有価証券届出書(新規公開時)

項目	新株予約権①	新株予約権②
発行年月日	2020年11月20日	2021年9月30日
種類	第6回新株予約権 (ストック・オプション)	第7回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数	普通株式 155,970株	普通株式 11,040株
発行価格	2,500円(注)2	2,500円(注)2
資本組入額	1,250円	1,250円
発行価額の総額	389,925,000円	27,600,000円
資本組入額の総額	194,962,500円	13,800,000円
発行方法	2020年10月30日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っています。	2021年8月31日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っています。
保有期間等に関する確約	-	(注)3

(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりです。
(1)同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされています。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしています。
(3)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2021年12月31日です。
2.ストック・オプション付与日時点において、当社は株式を上場していないことから、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっています。また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、類似会社比較法及びDCF法等の結果に基づき決定しています。
3.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っています。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっています。

	新株予約権①	新株予約権②
行使時の払込金額	1株につき2,500円	1株につき2,500円
行使期間	2023年1月1日から 2030年10月30日まで	2024年1月1日から 2031年8月31日まで
行使の条件	「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左

5.2022年8月23日開催の取締役会決議及び2022年8月31日開催の臨時株主総会決議により、2022年9月22日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っており、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しています。