有価証券報告書-第8期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
ア.2026年9月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役CEO	加藤 聡志	1980年8月6日生	2004年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 入社 2008年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2011年9月 バクスター株式会社 入社 2013年12月 一般社団法人日本データサイエンス研究所設立 代表理事就任 2014年7月 RISU Japan設立 取締役就任 2016年3月 リーズンホワイ株式会社 社外監査役就任 2018年7月 株式会社日本データサイエンス研究所(現当社)設立 代表取締役CEO就任(現任) 2022年11月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任(現任) 2023年10月 メールカスタマーセンター株式会社 取締役就任(現任) 2025年10月 MCC Logistics株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	3,936,900
代表取締役COO	佐藤 飛鳥	1981年1月31日生	2005年7月 アクセンチュア株式会社 入社 2012年1月 起業を経て、アクセンチュア株式会社 再入社 2020年1月 当社 入社 2024年7月 当社常務執行役員COO就任 2025年9月 当社代表取締役COO就任(現任)	(注)3	45,600
取締役CFO	平井 良介	1989年2月20日生	2013年2月 有限責任監査法人トーマツ 入所 2024年4月 当社 入社 2024年8月 株式会社ファイナンス・プロデュース 監査役就任 2024年8月 メールカスタマーセンター株式会社 監査役就任 2025年4月 当社執行役員CAO兼コーポレート部門長就任 2025年7月 当社執行役員CFO就任 2025年8月 株式会社ファイナンス・プロデュース 取締役就任(現任)、メールカスタマーセンター株式会社 取締役就任(現任) 2025年9月 当社取締役CFO就任(現任) 2025年10月 MCC Logistics株式会社 取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	田中 謙司	1974年12月15日生	2000年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2003年9月 日本産業パートナーズ株式会社 入社 2006年5月 東京大学大学院工学系研究科助教就任 2013年1月 東京大学総括プロジェクト機構 特任准教授就任 2019年2月 東京大学大学院工学系研究科 准教授就任 2020年10月 株式会社グリッド 社外取締役就任(現任) 2021年5月 当社社外取締役就任(現任) 2024年2月 東京大学大学院工学系研究科 教授就任(現任)	(注)3	5,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	釼持 駿	1989年11月16日生	2014年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 入社 2018年7月 SAICOOL株式会社 代表取締役 就任 2021年7月 コロニー株式会社 取締役COO 就任 2023年8月 株式会社CHAPTIM 代表取締役 就任 2024年7月 株式会社enableX 取締役CEO 就任 2025年6月 株式会社enableX 代表取締役CEO 就任(現任) 2025年9月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役	髙橋 知洋	1981年6月6日生	2011年1月 麒麟麦酒株式会社 入社 2014年7月 AZX Professionals Group 入所 2017年4月 ブリッジインターナショナル株式会社 社外監査役就任(現任) 2020年3月 当社社外監査役 就任(現任) 2022年4月 株式会社グローバー 社外監査役就任(現任) 2023年2月 株式会社エスエーティー 社外監査役就任	(注)4	-
監査役	畠山 登志弘	1973年1月25日生	2006年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2017年7月 MSキャピタル株式会社 入社 2018年8月 MENOTO株式会社 入社 2019年12月 畠山公認会計士事務所(現任) 2020年3月 当社社外監査役 就任(現任)	(注)4	-
計					3,988,100

(注)1.取締役田中謙司及び釼持駿は、社外取締役であります。
2.髙橋知洋及び畠山登志弘は、社外監査役であります。
3.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、2027年9月開催の定時株主総会終結時までになる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
4.2025年9月25日開催の定時株主総会終結の時から、2029年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常勤監査役でありました湯本和伯氏は、2026年9月4日に逝去され、同日をもって監査役を退任いたしました。同監査役の逝去に伴い、当社の監査役に1名の欠員が生じますので、臨時株主総会を開催し監査役(常勤)を選任する予定であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の田中謙司は、東京大学大学院工学系研究科の教授であり当社の事業領域であるAI/DXに関する豊富な知識と経験を有しております。アカデミックな領域だけでなく、コンサルティング会社や投資ファンドでの業務経験による有用な助言、取締役間での適切な牽制機能が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の釼持駿は、コンサルティングファーム及び事業会社にて、経営戦略・事業開発・マーケティング領域で豊富な経験と実績を有しております。起業家としては3社の創業・売却、投資家としてはハンズオン支援による企業価値向上及びエグジットの実績を有しております。多面的な視点に基づく有用な助言、取締役間における適切な牽制機能が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外監査役の髙橋知洋は、弁護士として法令に関する相当な知識を有しており、また他社の社外監査役を務めている経験から、適切な監査が期待できると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の畠山登志弘は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見を有しており、適切な監査が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役である田中謙司は、2019年12月から当社取締役就任前の2021年4月まで顧問契約を締結しておりましたが、当該顧問契約は取引態様及び性質から一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと当社は判断しております。また、同氏は当社株式を5,600株保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社と社外取締役である釼持駿との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である髙橋知洋及び畠山登志弘との間には、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、客観的な立場から社外役員としての職務が遂行できることを前提として判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告
を受けると共に、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。また、定時取締役会終了後に、社外取締役及び社外監査役で取締役会の運営に関する意見交換を行っております。
監査役会と内部監査担当は、内部監査担当が定期的に監査役会において内部監査結果等の情報共有を行っております。また監査役会、会計監査人及び内部監査担当は、定期的に情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。