有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(注)1.取締役水谷謙作、長谷川聡子、三嶋政美、谷口哲一は、社外取締役であります。
2.監査役三宅稔男、前田健次郎、清原大は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.代表取締役社長 小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役4名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役水谷謙作は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役長谷川聡子は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士、税理士資格を有しており、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、財務についての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役谷口哲一は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役三宅稔男は、上場企業の取締役としての経験を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役三宅稔男は、常勤監査役であります。
社外監査役前田健次郎は、深い業界知識を有しており、当社の業務執行体制について業務実態面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役清原大は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。
また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有しておりません。
当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 小林 祐樹 | 1982年10月20日 | 2002年4月 ㈱フジテレビジョン入社 2005年7月 ㈱光通信入社 2007年4月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング設立 取締役 2011年10月 同社代表取締役 2015年3月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)取締役(現任) 2015年6月 当社(旧㈱CRTMホールディングス) 代表取締役社長(現任) 2019年1月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング取締役(現任) 2019年3月 ㈱スタッフファースト代表取締役(現任) 2020年2月 ㈱medicli代表取締役(現任) | (注)3 | 850,500(注)5 |
| 取締役 | 植原 大祐 | 1981年10月18日 | 2004年12月 ㈱光通信入社 2007年10月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング入社 2010年4月 同社取締役 2016年10月 同社取締役副社長 2019年1月 同社代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 髙嶋 厚志 | 1982年9月21日 | 2001年6月 ㈱光通信入社 2005年3月 ㈱グローバルホットライン入社 2009年10月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)設立 代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社取締役(現任) 2019年11月 ㈱ぐるリク代表取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 田中 良晃 | 1976年11月28日 | 1999年4月 ㈱光通信 入社 2003年6月 アデコキャリアスタッフ㈱ 入社 2007年4月 ㈱マーキュリースタッフィング 入社 2010年12月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング 入社 2014年4月 ㈱medicli(旧テレコムライン㈱)代表取締役 2015年10月 当社(旧㈱CRTMホールディングス) 入社 2020年3月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 水谷 謙作 | 1974年3月8日 | 1998年4月 三菱商事㈱入社 2005年2月 モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2006年1月 GCA㈱入社 2007年12月 インテグラル㈱取締役(現任) 2009年1月 ㈱ビー・ピー・エス取締役 2011年9月 ファイベスト㈱取締役 2012年1月 インテグラル・パートナーズ㈱取締役(現任) 2013年9月 ㈱TBI(現㈱TBIホールディングス)取締役 2014年5月 ㈱ヨウジヤマモト取締役 2014年12月 キュービーネット㈱(現キュービーネットホールディングス㈱)取締役 2016年3月 ㈱コンヴァノ取締役 2016年6月 信和㈱取締役(現任) 2017年6月 ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任) 2017年9月 当社(旧㈱CRTMホールディングス) 取締役(現任) 2017年9月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング取締役 2017年9月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)取締役 2018年8月 ㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング取締役(現任) 2019年10月 日東エフシー㈱取締役(現任) 2020年3月 ㈱T-Garden取締役(現任) | (注)1,3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 長谷川 聡子 | 1968年11月27日 | 1994年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2007年4月 末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)開設 2014年6月 アルパイン㈱取締役 2014年6月 ㈱朝日ネット取締役 2015年6月 白銅㈱監査役 2015年11月 インテグラル㈱パートナー(現任) 2016年2月 イトキン㈱取締役(現任) 2016年6月 アルパイン㈱取締役(監査等委員) 2017年6月 白銅㈱取締役(監査等委員) 2017年9月 当社(旧㈱CRTMホールディングス)取締役(現任) 2017年9月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング取締役 2017年9月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)取締役 2019年1月 アルプスアルパイン㈱取締役(監査等委員) 2020年1月 ㈱JRC取締役(現任) | (注)1,3 | - |
| 取締役 | 三嶋 政美 | 1966年12月29日 | 1994年11月 ㈱関総研入社 1999年1月 大和監査法人(現監査法人彌榮会計社)入社 2001年8月 同社 パートナー 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所代表 2008年7月 株式会社仙福南陽堂取締役 2012年6月 燦キャピタルマネージメント㈱監査役 2014年6月 ㈱ベネフィットジャパン監査役(現任) 2016年7月 税理士法人CROSSROAD代表社員(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) | (注)1,3 | - |
| 取締役 | 谷口 哲一 | 1967年6月6日 | 1990年4月 警察庁入庁 2001年7月 内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐 2001年12月 司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 2003年6月 弁護士登録、谷口法律事務所入所 2011年6月 谷口法律事務所代表弁護士(現任) 2015年11月 ㈱コンヴァノ社外監査役(現任) 2017年8月 信和㈱外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 当社取締役(現任) | (注)1,3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 三宅 稔男 | 1952年6月28日 | 1976年4月 帝人㈱入社 1989年9月 アーバンライフ㈱入社 2005年4月 同社 常務執行役員 2006年3月 同社 取締役常務執行役員 2007年3月 アーバンライフ住宅販売㈱ 専務取締役 2009年3月 アーバンサービス㈱(現関電コミュニティ㈱) 代表取締役副社長 2018年12月 当社監査役(現任) 2019年3月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング監査役(現任) 2019年3月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)監査役(現任) 2019年3月 ㈱スタッフファースト監査役(現任) 2020年2月 ㈱medicli監査役(現任) | (注)2,4 | - |
| 監査役 | 前田 健次郎 | 1953年7月30日 | 1972年4月 住友金属工業㈱入社 1998年4月 パイオニアテレコム㈱(現㈱ピーティアンドシー)常務取締役 1999年8月 同社 代表取締役 2002年10月 ㈲エムツーコンサルティング(現㈱ゼロポジション)設立 代表取締役 2004年10月 ㈱光通信会長補佐室顧問 2004年11月 ㈱ハローコミュニケーションズ取締役営業部長 2013年3月 ㈱アイネットサポート取締役営業本部長 2014年6月 同社 常務取締役営業本部長 2015年11月 ㈱トップマークスグループ社長室顧問(副社長)(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) | (注)2,4 | - |
| 監査役 | 清原 大 | 1971年11月21日 | 1995年4月 大阪印刷インキ製造㈱入社 1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2019年1月 清原公認会計士事務所開設(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) 2019年7月 ㈱Go Public設立代表取締役(現任) 2019年10月 一般社団法人 地域情報共創センター 監事就任(現任) 2019年12月 ㈱情報企画 取締役(監査等委員)(現任) | (注)2,4 | - |
| 計 | 850,500 | ||||
(注)1.取締役水谷謙作、長谷川聡子、三嶋政美、谷口哲一は、社外取締役であります。
2.監査役三宅稔男、前田健次郎、清原大は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.代表取締役社長 小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役4名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。
社外取締役水谷謙作は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役長谷川聡子は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士、税理士資格を有しており、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、財務についての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役谷口哲一は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外監査役三宅稔男は、上場企業の取締役としての経験を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役三宅稔男は、常勤監査役であります。
社外監査役前田健次郎は、深い業界知識を有しており、当社の業務執行体制について業務実態面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役清原大は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しております。
また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有しておりません。
当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っております。