臨時報告書

2022年4月27日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年4月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式交換契約承認の件
2022年3月15日に当社と株式会社バリューデザインで締結した、2022年6月1日を効力発生日とした当社を株式交換完全親会社、株式会社バリューデザインを株式交換完全子会社とする株式交換契約書を承認する。
第2号議案 定款一部変更の件
株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第13条及び第22条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)2名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、尾上徹、林秀治の2名を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、金子毅の1名を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	35,913	578	-	(注)1	可決
第2号議案	35,940	558	-	(注)1	可決
第3号議案				(注)2
尾上 徹	35,862	636	-		可決
林 秀治	35,864	634	-		可決
第4号議案				(注)2
金子 毅	35,847	651	-		可決

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上