有価証券報告書-第15期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬とインセンティブ報酬としての新株予約権で構成されており、以下のとおりであります。なお、業績連動報酬は設けておりません。
a)固定報酬について
固定報酬の支給額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。決定方針としては、当社の業績、事業環境、当該取締役の役割や責任の大きさ、業界水準等を総合的に勘案し、社外取締役の出席する取締役会で決定しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2020年8月27日開催の臨時株主総会において年額4億5,500万円以内(但し、使用人分給与は含まない。本有価証券報告書提出日現在は4名)と決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年8月27日開催の臨時株主総会において年額4,500万円以内(本有価証券報告書提出日現在は3名)と決議しており、監査等委員である取締役個々の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長である岩井陽介であります。
b)インセンティブ報酬としての新株予約権について
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、2019年11月27日開催の第14回定時株主総会におきまして、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)に対し、インセンティブ報酬としての新株予約権を割り当てる決議を行っており、その個数は、2,050個を上限としております。また、同じく2019年11月27日開催の第14回定時株主総会におきまして、当社の監査等委員である取締役に対し、インセンティブ報酬としての新株予約権を割り当てる決議を行っており、その個数は、100個を上限としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	47,940	47,940	-	-	3
社外取締役(監査等委員)	13,500	13,500	-	-	3
社外取締役(監査等委員を除く)	-	-	-	-	1

(注)役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
③報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等
役員報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。