有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	上野 太郎	1980年12月21日	2006年4月 都立広尾病院 研修医 2009年4月 日本学術振興会 特別研究員 DC1 2012年3月 熊本大学大学院医学系研究科博士課程修了 2013年4月 日本学術振興会 特別研究員 PD 2014年10月 公益財団法人神経研究所附属晴和病院 医師(現任) 2015年4月 公益財団法人東京都医学総合研究所 主席研究員 2015年7月 サスメド合同会社 創業 代表社員 2016年2月 サスメド株式会社 設立 代表取締役社長(現任) 2016年4月 東邦大学 講師 2021年2月 株式会社XNef 社外取締役 2024年9月 一般社団法人全国医学部発ベンチャー協議会 理事(現任)	(注)2	6,973,600
取締役	小原 隆幸	1977年1月29日	2001年4月 株式会社船井総合研究所 入社 2006年1月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現 大和証券株式会社) 入社 2007年12月 米国公認会計士試験合格(Inactive) 2013年7月 ロンドンビジネススクール 修了(経営学修士) 2015年3月 株式会社アイスタイル 入社 株式会社コスメネクスト(現 株式会社アイスタイルリテール) 出向 2015年7月 同社 取締役 2018年9月 株式会社Touchcard 社外取締役 2019年5月 安益株式会社 代表取締役 2020年7月 当社 入社 執行役員 2021年5月 当社 取締役 管理部担当(現任)	(注)2	31,000
取締役 CTO	本橋 智光	1983年8月14日	2009年4月 新日鉄ソリューションズ株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社) 入社 2016年7月 株式会社リクルートライフスタイル(現 株式会社リクルート) 入社 2017年1月 株式会社リクルートコミュニケーションズ(現 株式会社リクルート) 出向 2017年11月 当社 入社 2019年9月 当社 取締役CTO システム開発部担当(現任)	(注)2	194,800
取締役	加賀 邦明	1951年9月1日	1975年4月 三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社) 入社 2006年6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現 三菱ケミカルグループ株式会社) 執行役員 ヘルスケア戦略室長 2010年6月 田辺三菱製薬株式会社(現 田辺ファーマ株式会社)代表取締役 常務執行役員 国際事業部長(社長補佐・海外総括担当) 2012年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 研究本部長 兼 国際事業部長(社長補佐・海外総括、内部統制・コンプライアンス推進部担当) チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2014年4月 株式会社生命科学インスティテュート 代表取締役社長 兼 田辺三菱製薬株式会社(現 田辺ファーマ株式会社)取締役 兼 株式会社地球快適化インスティテュート(現 三菱ケミカルグループ株式会社) 取締役 2015年2月 株式会社地球快適化インスティテュート(現 三菱ケミカルグループ株式会社)代表取締役社長 2018年6月 そーせいグループ株式会社(現 ネクセラファーマ株式会社) 社外取締役 2019年12月 株式会社アドバイザリー・カンパニー 顧問 2021年1月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	2,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	河原﨑 充也	1963年1月25日	1986年4月 住友生命保険相互会社 入社 1999年1月 住友ライフインベストメント株式会社(現 三井住友DSアセットマネジメント株式会社) 入社 2005年4月 三井住友アセットマネジメント株式会社(現 三井住友DSアセットマネジメント株式会社) 保険資産運用第二グループヘッド 2008年4月 同社 総務人事部長 2012年4月 同社 執行役員 2016年7月 同社 常務執行役員 2019年4月 同社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 常務執行役員 2022年6月 同社 常勤監査役 2026年9月 当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	長尾 謙太	1958年12月25日	1986年10月 監査法人中央会計事務所 入所 1990年8月 公認会計士登録 1996年2月 長尾公認会計士事務所開設 1997年7月 税理士登録 2002年6月 株式会社オービック 社外監査役 2003年9月 サイバーステップ株式会社(現 サイバーステップホールディングス株式会社) 社外監査役 2004年12月 株式会社ランドビジネス 社外監査役 2011年8月 税理士法人グローイング 代表社員(現任) 2019年12月 株式会社アスコット 社外監査役(現任) 2020年9月 当社 社外監査役 2024年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	17,500
取締役 (監査等委員)	山本 麻記子 (戸籍上の氏名:安川 麻記子)	1971年5月29日	1995年7月 TMI総合法律事務所 勤務 2000年10月 東京弁護士会登録 2005年9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)勤務 2006年9月 TMI総合法律事務所 復帰 2012年2月 英国弁護士会登録(Solicitor) 2012年6月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所(ロンドン)勤務 2016年1月 TMI総合法律事務所 パートナー(現任) 2016年6月 スターゼン株式会社 社外監査役 2018年6月 株式会社シグマクシス(現 株式会社シグマクシス・ホールディングス)社外取締役 2019年6月 武蔵精密工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年2月 福岡弁護士会登録 弁護士法人TMIパートナーズ パートナー(現任) 2020年3月 株式会社アシックス 社外取締役 2021年9月 当社 社外監査役 2024年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年7月 TMI Associates London LLP(Solicitor) 2025年10月 TMI Associates London LLP Managing Partner(現任)	(注)3	-
計					7,219,800

(注)1.取締役 加賀邦明、河原﨑充也、長尾謙太及び山本麻記子は、社外取締役であります。
2.任期は、2026年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、2026年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を4名選任しております。
社外取締役加賀邦明は、製薬会社の代表取締役の他に多数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。加賀邦明は当社株式を2,900株、当社新株予約権を25個(17,500株)保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外取締役加賀邦明の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役河原﨑充也は、当社以外の企業において長年にわたり金融業界に従事し、人事・総務・経理部門等の経営管理分野で要職を歴任するとともに、常勤監査役として内部統制・コンプライアンスをはじめとする監査業務に携わるなど、経営管理および監査の両面において豊富な経験と深い見識に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待しております。河原﨑充也は当社株式を保有しておりません。
本書提出日現在において、当社と社外取締役河原﨑充也の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役長尾謙太は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験、内部統制分野における高い専門性に基づいた当社経営に関する監督・意見を期待しております。長尾謙太は当社株式を17,500株保有しております。
本書提出日現在において、当社と社外取締役長尾謙太の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本麻記子は、弁護士として企業法務、規制対応等に関する幅広い見識と豊富な経験を有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営全般に関する監督・意見を期待しております。山本麻記子は当社株式を保有しておりません。
本書提出日現在において、当社と社外取締役山本麻記子の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案したうえで、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する社外取締役を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤の監査等委員である取締役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受ける等、常勤の監査等委員である取締役と十分な意思疎通を図って連携するとともに、内部監査責任者より監査計画、監査実施状況及びその監査結果等について適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行い、必要に応じて監査に関する指示を出しております。また、会計監査人からは、会計監査に関する監査計画及び四半期ごとに監査実施状況の報告を受け、相互に意見交換を行うなど、連携を図っております。