有価証券報告書-第11期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	北川 烈	1989年4月24日	2013年10月 当社設立代表取締役就任 (現任) 2020年3月 SmartDrive Sdn. Bhd. Director(現任) 2021年8月 株式会社OMU代表取締役就任(現任)	(注)2	3,042,500 (注)6
取締役 事業部門担当	元垣内 広毅	1982年3月19日	2008年12月 有限責任 あずさ監査法人入所 2011年10月 グリー株式会社入社 2015年1月 当社入社 2018年12月 当社取締役就任(現任)	(注)2	2,150
取締役 管理部門担当	高橋 幹太	1979年6月6日	2002年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2013年12月 ココン株式会社入社 2017年7月 当社入社 2020年12月 当社取締役就任(現任)	(注)2	14,400
取締役 (常勤監査等委員)	中島 友啓	1975年8月16日	1998年4月 郵政省(現 総務省)入省 2008年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2015年7月 株式会社青山財産ネットワークス入社 2018年12月 当社常勤監査役就任 2023年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	330
取締役(監査等委員)	石井 絵梨子	1981年1月3日	2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2016年4月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任) 2016年7月 新幸総合法律事務所 入所 パートナー(現任) 2018年12月 当社監査役就任 2019年5月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員(現任) 2019年6月 株式会社アルマード社外監査役(現任) 2021年3月 株式会社Sun Astarisk取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年3月 株式会社タムロン社外取締役就任(現任) 2021年10月 OPN Holdings株式会社社外監査役(現任) 2022年2月 アドバンス・プライベート投資法人 監督役員(現任) 2022年10月 いちごホテルリート投資法人執行役員(現任) 2023年6月 イーレックス株式会社監査役(現任) 2023年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	竹川 隆司	1977年6月8日	2000年4月 野村證券株式会社入社 2008年2月 株式会社フィルモアアドバイザリー入社 執行役員就任 2012年4月 Asahi Net International, Inc. 設立 代表取締役就任 2015年8月 当社取締役就任 2016年1月 株式会社zero to one設立 代表取締役就任(現任) 2020年12月 当社監査役就任 2023年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	9,990
取締役(監査等委員)	志賀 俊之	1953年9月16日	2000年4月 日産自動車株式会社 常務(執行役員) 2005年4月 同社 最高執行責任者 2005年6月 同社 取締役 2013年11月 同社 取締役副会長 2016年6月 武田薬品工業株式会社 社外取締役 2017年6月 日産自動車株式会社 取締役 2018年6月 株式会社INCJ 代表取締役会長CEO(現任) 2020年6月 ダイナミックマップ基盤株式会社(現ダイナミックマッププラットフォーム株式会社)社外取締役 2022年11月 株式会社技術承継機構 社外取締役(現任) 2023年1月 株式会社and Capital 社外取締役(現任) 2024年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	長島 聡	1968年11月25日	1996年9月 ローランド・ベルガー参画 2014年9月 ローランド・ベルガー日本法人代表取締役社長 2018年4月 経済産業省自動車新時代戦略会議委員 2019年6月 ローランド・ベルガーグローバル共同代表 2020年7月 きづきアーキテクト株式会社設立代表取締役 2020年11月 由紀ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 グリーンイノベーション基金WG3(産業構造転換分野)委員(現任) 2023年9月 株式会社エイシング社外取締役(現任) 2024年9月 きづきアーキテクト株式会社取締役会長(現任) 2024年12月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					3,059,050

(注) 1.取締役(常勤監査等委員)中島友啓、取締役(監査等委員)石井絵梨子、取締役(監査等委員)志賀俊之、取締役(監査等委員)長島聡は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会における選任時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の中島友啓、石井絵梨子、竹川隆司の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会における選任時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の志賀俊之、長島聡の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会における選任時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員として永井雄一郎(人事総務担当)、小山純(プロダクト責任者)がおります。
6.代表取締役社長北川烈の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社OMUの所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、4名ともに監査等委員である取締役であります。
当社は、社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の中島友啓は、公認会計士としての専門的な見地を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役(常勤監査等委員)に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石井絵梨子は、企業内容の開示及び企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の志賀俊之は、自動車産業、企業経営及び社外取締役としてのガバナンス強化について豊富な知見と経験を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の長島聡は、ものづくり産業をはじめとして多様な企業の成長支援や経営戦略の策定について豊富な知見と経験を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査、監査等委員会監査と内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
また、監査等委員会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査計画及びその結果については、監査の都度で内部監査責任者と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、期中にミーティングを行い、内部統制に対する監査の実施方針や進捗について意見交換を行うこととしております。監査等委員会と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。