訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	鈴木 隆二	1955年2月9日生	1983年4月 塩野義製薬株式会社 入社 1997年4月 同社 主席研究員 免疫部門長 2002年1月 武田薬品工業株式会社 主席研究員 2003年7月 国立がんセンター研究所 主任研究官 兼 国立相模原病院 臨床研究センター 室長 2004年4月 独立行政法人国立病院機構相模原病院 臨床研究センター 診断・治療研究室 室長 2015年4月 同病院 臨床研究センター 病態総合研究部 臨床免疫室長(現任) 2016年4月 当社 代表取締役社長 2017年4月 当社 代表取締役兼社長執行役員 2019年1月 当社 代表取締役兼CEO 2019年9月 当社 代表取締役兼社長執行役員 2020年3月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)2	360,000
代表取締役社長	市川 満寿夫	1978年9月1日生	2001年9月 株式会社スタッフサービス(現 株式会社スタッフサービス・ホールディングス)入社 2003年4月 株式会社ポストゲノム研究所 入社 2006年5月 同社 執行役員営業部長 2006年12月 アボットジャパン株式会社 入社 2015年6月 当社入社 営業部長 2016年3月 当社 取締役兼営業部長 2017年4月 当社 取締役兼執行役員営業部長 2019年1月 当社 取締役兼執行役員事業開発部長 2019年9月 当社 取締役兼執行役員事業統括部長 2019年9月 当社 取締役兼常務執行役員事業統括部長 2020年4月 当社 取締役兼専務執行役員事業統括部長 2021年4月 当社 取締役兼社長執行役員兼事業統括部長 2021年8月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役兼 管理部長	丸山 哲也	1974年1月9日生	1997年3月 ソフトウエア興業株式会社 入社 1998年8月 岡税務会計事務所(現 ベイヒルズ税理士法人)入所 2002年9月 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット 入社 2004年6月 株式会社アッカ・ネットワークス(現 ソフトバンクグループ株式会社)入社 2006年6月 シンバイオ製薬株式会社 入社 2014年5月 同社 財務経理部長 2016年9月 当社入社 管理部長 2017年5月 当社 管理部マネージャー 2018年1月 当社 管理部担当部長 2019年1月 当社 執行役員管理部長 2019年9月 当社 取締役兼執行役員管理部長 2020年4月 当社 取締役兼上席執行役員管理部長 2021年8月 当社 取締役兼管理部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	坂田 恒昭	1953年12月20日生	1979年4月 塩野義製薬株式会社 入社 研究所研究員 1995年9月 株式会社ディナベック研究所 室長 2004年4月 特定非営利活動法人バイオグリッドセンター関西 理事(現任) 2006年4月 大阪商工会議所 ライフサイエンス振興委員会 副委員長(現任) 2011年4月 大阪大学サイバーメディアセンター招聘教授(現任) 2014年4月 塩野義製薬株式会社 研究所シニアフェロー 2014年4月 徳島大学研究支援・産学官連携推進部客員教授(現任) 2014年4月 独立行政法人科学技術振興機構(現 国立研究開発法人科学技術振興機構)(JST) JST-CRDS 研究開発戦略センター ライフサイエンス・臨床医学ユニット特任フェロー(現任) 2014年4月 一般社団法人日本オミックス医療学会(現 一般社団法人日本オミックス医学会) 理事・評議員 2014年4月 情報計算化学生物学会(CBI学会)評議員(現任) 2014年7月 特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議 副理事長(現任) 2018年3月 当社 取締役(現任) 2019年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門 顧問(現任) 2019年4月 一般社団法人日本オミックス医療学会(現 一般社団法人日本オミックス医学会) 顧問(現任) 2019年6月 大阪大学共創機構 特任教授(現任)	(注)2	24,000
取締役	新井 理	1965年8月4日生	1990年4月 帝人株式会社 入社 1992年4月 株式会社帝人システムテクノロジー 出向 2002年4月 インフォコム株式会社 転籍 2004年10月 ビッツ株式会社 入社 副社長 2011年7月 ビッツ株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	360,000
