訂正有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	久 田 康 弘	1985年4月20日	2008年4月 大和証券SMBC㈱(現 大和証券㈱)入社 2014年7月 当社取締役及び代表取締役就任 2017年3月 ㈱MYCITY取締役就任 2019年3月 ㈱sole(現 ㈱IDEAL)取締役就任 2019年7月 同社代表取締役就任(現任) 2024年2月 ㈱アドメディカ取締役就任(現任) 2024年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	6,600,000
代表取締役 社長	長 谷 川 敬 起	1977年12月17日	2002年4月 PwCコンサルティング㈱(現 日本アイ・ビー・エム㈱)入社 2005年11月 ㈱ドリコム入社 2007年4月 同社執行役員就任 2011年10月 同社執行役員ソーシャルゲーム事業本部長就任 2012年6月 同社取締役就任 2016年11月 当社入社 2020年2月 ㈱PASS(現 ㈱Liquid)代表取締役就任(現任) 2023年2月 当社取締役就任 2024年2月 ㈱アドメディカ取締役就任(現任) 2024年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	156,000
取締役	大 岩 良 行	1987年11月4日	2013年1月 ㈱ファストビッド(現 TokyoSmith㈱)入社 2014年8月 当社入社 取締役就任(現任) 2020年2月 ㈱PASS(現 ㈱Liquid)取締役就任(現任)	(注)2	134,000
取締役 監査等委員	沖 田 貴 史	1977年3月11日	1999年4月 ソフトバンク㈱(現 ソフトバンクグループ㈱)入社 2004年2月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役就任 2005年6月 SBIベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役就任 2008年6月 SBIホールディングス㈱取締役就任 2012年9月 econtext Asia Limited Representative and CEO 就任 2016年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年5月 SBI Ripple Asia㈱代表取締役就任 2020年1月 WED㈱ 取締役就任 2020年2月 Q㈱(現 ナッジ㈱)代表取締役就任(現任) 2020年10月 Fintech協会代表理事会長就任(現任)	(注)3	─

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	石 川 正 俊	1954年8月22日	1979年4月 通商産業省工業技術院製品科学研究所入所 1989年6月 東京大学工学部助教授就任 1999年4月 同大学大学院工学系研究科教授就任 2001年4月 同大学大学院情報理工学系研究科教授就任 2004年4月 同大学副学長 産学連携本部長就任 2005年4月 同大学理事・副学長 産学連携本部長兼情報システム本部長就任 2009年7月 ㈱エクスビジョン取締役就任(現任) 2016年4月 東京大学情報理工学系研究科長就任 2019年6月 名工建設㈱取締役就任 2020年4月 東京大学情報基盤センター データ科学研究部門 特任教授就任 2022年1月 東京理科大学学長就任(現任) 2024年2月 東京先端技術研究所株式会社取締役就任(現任) 2024年2月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	─
取締役 監査等委員	井 上 伸 一	1958年2月22日	1983年4月 キヤノン販売㈱(現 キヤノンマーケティングジャパン㈱)入社 2001年7月 同社ディストリビューション・カンパニー企画部/営業部部長就任 2003年1月 同社ディストリビューション・カンパニー本部長就任 2005年4月 同社理事就任 2007年4月 同社コンスーマイメージングカンパニー電子機器販売事業部事業部長就任 2008年3月 同社取締役就任 2010年1月 同社コンスーマイメージングカンパニー マーケティング統括本部長就任 2011年1月 同社上席執行役員IT本部本部長就任 2013年3月 同社常務執行役員IT本部本部長就任 2014年4月 同社常務執行役員兼キヤノンITソリューションズ㈱取締役専務執行役員就任 2018年3月 同社常勤監査役就任 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2022年8月 ㈱アーケム監査役就任(現任)	(注)3	─
計					6,890,000

(注) 1.監査等委員である取締役沖田貴史、石川正俊及び井上伸一は、社外取締役(監査等委員)であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2025年2月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年2月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は清水亮介、渡邉慶太、保科秀之、小島亮平、吉山晶、加藤紘二郎、梅木悠太、山田洋輔の8名であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。社外取締役(監査等委員)と当社との利害関係等については以下の通りであります。
社外取締役(監査等委員)沖田貴史氏は、当社の経営に対し助言・様々な支援を行っていただいており、同氏の決済関連分野における深い知見や実績、海外事業における経験を当社の経営に反映いただけるものと考え、当社の社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、当社は、同氏が所属するナッジ株式会社と営業取引を行っており、当社の潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石川正俊氏は、長年にわたり東京大学にて教授を務められ、現在も東京理科大学の学長を務められております。同氏の学識研究者としての豊富な経験と専門的な知見を当社の経営に反映いただけるものと考え、当社の社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)井上伸一氏は、キヤノン販売株式会社及びキヤノンマーケティングジャパン株式会社の部長・執行役員・監査役を歴任しており、同氏のIT分野における深い知見や内部監査等における経験を当社の経営に反映いただけるものと考え、当社の社外取締役(監査等委員)として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間には資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する当社の考えは、明確な基準及び方針を特段に定めていないものの、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。当社においては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。
当社では取締役6名の内の3名が社外取締役であり、監査等委員3名の全てが社外監査等委員であることから、経営に対する監視、監督が十分に機能すると考えております。
なお、社外監査等委員及び会計監査人の連携・相互補完のため、情報及び意見交換の機会を設けております。また、内部統制部門担当者による内部統制状況の報告、内部監査担当者による内部監査の状況報告を適時に行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
社外取締役3名は、会社経営者としての経験や、幅広い知見と経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言及び監査を実施しております。社外取締役(監査等委員)3名は、情報交換を行うことで内部監査責任者及び内部統制部門との相互連携を図り、監査の効率性及び有効性の向上に努めております。