有価証券報告書-第26期(2024/08/01-2025/07/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年10月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役藤川和之及び高木友博は社外取締役であります。
2 監査役東浩及び森居達郎は社外監査役であります。
3 2024年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2023年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、伊藤康史、萬代茂明、髙橋寛文、徳永光泰、眞地辰宗の5名であります。
6 代表取締役社長榮章博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有する株式数を含めて表示しております。
b.2025年10月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役藤川和之及び高木友博は社外取締役であります。
2 監査役東浩及び森居達郎は社外監査役であります。
3 2025年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2023年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、伊藤康史、徳永光泰、眞地辰宗の3名であります。
6 代表取締役社長榮章博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役の藤川和之は、弁護士として法律分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の高木友博は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東浩は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士として法務、会計、税務及び不動産に相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の森居達郎は、公認会計士として財務、経理及び会計に相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては、見識やその専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査ができることを求めるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役と内部監査室、監査役とが連携し、定期的に会議を行い、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況及びグループ内で発生した様々な事案について問題点の洗い出し及び改善策の検討を行っております。なお、会計監査人との関係においても定期的に会議を行い、適宜情報共有を行っております。
① 役員一覧
a.2025年10月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 榮 章博 | 1960年2月19日 |
| (注)3 | 8,508,000 (注)6 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役第1営業部長 | 浦 好之 | 1982年9月2日 |
| (注)3 | 13,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役執行役員 データ戦略部長 総務部長 人事部長 | 伊藤 康史 | 1967年1月31日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤川 和之 | 1974年1月24日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高木 友博 | 1954年6月8日 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 柳 久之 | 1952年5月20日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 東 浩 | 1961年1月26日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森居 達郎 | 1964年4月17日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 8,521,600 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役藤川和之及び高木友博は社外取締役であります。
2 監査役東浩及び森居達郎は社外監査役であります。
3 2024年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2023年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、伊藤康史、萬代茂明、髙橋寛文、徳永光泰、眞地辰宗の5名であります。
6 代表取締役社長榮章博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有する株式数を含めて表示しております。
b.2025年10月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 榮 章博 | 1960年2月19日 |
| (注)3 | 8,508,000 (注)6 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役第1営業部長 | 浦 好之 | 1982年9月2日 |
| (注)3 | 13,600 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 横浜支店長 大阪支店長 | 髙橋 寛文 | 1985年11月24日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 第3営業部長 建築事業部長 コンサルティング部長 | 萬代 茂明 | 1977年5月27日 |
| (注)3 | 9,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役執行役員データ戦略部長 総務部長 人事部長 | 伊藤 康史 | 1967年1月31日 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 藤川 和之 | 1974年1月24日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 高木 友博 | 1954年6月8日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 柳 久之 | 1952年5月20日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 東 浩 | 1961年1月26日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 森居 達郎 | 1964年4月17日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 8,530,800 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役藤川和之及び高木友博は社外取締役であります。
2 監査役東浩及び森居達郎は社外監査役であります。
3 2025年10月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 2023年10月27日開催の定時株主総会終結の時から、2027年7月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定及び業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は、伊藤康史、徳永光泰、眞地辰宗の3名であります。
6 代表取締役社長榮章博の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ブレインネットが所有する株式数を含めて表示しております。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役の藤川和之は、弁護士として法律分野に係る豊かな経験と幅広い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の高木友博は、大学教授として人工知能及びマーケティングにおける豊富な研究経験と相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の東浩は、弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士として法務、会計、税務及び不動産に相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の森居達郎は、公認会計士として財務、経理及び会計に相当程度の知見を有しており、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めておりませんが、選任にあたっては、見識やその専門的知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査ができることを求めるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役と内部監査室、監査役とが連携し、定期的に会議を行い、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況及びグループ内で発生した様々な事案について問題点の洗い出し及び改善策の検討を行っております。なお、会計監査人との関係においても定期的に会議を行い、適宜情報共有を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
