有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名(役員のうち女性の比率0%)
(注)1.邉見芳弘、水谷謙作及び大宮立は、社外取締役であります。
2.村田徹明、京極政好及び都築啓は、社外監査役であります。
3.2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年開催の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年開催の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、提出日現在において社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の邉見芳弘は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、複数企業の経営者としての豊富な経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の水谷謙作は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の大宮立は、弁護士であり、また取締役等の経歴から、法務及び企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外監査役の村田徹明は、上場企業において長年の経験を持ち、財務・会計分野における知見を活かして適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の京極政好は、情報通信業界において長年の経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから、業務執行全般にわたる的確な助言を頂けると期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の都築啓は、インテグラル・パートナーズ株式会社の従業員であり、同社において様々な投資先への支援を通じて、専門的な知識・経験を活かして客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視しております。
また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有しておりません。
上記以外に、当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会に出席し、経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について計画的かつ網羅的な監査を実施しており、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
さらに、社外監査役は、定期的に内部監査室、会計監査人との情報交換会を開催するほか、必要に応じ、業務の内容について適宜情報交換を行っており、積極的に連携の強化をはかることで業務の適正性の確保に努めております。
① 役員一覧
男性 8名 女性 0名(役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役社長 | 杉山 健 | 1970年11月6日生 | 1993年5月 アクセンチュア㈱入社 2012年6月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 取締役副社長 2015年6月 同社 代表取締役社長 2016年11月 Bigtree Technology and Consulting Vietnam Co., Ltd. 会長就任(現任) 2019年1月 当社 代表取締役社長(現任) | (注)3 | 69,688 |
| 取締役 | 内海 利次 | 1968年8月26日生 | 1991年3月 アクセンチュア(株)入社 2016年9月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング入社 2019年7月 当社 管理本部長 2021年4月 当社 取締役管理本部長(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 邉見 芳弘 | 1957年10月7日生 | 1980年4月 三井物産㈱入社 1990年8月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1998年4月 同社 パートナー 1998年6月 アディダスジャパン㈱入社 2001年1月 同社 取締役副社長 2004年6月 ㈱東ハト 代表取締役社長 2007年9月 インテグラル㈱ 取締役パートナー(現任) 2009年12月 ㈱ヨウジヤマモト 社外取締役(現任) 2012年1月 インテグラル・パートナーズ㈱ 取締役パートナー(現任) 2014年12月 キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役 2016年2月 イトキン㈱ 取締役会長(現任) 2016年8月 インテグラル・オーエス㈱ 代表取締役(現任) 2018年8月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 社外取締役 2019年1月 当社 社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱豆蔵ホールディングス(現 JSEEホールディングス) 社外取締役 2020年6月 ㈱K2TOPホールディングス(現 ㈱豆蔵K2TOPホールディングス)社外取締役(現任) 2020年11月 ㈱豆蔵デジタルホールディングス(現任) | (注)3 | - |
| 取締役 | 水谷 謙作 | 1974年3月8日生 | 1998年4月 三菱商事㈱入社 2005年2月 モルガン・スタンレー証券会社入社 2006年1月 GCA㈱入社 2007年12月 インテグラル㈱ 取締役パートナー(現任) 2012年1月 インテグラル・パートナーズ㈱ 取締役(現任) 2013年9月 ㈱TBI(現 ㈱TBIホールディングス)社外取締役(現任) 2014年12月 キュービーネット㈱(現 キュービーネットホールディングス㈱)取締役 2017年6月 ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任) 2017年9月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング(現 ㈱ダイレクトマーケティングミックス)社外取締役(現任) 2018年8月 (旧)㈱ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング 社外取締役 2019年1月 当社 社外取締役(現任) 2019年10月 日東エフシー㈱ 社外取締役(現任) 2020年3月 ㈱T-Garden 社外取締役(現任) 2020年7月 ㈱コンヴァノ 取締役(現任) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 大宮 立 | 1973年9月14日生 | 1998年4月 (株)日本興業銀行入行 2002年4月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 東京弁護士会登録(56期) 2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2009年5月 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会審査会 審査委員(現任) 2010年10月 社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 紛争解決委員(現任) 2012年7月 シティ法律事務所入所(パートナー) 2013年12月 キュービーネット(株) 社外監査役 2014年9月 積水ハウスリート投資法人 監督役員(現任) 2017年9月 キュービーネットホールディングス(株) 社外取締役 2018年10月 レックス法律事務所 設立(代表パートナー) 2021年4月 当社 社外取締役(現任) 2021年7月 弁護士法人レックス法律事務所 代表社員就任(現任) 2021年9月 キュービーネットホールディングス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年9月 キュービーネット㈱ 社外監査役(現任) | (注)3 | - |
| 監査役 | 村田 徹明 | 1956年4月27日生 | 1979年3月 ㈱リコー入社 2004年4月 リコー九州㈱ 取締役 2013年4月 リコージャパン㈱ 常勤監査役 2016年5月 リコージャパン㈱入社 2020年8月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 京極 政好 | 1956年1月18日生 | 1978年4月 日本電気㈱入社 2010年6月 NECソフト㈱(現 NECソリューションイノベータ㈱)出向 執行役員就任 2012年6月 NECモバイリング㈱(現 MXモバイリング㈱) 常勤監査役就任 2017年12月 ㈱PTP 取締役(常勤監査等委員)就任 2018年9月 スプリームシステム㈱ 常勤監査役就任 2021年6月 当社 監査役(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 都築 啓 | 1984年10月27日生 | 2008年4月 トーマツコンサルティング㈱(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社 2015年1月 インテグラル㈱入社 2020年3月 当社 監査役(現任) 2021年1月 PJホールディングス㈱(現 プリモグローバルホールディングス㈱)取締役就任(現任) 2021年10月 ㈱オリバー 取締役就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 69,688 | ||||
(注)1.邉見芳弘、水谷謙作及び大宮立は、社外取締役であります。
2.村田徹明、京極政好及び都築啓は、社外監査役であります。
3.2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年開催の定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年11月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年開催の定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、提出日現在において社外取締役3名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役の邉見芳弘は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、複数企業の経営者としての豊富な経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の水谷謙作は、インテグラル・パートナーズ株式会社の取締役であり、上場会社の取締役を歴任した経歴から、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外取締役の大宮立は、弁護士であり、また取締役等の経歴から、法務及び企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
社外監査役の村田徹明は、上場企業において長年の経験を持ち、財務・会計分野における知見を活かして適切な監査を行っていただけるものと期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の京極政好は、情報通信業界において長年の経験を持ち、常勤監査役の経験もあることから、業務執行全般にわたる的確な助言を頂けると期待し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の都築啓は、インテグラル・パートナーズ株式会社の従業員であり、同社において様々な投資先への支援を通じて、専門的な知識・経験を活かして客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にした上で、当社グループとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視しております。
また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有しておりません。
上記以外に、当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月1回以上開催される取締役会に出席し、経営全般に亘り、妥当性・適正性を確保するための意見の表明を行っております。
社外監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について計画的かつ網羅的な監査を実施しており、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、当社とは利害関係のない見地から当社の経営全般に亘り、適法性・妥当性・適正性を確保するための意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
さらに、社外監査役は、定期的に内部監査室、会計監査人との情報交換会を開催するほか、必要に応じ、業務の内容について適宜情報交換を行っており、積極的に連携の強化をはかることで業務の適正性の確保に努めております。