有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 佐藤純は、社外取締役であります。
2.監査役 松島茂樹、早川淳一、嵯峨谷厳は、社外監査役であります。
3.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役高木毅の戸籍上の氏名は髙木毅であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役佐藤純は、公認会計士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社株式25,000株及び新株予約権1,000個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松島茂樹は、企業経営者として豊富な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権200個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役早川淳一は、税理士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権150個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役嵯峨谷厳は、弁護士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権150個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査担当者は、緊密な連携をとり、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施し、監査計画及び監査結果の相互還元等、三様監査の実効性向上に努めております。
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 高木 毅 | 1967年8月16日生 | 1992年4月 国際証券株式会社入社 1994年4月 株式会社タートルジヤパン入社 1997年4月 同社取締役 2004年4月 当社設立 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 2,350,000 |
| 取締役 個別指導教室事業部長 | 石川 修一 | 1972年2月28日生 | 1993年4月 株式会社タートルジヤパン入社 2000年9月 株式会社ノーバス入社 2004年10月 当社入社 2006年12月 当社取締役(現任) | (注)3 | 150,000 |
| 取締役 管理部長 | 前原 裕明 | 1972年12月25日生 | 2000年2月 株式会社タートルジヤパン入社 2007年5月 当社入社 2008年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 150,000 |
| 取締役 情報システム・マーケティング部長 | 斉藤 博志 | 1974年12月2日生 | 2007年10月 株式会社リッチサポート設立 代表取締役社長 2013年3月 当社取締役(現任) | (注)3 | 25,000 |
| 取締役 福祉人材支援事業部長 | 森 峰志 | 1980年3月24日生 | 2008年6月 当社入社 2017年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | 25,000 |
| 取締役 教育人材支援事業部長 | 泓田 翔平 | 1988年1月5日生 | 2012年4月 当社入社 2021年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 経営企画部長 | 植田 庸平 | 1980年11月8日生 | 2007年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2011年9月 公認会計士登録(現任) 2020年4月 当社入社 2021年6月 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 佐藤 純 | 1974年11月1日生 | 2001年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年4月 公認会計士登録(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2019年3月 株式会社スカイパレスアソシエイツ取締役 2019年5月 株式会社リオ・ホールディングス取締役・監査等委員(現任) 株式会社リオ・ソリューション 監査役(現任) 株式会社リオ・コンサルティング 監査役(現任) 株式会社リオ・アセットマネジメント 監査役(現任) 株式会社リオ&パコホテルズ(現 株式会社リオ・ホテルズ北海道) 監査役 2020年3月 株式会社リオ・ホテルズ 監査役(現任) 2021年9月 株式会社フライヤー 監査役(現任) | (注)3 | 25,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 松島 茂樹 | 1953年10月2日生 | 1976年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 2004年4月 みずほ証券株式会社 常務執行役員 インターナルコントロールグループ長 2012年1月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 常勤監査役 2014年7月 株式会社かんぽ生命保険 監査委員会事務局 統括役 2016年6月 株式会社ゆうちょ銀行 専務執行役 2018年6月 みずほ証券株式会社 理事 2019年6月 株式会社コガネイ 監査役(現任) 2019年6月 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 早川 淳一 | 1973年6月3日生 | 1997年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年10月 上田税理士事務所入所 2009年6月 当社監査役(現任) 2012年6月 早川淳一税理士事務所開設 所長(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 嵯峨谷 厳 | 1973年9月6日生 | 2001年10月 弁護士登録(現任) 2001年10月 ときわ総合法律事務所入所 2004年1月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2007年10月 ときわ法律事務所入所 2010年1月 嵯峨谷法律事務所開設 同事務所 所長(現任) 2011年5月 ステラ・グループ株式会社 監査役 2020年2月 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 2,725,000 | ||||
(注)1.取締役 佐藤純は、社外取締役であります。
2.監査役 松島茂樹、早川淳一、嵯峨谷厳は、社外監査役であります。
3.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役高木毅の戸籍上の氏名は髙木毅であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役佐藤純は、公認会計士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社株式25,000株及び新株予約権1,000個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松島茂樹は、企業経営者として豊富な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権200個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役早川淳一は、税理士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権150個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役嵯峨谷厳は、弁護士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権150個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査担当者は、緊密な連携をとり、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施し、監査計画及び監査結果の相互還元等、三様監査の実効性向上に努めております。