有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/12/16 15:00
【資料】
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【項目】
148項目
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長良原 広樹1982年7月2日
2006年4月株式会社ガイア 入社
同社 副社長就任
2010年10月同社 取締役副社長就任
株式会社札幌ガイア 取締役就任
株式会社ガイア・ビルド 取締役就任
2010年12月株式会社トポスエンタープライズ 取締役就任
2014年8月当社設立、代表取締役社長就任(現任)
2019年6月株式会社Cotori 取締役就任
(注)31,449,600
取締役
営業部長
畠山 学1982年5月12日
2008年6月株式会社ブリヂストンスポーツ 入社
2014年8月当社入社 取締役就任
2019年6月株式会社Cotori 取締役就任
2021年4月当社 取締役営業部長就任(現任)
(注)3228,800
取締役
経営管理部長
宮内 駿1983年3月22日
2006年12月あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所
2015年9月当社入社 取締役就任
2019年6月株式会社Cotori 取締役就任
2021年4月当社 取締役経営管理部長就任(現任)
(注)332,800
取締役賀島 義成1980年7月24日
2002年4月ニイウス コー株式会社 入社
2006年8月株式会社クリアストーン 入社
2007年4月株式会社エディア 入社
2011年5月同社 取締役就任
2017年5月同社 取締役副社長就任
2018年8月株式会社一二三書房 取締役就任(現任)
2019年3月株式会社ティームエンタテインメント 取締役就任
2019年5月株式会社エディア 代表取締役社長就任(現任)
2020年8月株式会社ティームエンタテインメント 代表取締役社長就任(現任)
当社 取締役就任(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役川合 史郎1981年8月6日
2006年12月あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人) 入所
2011年6月アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現メットライフ生命保険株式会社) 入社
2012年2月公認会計士登録
2012年2月川合史郎公認会計士事務所代表(現任)
2021年10月当社 監査役就任(現任)
2022年9月株式会社Cotori 監査役就任(現任)
(注)4-
監査役磯 巧1965年10月13日
1990年4月株式会社富士総合研究所(現みずほ総合研究所) 入所
1998年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所
2002年5月公認会計士登録
2014年2月株式会社カナミックネットワーク 入社
2014年9月同社 取締役管理部部長就任
2018年1月磯巧公認会計士・税理士事務所開業 代表就任(現任)
2018年5月株式会社フォーラムエンジニアリング 執行役員就任
2020年2月当社 監査役就任(現任)
2020年12月アルファ監査法人 パートナー就任
(注)4-
監査役太田 祐司1983年1月22日
2006年4月有限会社はなぶさ 入社
2008年3月株式会社レインズインターナショナル 入社
2011年8月アルプス食品株式会社 入社
2015年9月同社 代表取締役社長就任(現任)
2020年2月当社 監査役就任(現任)
2021年9月株式会社Life is 代表取締役就任(現任)
(注)4-
1,711,200

(注) 1.取締役賀島義成は、社外取締役であります。
2.監査役川合史郎、太田祐司及び磯巧は、社外監査役であります。
3.2022年9月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年9月26日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役賀島義成は、企業の経営管理及び内部統制に関する幅広い知見と専門知識を有すると共に、エンターテインメント業界にてソフトウェア開発事業を手掛けており、独立の立場から当社の経営に対して有益な助言・監督を行う機能及び役割を担う目的により、2020年8月1日より当社社外取締役に就任しております。
なお、社外取締役と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役川合史郎は、公認会計士として監査法人における監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の事業運営への外部からの視点に基づく適切な監督・助言をいただいております。
社外監査役磯巧は、公認会計士として企業会計に精通し、長年に渡る上場準備企業へのアドバイザリーサービスの経験を有しております。また、過去に取締役として上場実績経験があるため、その豊富な知識と経験に基づく専門的・多角的な見地から当社に対する監督・助言をいただいております。
社外監査役太田祐司は、財務及び経営管理に関する豊富な経験と、事業マネジメントに関する幅広い知識を有しており、当社の事業運営への外部からの視点に基づく適切な監督・助言をいただいております。
なお、社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役ともに、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。また、社外監査役3名で構成される監査役会は、内部監査担当者との意見交換等により相互の連携を図りながら、適正かつ効果的な監査実施のための環境整備を行っております。