有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
(注) 1.取締役竹内道忠、白川篤典、大野雅樹、伊香賀照宏(2026年5月1日就任予定)及び三浦謙吾(2026年5月1日就任予定)社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、篠田庸介、石澤直樹、原島一隆、松崎神都、疋田正人、西間木将矢の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、稲葉雄一、柳沢貴志、佐藤幸恵の任期は2026年5月1日から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2026年5月1日から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、当社において、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、当社の内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外取締役の伊香賀照宏氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
社外取締役の三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や代表取締役面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
① 役員一覧
男性13名 女性1名(役員のうち女性の比率7.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 篠田 庸介 | 1968年4月5日 |
| (注)2 | 1,784,392 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長 | 石澤 直樹 | 1975年4月1日 |
| (注)2 | 8,392 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部 本部長 | 原島 一隆 | 1974年4月7日 |
| (注)2 | 14,392 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画本部 本部長 | 松崎 神都 | 1976年3月12日 |
| (注)2 | 8,323 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 投資戦略本部本部長 | 疋田 正人 | 1978年1月17日 |
| (注)2 | 50,323 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 ITインキュベーション事業本部本部長 | 西間木 将矢 | 1987年3月15日 |
| (注)2 | 323 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 稲葉 雄一 | 1968年4月29日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 柳沢 貴志 | 1968年4月29日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 佐藤 幸恵 | 1970年9月21日 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 竹内 道忠 | 1959年2月20日 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 白川 篤典 | 1967年7月29日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 大野 雅樹 | 1966年11月7日 |
| (注)3 | ― |
| 取締役 (監査等委員) | 伊香賀 照宏 | 1984年2月18日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 三浦 謙吾 | 1980年7月1日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1,866,145 | ||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役竹内道忠、白川篤典、大野雅樹、伊香賀照宏(2026年5月1日就任予定)及び三浦謙吾(2026年5月1日就任予定)社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、篠田庸介、石澤直樹、原島一隆、松崎神都、疋田正人、西間木将矢の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時まで、稲葉雄一、柳沢貴志、佐藤幸恵の任期は2026年5月1日から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2026年5月1日から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、当社において、社外取締役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役の竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、当社の内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。
社外取締役の伊香賀照宏氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計、及び企業経営に関する知見と経験を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
社外取締役の三浦謙吾氏は、弁護士として法律に関する高度な専門知識を有していることから、社外取締役として適切な監督及び助言を行っていただけると判断し、選任しております。
その他、各社外取締役は取締役会出席や代表取締役面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
