有価証券報告書-第4期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役水谷謙作、三嶋政美、谷口哲一は、社外取締役です。
2.監査役三宅稔男、前田健次郎、清原大は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4.監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5.代表取締役社長 小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役3名をそれぞれ選任しています。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としています。
社外取締役水谷謙作は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先でありますインテグラル株式会社、ホリイフードサービス株式会社及び株式会社コンヴァノと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士、税理士資格を有しており、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、財務についての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります税理士法人CROSSROAD及び株式会社ベネフィットジャパンと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役谷口哲一は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります谷口法律事務所、株式会社コンヴァノ及び信和株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役三宅稔男は、上場企業の取締役としての経験を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、社外監査役三宅稔男は、常勤監査役です。
社外監査役前田健次郎は、深い業界知識を有しており、当社の業務執行体制について業務実態面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります株式会社トップマークスグループと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役清原大は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります清原公認会計士事務所、株式会社Go Public、一般社団法人地域情報共創センター及び株式会社情報企画と当社の間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有していません。
当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っています。
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO | 小林 祐樹 | 1982年10月20日 |
| (注)3 | 255,000(注)5 | ||||||||||||||
| 取締役 | 植原 大祐 | 1981年10月18日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 取締役 | 髙嶋 厚志 | 1982年9月21日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 取締役 CFO | 土井 元良 | 1982年6月5日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||
| 取締役 人事戦略本部長 | 田中 良晃 | 1976年11月28日 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 池田 篤穗 | 1983年7月8日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 水谷 謙作 | 1974年3月8日 |
| (注)1,3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 三嶋 政美 | 1966年12月29日 |
| (注)1,3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 谷口 哲一 | 1967年6月6日 |
| (注)1,3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 三宅 稔男 | 1952年6月28日 |
| (注)2,4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 前田 健次郎 | 1953年7月30日 |
| (注)2,4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 清原 大 | 1971年11月21日 |
| (注)2,4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 255,000 | ||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役水谷謙作、三嶋政美、谷口哲一は、社外取締役です。
2.監査役三宅稔男、前田健次郎、清原大は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4.監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5.代表取締役社長 小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) |
| 上原 千尋 | 1980年5月16日生 | 2010年8月 弁護士登録 2014年4月 天空法律事務所入所 2019年6月 ㈱グランドゥース常勤監査役 2021年1月 当社入社経営戦略本部(現任) 2021年3月 当社補欠監査役(現任) | - |
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までです。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役3名をそれぞれ選任しています。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としています。
社外取締役水谷謙作は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先でありますインテグラル株式会社、ホリイフードサービス株式会社及び株式会社コンヴァノと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士、税理士資格を有しており、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、財務についての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります税理士法人CROSSROAD及び株式会社ベネフィットジャパンと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役谷口哲一は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります谷口法律事務所、株式会社コンヴァノ及び信和株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役三宅稔男は、上場企業の取締役としての経験を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、社外監査役三宅稔男は、常勤監査役です。
社外監査役前田健次郎は、深い業界知識を有しており、当社の業務執行体制について業務実態面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります株式会社トップマークスグループと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役清原大は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります清原公認会計士事務所、株式会社Go Public、一般社団法人地域情報共創センター及び株式会社情報企画と当社の間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有していません。
当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
