有価証券報告書-第23期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	榮 章博	1960年2月19日	1987年9月 株式会社大京入社 1988年12月 株式会社大京住宅流通(現株式会社大京穴吹不動産)入社 1998年11月 株式会社サンクスレーベン入社 1999年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2013年7月 日商朗透房屋股份有限公司設立 董事 2013年7月 朗透地産有限公司(現日昇房屋有限公司)設立 董事(現任) 2017年5月 株式会社ブレインネット 代表取締役(現任) 2022年4月 株式会社ランドネット九州 代表取締役(現任)	(注)3	2,142,000 (注)6
取締役第1営業部長	浦 好之	1982年9月2日	2005年10月 有限会社エルドラド入社 2006年6月 当社入社 2014年2月 当社第1営業部長 2014年10月 当社取締役第1営業部長(現任)	(注)3	2,200
取締役第2営業部長	塩尻 直樹	1981年11月22日	2008年5月 天洋産業有限会社入社 2009年12月 当社入社 2014年2月 当社第5営業部長 2017年11月 当社取締役第2営業部長 2019年2月 当社取締役横浜支店長 2020年2月 当社取締役第2営業部長(現任)	(注)3	1,100
取締役経営企画室長	仲内 好広	1979年8月4日	2003年4月 株式会社大京入社 2018年3月 当社入社 2019年2月 当社経営企画室長 2019年8月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)3	0
取締役	藤川 和之	1974年1月24日	2001年5月 卓照綜合法律事務所 入所 2016年7月 笹浪総合法律事務所 設立 パートナー弁護士(現任) 2018年10月 当社社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役	高木 友博	1954年6月8日	1984年4月 インターフィールドシステムズInc.入社 1988年10月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年4月 明治大学理工学部情報科学科 教授(現任) 2004年4月 カリフォルニア大学バークレー校コンピューターサイエンス学科 客員研究員 2004年4月 日本学術振興会 学術システム研究センター 専門委員 2015年11月 株式会社デザインワン・ジャパン社外取締役(現任) 2017年7月 Hamee株式会社社外取締役 2019年10月 当社社外取締役(現任) 2022年5月 ソーバル株式会社社外取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	柳 久之	1952年5月20日	1979年10月 大京観光株式会社(現株式会社大京)入社 1989年8月 株式会社大京住宅流通(現株式会社大京穴吹不動産) 転籍 2005年6月 同社 取締役 2008年4月 株式会社アセットウェーブ 取締役常務執行役員 2017年6月 当社入社 2017年11月 当社取締役営業推進部長 2019年10月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役	河野 次郎	1959年6月23日	1982年4月 シティバンク東京支店入行 1995年2月 クレディ・スイス信託銀行株式会社入行 1999年7月 ピーピーエム東京支店入社 1999年10月 ピーピーエム投資信託顧問株式会社(現イーストスプリング・インベストメンツ株式会社)取締役 2001年8月 チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社(現ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社)入社 2002年4月 シティトラスト信託銀行株式会社入行 2005年7月 フランク・ラッセル株式会社(現ラッセル・インベストメント株式会社)入社 2006年8月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行(現ブラックロック・ジャパン株式会社)入行 2010年11月 ソシエテジェネラル信託銀行株式会社(現SMBC信託銀行株式会社)入行 2013年12月 ユバブ・アラブ・フランス連合銀行東京支店入行 2014年5月 TFM Asset Management 東京支店入社 2015年2月 マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社(現マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社)入社 2015年10月 当社社外監査役(現任) 2017年5月 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(現マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社)入社 2019年7月 ウエスタンユニオンジャパン株式会社入社(現任) 2021年11月 アトムキャピタルマネジメント株式会社取締役(現任)	(注)4	0
監査役	亀田 茂	1959年7月11日	1983年4月 ㈱奥村組入社 2008年12月 ㈱新星コンサルタント入社(現任) 2015年10月 当社社外監査役(現任)	(注)4	0
計					2,145,300

(注)1 取締役藤川和之及び高木友博は社外取締役であります。
2 監査役河野次郎及び亀田茂は社外監査役であります。
3 2022年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2019年10月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、賃貸事業部長徳永光泰の1名であります。
6 代表取締役社長榮章博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役の藤川和之は、弁護士として法律分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の高木友博は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の河野次郎は、金融機関で主にコンプライアンスに係る責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の亀田茂は、技術士(建設部門)の資格を活かして建設分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては、見識やその専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査ができることを求めるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役と内部監査、監査役監査とが連携し、定期的に会議を行い、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況及びグループ内で発生した様々な事案について問題点の洗い出し及び改善策の検討を行っております。なお、会計監査との関係においても定期的に会議を行い、適宜情報共有を行っております。