(2) 【役員の状況】
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	大西 洋平	1982年5月18日生	2005年3月 Y.B.O 設立(個人事業主) 2007年3月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2016年10月 台灣艾恩伊股份有限公司 董事長就任 2020年7月 艾恩伊(上海)化粧品有限公司 董事就任(現任)	注3	6,600,000 注5
取締役販売本部本部長	杉元 将二	1983年4月15日生	2007年4月 当社 入社 2016年10月 台灣艾恩伊股份有限公司 董事総経理就任 2017年7月 当社 取締役就任 (現任) 2020年7月 艾恩伊(上海)化粧品有限公司 董事長就任(現任)	注3	-
取締役ブランディング本部本部長	今井 新	1983年1月27日生	2008年4月 当社 入社 2016年12月 当社 取締役就任(現任) 2019年7月 合同会社Endian 職務執行者就任(現任)	注3	-
取締役販売本部本部長代理	伊藤 翔哉	1982年8月2日生	2005年4月 アパレルショップ GReeD 入社 2007年4月 ヤマト運輸株式会社 入社 2010年4月 株式会社メインライン 入社 2012年10月 株式会社Tenderly 代表取締役就任 2016年7月 当社と合併により入社 2016年10月 台灣艾恩伊股份有限公司 董事就任 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2017年10月 株式会社VUEN 代表取締役就任(現任)	注3	-
取締役 マーケティング本部 本部長	藤岡 礼記	1985年9月23日生	2008年4月 当社 入社 2017年7月 当社 取締役就任 (現任) 2020年7月 艾恩伊(上海)化粧品有限公司 董事就任(現任)	注3	-
取締役 経営管理本部 本部長	橋本 恒平	1982年8月17日生	2006年6月 株式会社PIF 入社 2007年4月 株式会社ドリームシンパシー 入社 2008年10月 株式会社ウェブアクション(株式会社ドリームシンパシーの子会社)代表取締役就任 2012年12月 成都知遊軟件開発有限公司 設立 董事長兼総経理 就任 2017年1月 当社 入社 2018年1月 当社取締役就任(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	足立 光	1968年3月27日生	1990年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク株式会社(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社) マーケティング本部 ブランド・アシスタント 入社 1994年4月 同社ブランド・マネージャー 1996年7月 同社プロクター・アンド・ギャンブル・コリア 赴任 1998年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン・株式会社 東京オフィス 入社アソシエイト 2000年4月 同社シニアアソシエイト 就任 2002年11月 株式会社ローランド・ベルガー 入社 シニア・プロジェクト・マネージャー 2004年2月 シュワルツコフヘンケル株式会社 入社 マーケティング・ディレクター 2004年7月 同社マネージング・ディレクター同社代表取締役社長 就任 2005年4月 ヘンケルジャパン株式会社 取締役就任 2007年3月 シュワルツコフヘンケル株式会社 取締役会長就任 2010年1月 ヘンケル コスメティック事業 北東アジア・東南アジア統括 兼務 2011年1月 ヘンケル・コリア副社長 兼務 株式会社ワールド入社 執行役員 国際事業本部長 2011年7月 日本マクドナルド株式会社 入社 上級執行役員 マーケティング本部長 2013年10月 ナイアンテック株式会社 入社(現任) 2015年10月 株式会社ローランド・ベルガー エグゼクティブ・アドバイザー 就任(現任) 2018年9月 スマートニュース株式会社 マーケティングアドバイザー就任(現任) 2018年11月 株式会社トランス 代表取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役 就任 (現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	福冨 宏之	1957年6月20日生	1980年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) 入社 1992年9月 アメリカ松下電子レンジ株式会社 出向 経理取締役 1997年12月 パナソニック株式会社 監査グループ・経理グループ 参事 2004年5月 マレーシア松下電器株式会社 常務取締役 出向 2007年7月 パナソニック株式会社 AP社 経理Gr事業統括部・参事 出向 2010年5月 パナソニック株式会社 本社 経理Gr人財開発室 室長・理事 2013年10月 株式会社オープンドア 入社 管理本部長 2015年1月 フジシールインターナショナル株式会社 入社 管理本部 2016年1月 株式会社アテクト 入社 管理本部長 2017年7月 当社監査役就任(現任) 2017年10月 株式会社VUEN 監査役就任(現任)	注4	-
監査役	髙木 暢子 (戸籍名: 寺岡 暢子)	1977年10月22日生	2002年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2006年8月 税理士法人トーマツ 転籍 2007年11月 GCAサヴィアン株式会社 入社 2011年3月 日本電気株式会社 入社 2016年10月 ガーディアン・アドバイザーズ パートナー就任 2017年7月 髙木暢子公認会計士事務所 設立 代表 (現任) 2017年7月 当社監査役 就任 (現任) 2018年4月 株式会社COEING AND COMPANY 代表取締役就任 (現任) 2018年6月 株式会社ユー・エス・エス 社外取締役就任(現任)	注4	-
監査役	舟串 信寛	1971年9月3日生	1999年4月 戸田・土田法律事務所入所 2000年2月 春木・澤井・井上法律事務所(現東京丸の内法律事務所)入所 2014年6月 株式会社オープンドア入社 2016年2月 舟串総合法律事務所設立(現舟串・森本法律事務所)設立(現任) 2020年3月 当社監査役 就任 (現任)	注4	-
		計			6,600,000

(注)1.足立光は、社外取締役であります。
(注)2.監査役髙木暢子(戸籍名:寺岡暢子)および舟串信寛は、社外監査役であります。
(注)3.取締役の任期は、2020年7月22日開催の臨時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)4.監査役福冨宏之及び髙木暢子(戸籍名:寺岡暢子)及び舟串信寛の任期は、2020年7月22日開催の臨時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)5.代表取締役大西洋平の所有株式数は、資産管理会社であるYBO株式会社の所有株式数も合算して記載しております。
① 社外役員の状況
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役である足立光は、外資系の消費財・コスメメーカーであるヘンケルジャパン株式会社のマーケッター、アパレル企業の株式会社ワールドで海外責任者を務め、日本マクドナルド株式会社のCMO(最高マーケティング責任者)など多岐に渡る事業とポジションを経験しております。マーケティング業界の第一人者である同氏が経営へ加わることで、消費財インサイトや国内外の市場に関する高い見識や客観的・専門的な視点から当社の経営戦略やプロモーション全般に対する監督ならびに体制強化に貢献できるものと判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役である髙木暢子(戸籍名 寺岡暢子)は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
社外監査役である舟串信寛は、弁護士として企業法務や渉外法務等に関する専門的な知識を有しており、法律的側面からの意見具申等を期待しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はございません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、社外取締役とは定時取締役会における定期的な情報交換・意見交換を通して、取締役の職務執行における適法性並びに経営判断に関わる意思決定プロセスの妥当性監査を実施しております。
常勤監査役は内部監査部門と定期的な情報交換を行うと共に、部門監査への同行、立会も行い、監査結果については随時、監査役会での報告を受けております。更には、会計監査人とは四半期毎に監査結果概況の報告を受けると共に意見交換を行い、所謂、三様監査の体制を整えております。