年6月 ㈱アプローズ取締役就任(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	大原 信子	1970年6月26日	1991年4月 テルモ㈱入社 1995年7月 ㈱ソフトウェア・トゥー㈱入社 2000年1月 ネクスネット㈱入社 2003年4月 ㈱ナカサアンドパートナーズ入社 (現在に至る) 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,402,000

(注) 1.取締役 瀧勝巳及び安部慶尚は、社外取締役であります。
2.監査役 松井浩一及び大原信子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏 名	生年月日	経 歴		所有株式数 (株)
林 誠	1950年2月8日	1972年4月 2000年3月 2008年3月 2010年3月 2011年3月 2017年3月	㈱竹中工務店入社 同社東京支店設備部長就任 同社取締役エンジニアリング本部長就任 ㈱アサヒファシリティズ取締役副社長就任 同社代表取締役社長就任 ㈱竹中工務店顧問就任	-

② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役2名および社外監査役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役瀧勝巳は、当社の株式5,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
瀧勝巳は、インテリアデザイナーとして豊富な経験と見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外取締役安部慶尚は、当社の株式10,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
安部慶尚は、企業経営者として豊富な経験と見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役松井浩一と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。松井浩一は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待し、選任しております。
社外監査役大原信子と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。大原信子は、様々な職務を通じて培った豊富な経験と知識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。