有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/08/24 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役篠田 庸介1968年4月5日
1989年6月株式会社プレステージジャパングループ入社
1993年9月株式会社アーティック21入社
1997年9月ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
(現、株式会社スマートビジョン)設立、代表取締役会長
1999年9月株式会社ネットマーク(現、株式会社アイソルート)設立、代表取締役社長
1999年9月株式会社日本サービス企画設立、取締役
2004年3月ジャパンエデュケーションキャピタル株式会社
(現、株式会社スマートビジョン)入社
2005年11月株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)設立、代表取締役(現任)
2006年9月株式会社スマートビジョン取締役就任
(注)3498,800
取締役
インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長
石澤 直樹1975年4月1日
1997年4月株式会社日本ブレインウェア入社
2006年9月株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社
2009年4月当社執行役員
2015年1月当社取締役(現任)
2017年1月当社PJ支援本部本部長
2018年1月当社先端技術推進本部本部長
2019年1月当社インテリジェント・テクノロジー事業本部本部長(現任)
(注)3
取締役
管理本部
本部長
原島 一隆1974年4月7日
2004年12年エス・アンド・アイ株式会社入社
2007年7月株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社
2015年1月当社執行役員
2015年1月当社管理本部本部長(現任)
2016年7月当社取締役(現任)
(注)3
取締役
営業本部
本部長
近藤 慎哉1979年9月23日
2002年5月株式会社ファーストコンピュータ入社
2006年7月株式会社スマートビジョンテクノロジー(現当社)入社
2015年1月当社執行役員
2016年7月当社取締役(現任)
2017年1月当社営業本部本部長(現任)
(注)3
取締役
ITインキュベーション事業本部本部長
松崎 神都1976年3月12日
1999年4月有限会社キジマ技術入社
2001年4月STKテクノロジー株式会社入社
2004年4月有限会社IFT入社
2005年7月エー・エス・デー株式会社入社
2006年4月株式会社フォーサム・アクティブ入社
2007年4月総研マネジメント株式会社入社
2008年9月当社入社
2015年1月当社執行役員就任
2017年1月当社クラウドソリューション部部長(現任)
2017年12月当社取締役就任(現任)
2018年1月当社ITインキュベーション事業本部本部長(現任)
(注)3
取締役白川 篤典1967年7月29日
1990年4月国際証券株式会社
(現、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1997年5月日本アジア投資株式会社入社
2003年8月株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション入社、取締役経営企画室長
2010年8月同社代表取締役社長(現任)
2012年6月As-meエステール株式会社
(現、エステールホールディングス株式会社)取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
(注)3

役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役畠山 奨二1975年7月13日
2000年4月株式会社コンピー入社
2000年12月有限会社モスペン(現、バリストライドグループ株式会社)設立
2002年10月同社代表取締役(現任)
2012年3月株式会社アビリティ・ネット(現、ALH株式会社)代表取締役
2014年1月プラサイズ株式会社(現、ALH株式会社)設立、代表取締役
2016年3月ICCOM株式会社(現、ALH株式会社)代表取締役
2016年7月当社取締役(現任)
2017年4月ALH株式会社代表取締役(現任)
(注)3
監査役(常勤)竹内 道忠1959年2月20日
1982年4月国際倉庫株式会社
(現、コクサイエアロマリン株式会社)入社
1987年8月Kokusai Soko America,Inc.転籍
1999年7月コクサイエアロマリン株式会社帰任
2017年6月コクサイエアロマリン株式会社退社
2019年4月当社監査役(現任)
(注)4
監査役吉村 史明1970年3月18日
1991年10月太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入社
2000年2月株式会社ハドソン(現、株式会社コナミデジタルエンタテインメント)入社
2001年4月吉村史明公認会計士事務所設立
2005年1月株式会社エクシード・ワン代表取締役
2005年4月ミレニアム債権回収株式会社監査役(現任)
2007年2月税理士法人赤坂共同事務所パートナー
2008年12月監査法人銀河代表社員(現任)
2009年4月株式会社エクシード・ワン監査役(現任)
2010年8月税理士法人AKJパートナーズ代表社員(現任)
2017年8月当社監査役(現任)
(注)4
監査役大野 雅樹1966年11月7日
1997年4月弁護士登録
1997年4月長野国助法律事務所入所
2002年1月菅谷・大野法律事務所パートナー
2003年1月徳田綜合法律事務所パートナー
2005年4月同社永田町新綜合法律事務所に名称変更
2012年12月四谷タウン総合法律事務所代表(現任)
2017年12月当社監査役(現任)
(注)4
498,800

(注) 1.取締役白川篤典及び畠山奨二は、社外取締役であります。
2.監査役竹内道忠、吉村史明及び大野雅樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年6月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、うち1名が常勤監査役です。
社外取締役には、多様な観点からの意思決定と独立した立場による経営監督機能の充実に寄与することを期待しております。また、社外監査役には、各分野での豊富な経験や高い見識に基づき、独立した立場から監査活動を行うことにより、当社の公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から監査活動を行うことにより、当社の公正な経営に寄与しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実行されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
なお、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
イ.社外取締役
社外取締役の白川篤典氏は、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの株式上場時の経営企画室長として株式上場に関する豊富な知識に基づき、当社の内部管理体制等に対し、客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、取引関係(当社売上高の0.5%)がありますが、取締役会において適切な手続きを経ております。
社外取締役の畠山奨二氏は、2007年から2008年にかけて当社の当時の親会社の代表取締役でありましたが、情報通信技術に関する経営について十分な知識や経験を有していることから、当社の経営に対し客観的かつ有用な助言を求めることができると判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間には、取引関係、資本関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外監査役
社外監査役竹内道忠氏は、前職にて取締役管理本部長として経営管理に関する知見を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外監査役吉村史明氏は、公認会計士として会計に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
社外監査役大野雅樹氏は、弁護士として法律に関する高度で専門的な知識と経験を有していることから、社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断し、選任しております。同氏と当社の間には、取引関係、資本関係のその他の利害関係はありません。
その他、各社外監査役は取締役会出席や社長面談を通して、専門分野からの知見を活かした意見具申等を行っており、特に企業の経営姿勢や健全性の基準について客観的な視点から指摘を行っております。