有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役田中宏隆は、社外取締役であります。
2.監査役長瀬大樹及び永井公成は、社外監査役であります。
3.2022年7月7日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年7月7日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、各氏を独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を求め、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。なお、当社は、社外役員の選任について、当社からの独立性に関する基準または方針等を定めておりませんが、社外役員を選任する際には、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保に係る実務上の留意事項の判断基準に準拠して独立性の確認をしております。
社外取締役田中宏隆氏は、上場会社の執行役員として当該企業の企業価値向上に尽力した経験、食品業界に関連する一般社団法人の理事としての専門的な知識・経験、上場会社の社外取締役としての経験等より、経営全般について独立した立場から適切に助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役長瀬大樹氏は、公認会計士として会計・税務に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、社外監査役および独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役永井公成氏は、弁護士として法律に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、社外監査役および独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役及び各社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告に関しての監督等を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとりながら、適宜、情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行うことや、他の監査役からの報告をまとめ、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当者とは、定期的にミーティングを実施し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 | 橋本 舜 | 1988年6月11日生 | 2012年4月 ㈱ディー・エヌ・エー入社 2016年4月 当社代表取締役就任(現任) | (注)3 | 17,700,000 |
| 取締役 | 齋藤 竜太 | 1987年8月29日生 | 2011年4月 ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング㈱入社 2015年7月 リノベる㈱入社 2017年4月 当社入社 2017年4月 当社取締役就任 2020年11月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 1,200,000 |
| 取締役 | 山本 陽介 | 1987年7月6日生 | 2012年4月 ㈱デジタルガレージ入社 2012年7月 ㈱DGインキュベーションへ出向 2017年4月 当社入社 2017年4月 当社取締役就任 2020年11月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 1,200,000 |
| 取締役 | 田中 宏隆 | 1974年10月7日生 | 1998年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 2007年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインコーポレイテッド・ジャパン入社 2015年10月 ㈱ベイカレント・コンサルティング入社 2017年1月 ㈱シグマクシス入社 2020年4月 一般社団法人 SPACE FOODSPHERE理事(現任) 2021年3月 ㈱シグマクシス常務執行役員(現任) 2022年1月 当社取締役就任(現任) 2022年3月 クックパッド㈱社外取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 常勤監査役 | 鈴木 譲 | 1975年1月24日生 | 1999年4月 アビームコンサルティング㈱入社 2005年3月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱入社 2008年8月 ㈱we Sync取締役就任 2011年7月 ㈱エスクリ入社 2015年4月 ㈱we Sync代表取締役就任(現任) 2015年9月 ㈱RYUSEI HOLDINGS入社 2017年2月 ㈱シルバーバックス・プリンシパル入社 2018年4月 ㈱ITD ホールディングス入社 2019年3月 当社入社 2020年11月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - |
| 監査役 | 長瀬 大樹 | 1981年6月8日生 | 2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2011年11月 公認会計士登録 2018年4月 野村証券㈱公開引受部へ出向 2020年10月 長瀬大樹公認会計士事務所開設代表(現任) 2021年1月 ㈱軽子坂パートナーズ入社執行役員(現任) 2021年1月 ㈱SPACE WALKER顧問就任 2021年5月 長瀬税理士事務所開設(現任) 2021年5月 税理士登録 2021年6月 当社監査役就任(現任) 2021年9月 ㈱SPACE WALKER取締役CFO就任 2021年9月 ㈱Rise代表取締役就任(現任) 2022年7月 ㈱SPACE WALKER顧問就任(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 永井 公成 | 1982年8月1日生 | 2010年12月 弁護士登録 2011年1月 法律事務所オーセンス入所 2013年1月 ㈱デジタルガレージへ出向 2015年7月 城山タワー法律事務所入所 2017年3月 バルミューダ㈱社外監査役就任 2017年4月 桐蔭法科大学院客員教授就任 2018年2月 法律事務所ネクシード開設 代表(現任) 2021年6月 当社監査役就任(現任) 2022年3月 バルミューダ㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年6月 ㈱フォーバル・リアルストレート社外取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)4 | - |
| 計 | 20,100,000 | ||||
(注)1.取締役田中宏隆は、社外取締役であります。
2.監査役長瀬大樹及び永井公成は、社外監査役であります。
3.2022年7月7日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年7月7日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、各氏を独立役員として指定しております。
当社は、社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を求め、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。なお、当社は、社外役員の選任について、当社からの独立性に関する基準または方針等を定めておりませんが、社外役員を選任する際には、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保に係る実務上の留意事項の判断基準に準拠して独立性の確認をしております。
社外取締役田中宏隆氏は、上場会社の執行役員として当該企業の企業価値向上に尽力した経験、食品業界に関連する一般社団法人の理事としての専門的な知識・経験、上場会社の社外取締役としての経験等より、経営全般について独立した立場から適切に助言・提言いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役長瀬大樹氏は、公認会計士として会計・税務に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、社外監査役および独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役永井公成氏は、弁護士として法律に関する専門知識と豊富な業務経験を有しており、社外監査役および独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。
なお、社外取締役及び各社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告に関しての監督等を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとりながら、適宜、情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、取締役や社内の様々な部門に対してヒアリングを行うことや、他の監査役からの報告をまとめ、適正な内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部監査担当者とは、定期的にミーティングを実施し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。