常勤監査役	降幡 武亮	1955年10月2日生	1978年4月 新日本証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2005年7月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)公開引受部長 2009年4月 同社 執行役員公開引受部長 2010年4月 みずほ証券株式会社 執行役員企業推進グループ長 2011年4月 日本証券テクノロジー株式会社 顧問 2011年6月 同社 監査役 2014年4月 株式会社OKINAWA J-Adviser(現 株式会社OJAD) 審査部長 2014年6月 同社 取締役審査部長 2017年1月 当社 顧問 2017年4月 当社 常勤監査役(現任) 2019年4月 エフビー介護サービス株式会社 監査役 2020年8月 同社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	髙 敏晴	1973年1月13日生	1995年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1999年4月 公認会計士登録 1999年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2014年10月 髙敏晴会計事務所 開設 代表(現任) 2014年12月 税理士登録 2015年3月 Green Earth Institute株式会社 監査役(現任) 2015年5月 特定非営利活動法人 Youth for 3.11監事 2015年8月 コワーキング協同組合 理事(現任) 2016年5月 一般社団法人日本生産技能労務協会(現 一般社団法人日本BPO協会) 監事(現任) 2016年8月 合同会社フライハイト 代表社員(現任) 2016年8月 当社 アドバイザー 2016年10月 株式会社サイフューズ 監査役 2016年10月 株式会社ミルテル 監査役(現任) 2017年4月 当社 監査役(現任) 2018年8月 株式会社メディカルネット 監査役(現任) 2021年4月 一般社団法人シブヤフォント 監事(現任)	(注)3	-
監査役	國吉 歩	1972年10月22日生	2000年10月 弁護士登録 2000年10月 法律事務所あすか 入所 2005年2月 株式会社メディカルマネジメント研究所(現株式会社キャピタルメディカ) 監査役 2006年6月 株式会社イントランス 社外監査役 2006年6月 株式会社バーテックス リンク(現 株式会社ストライダーズ) 社外監査役 2008年12月 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 監視委員会 委員(現任) 2011年1月 フォレストウォーク法律事務所開設 代表弁護士(現任) 2015年12月 株式会社シンシア 社外取締役(現任) 2021年10月 当社 監査役(現任)	(注)3	-
計					744,000

(注)1.取締役の坂田恒昭及び新井理は社外取締役であり、監査役の降幡武亮、髙敏晴及び國吉歩は社外監査役であります。
2.2021年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2021年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外役員の状況は、社外取締役が2名であり、社外監査役が3名であります。社外取締役は、取締役会において、豊富な経営経験に基づき、客観的・中立的立場から意見を述べ、取締役の業務執行の監督を行っております。社外監査役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について適宜、これまでの経験や知見を踏まえ意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査責任者・常勤監査役・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
社外取締役である坂田恒昭氏は、当社の株式を0.77%保有しております。同氏は、塩野義製薬株式会社に長年勤務し、バイオ医薬品創成やオープンイノベーションに関する豊富な経験と見識を有しており、独立的な立場で監督・提言を行っております。
社外取締役である新井理氏は、当社の株式を11.56%保有しております。また、同氏が代表取締役社長を務めるビッツ株式会社と当社との間に当社の解析システムの保守の委託に関する取引がありますが、取引金額は当社及び同社の事業規模に比して少額であり、当社及び同社にとって主要な取引先には当たらないことから、同氏の独立性に影響を与える恐れはないと判断しております。新井理氏は、同社を経営し、バイオインフォマティクスに関する豊富な経験と見識を有しており、独立的な立場で監督・提言を行っております。
常勤監査役である降幡武亮氏は、金融機関における豊富な経験と見識を有しており、当社の監査を統括し、主に経営全般に関する監査を行っております。
社外監査役である髙敏晴氏は、公認会計士として豊富な経験と見識を有しており、主に財務・会計面に関する監査を行っております。
社外監査役である國吉歩氏は、弁護士として豊富な経験と見識を有しており、主に法務面に関する監査を行っております。
なお、上記社外役員5名について、記載している内容以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立役員」の要件を参考にしており、坂田恒昭氏、降幡武亮氏、髙敏晴氏、及び國吉歩氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受けており、必要に応じ内部監査責任者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。
また、社外監査役は監査役会において、常勤監査役から、業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるとともに、内部監査や会計監査の状況に関する報告を受けております。また、会計監査人からは、監査計画や結果について、四半期に一度の定期的な報告を受けるほか、期中において随時情報交換を行い、監査の実効性を高めております。また、必要に応じ取締役のほか、内部監査責任者及び内部統制部門から報告を受けております。