有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役藤宮宏章及び取締役石原憲之は、社外取締役であります。
2.監査役米澤信行及び監査役山下信一は、社外監査役であります。
3.任期は2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4.任期は2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
5.代表取締役社長武内寿憲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エスエスアールが所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、取締役専務執行役員中野康雄、取締役執行役員山岡択哉、取締役執行役員京極健史、執行役員新家剛、執行役員利根山勝彦、執行役員竹内康修、執行役員髙橋英昌で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の藤宮宏章が過去に代表取締役社長を務めており、また、社外監査役の米澤信行が過去に常勤監査役を務めておりましたTIS株式会社と当社との間には営業上の取引がありますが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の藤宮宏章は、企業経営者としての豊富な経験と当社の属する業界に関する専門的な見識を有しており、当社の経営全般に関する助言を期待し、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式24,000株及び新株予約権35個(普通株式1,400株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役の石原憲之は、大学教授をはじめ、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見を有しており、当社の経営全般に対する提言により経営体制のさらなる強化・充実と期待し、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式69,200株及び新株予約権90個(普通株式3,600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役の米澤信行は、当社の属する業界での長年の経験と豊富な監査役経験を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権15個(普通株式600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役の山下信一は、金融業界での豊富な経験と企業経営に関する専門的な見識を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受ける等、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。
また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。社外取締役及び社外監査役は参加する取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の概要について報告を受けており、また、内部統制部門の責任者である管理部門管掌取締役である取締役執行役員京極健史から必要に応じて報告を受けております。さらに、社外監査役は、定期的に、会計監査人から会計監査の概要について直接報告を受けております。
① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 社長 | 武内 寿憲 | 1976年8月12日生 | 1999年4月 株式会社キャリアスタッフ(現アデコ株式会社) 入社 2007年8月 アリスタソリューション株式会社 代表取締役 2010年1月 当社 設立 代表取締役社長(現任) 2010年11月 株式会社和びす(現株式会社エーティーエス・当社連結子会社) 取締役 2010年12月 同社 代表取締役 2015年8月 株式会社エスエスアール設立 代表取締役 2015年8月 同社 取締役 2020年10月 同社 代表取締役(現任) | (注)3. | 2,282,280 (注)5 |
| 取締役 専務執行役員 | 中野 康雄 | 1974年6月4日生 | 1999年4月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社) 入社 2009年7月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2011年6月 株式会社グッドインパクト設立 代表取締役 2011年6月 当社 入社 執行役員 2012年10月 当社 取締役執行役員 2012年11月 株式会社和びす(現株式会社エーティーエス・当社連結子会社) 監査役 2021年12月 当社 取締役専務執行役員(現任) | (注)3. | 2,000 |
| 取締役 執行役員 | 山岡 択哉 | 1985年1月24日生 | 2006年4月 株式会社ワールドサポート 入社 2008年10月 株式会社エスコサービス 入社 2009年7月 アリスタソリューション株式会社 入社 2010年4月 当社 入社 2015年9月 当社 執行役員ソリューションセールスユニット長 2021年11月 当社 取締役執行役員(現任) | (注)3. | 56,240 |
| 取締役 執行役員 | 京極 健史 | 1967年5月12日生 | 1992年4月 株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行) 入行 2020年6月 当社 出向 コーポレートユニット長補佐 2020年12月 当社 入社 2021年9月 当社 コーポレートユニット長代行 2021年12月 当社 執行役員 2022年2月 当社 取締役執行役員(現任) 2023年3月 株式会社エーティーエス(当社連結子会社) 取締役(現任) | (注)3. | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 社外取締役 | 藤宮 宏章 | 1947年1月31日生 | 1969年4月 ユニチカ株式会社 入社 1978年12月 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社) 入社 1988年3月 同社 東京本社情報通信システム開発部長 1995年4月 同社 取締役システム販売事業部名古屋支社長 1999年6月 同社 常務取締役金融カード第二事業部長 2002年4月 コマツソフト株式会社(現クオリカ株式会社) 副社長執行役員 2002年6月 同社 代表取締役副社長 2004年4月 同社 代表取締役社長 2008年4月 TIS株式会社 代表取締役社長 2008年4月 ITホールディングス株式会社 取締役 2011年4月 TIS株式会社 代表取締役会長 2013年4月 同社 特別顧問 2014年1月 株式会社フジ総研設立 代表取締役社長(現任) 2014年12月 株式会社ホロンシステム 社外監査役 2016年3月 メディカルデータビジョン株式会社 社外取締役 2016年9月 当社 社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社ホロンシステム 社外取締役 2020年5月 サインポスト株式会社 社外監査役(現任) | (注)3. | 24,000 |
| 社外取締役 | 石原 憲之 | 1962年1月2日生 | 1987年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 入社 2000年12月 日商岩井米国株式会社(現双日米国株式会社) ニューヨーク店 情報産業部 部長兼副社長代行 2005年2月 SBIホールディングス株式会社 入社 2007年7月 同社 取締役執行役員 2010年7月 公立大学法人横浜市立大学医学部 特任教授 2013年7月 同大学 医学部 客員教授 2013年7月 セコム株式会社 子会社社長付特別顧問 2013年7月 特定非営利活動法人地域医療従事者支援基金 副理事長(現任) 2015年7月 国立大学法人横浜国立大学 客員教授 2016年6月 認定特定非営利活動法人放射線医療国際協力推進機構 理事(現任) 2017年9月 当社 社外取締役(現任) 2019年5月 公立大学法人福島県立医科大学 医学部 客員教授 2019年6月 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 量子医学・医療部門 放射線医学総合研究所 客員研究員 2020年4月 国立大学法人横浜国立大学 客員教授(現任) | (注)3. | 69,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 岡 泰三 | 1970年7月4日生 | 1993年4月 アールビバン株式会社 入社 2000年9月 株式会社コナミコンピュータエンタテインメントジャパン(現コナミ株式会社) 入社 2004年7月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 入社 2006年8月 株式会社インターメスティック入社 2012年11月 株式会社エスエルディー 入社 総務部長 2016年4月 株式会社和久環組(現株式会社WAKUWAKU) 監査役 2017年3月 当社 入社 コーポレートユニット 経営管理部長補佐 2017年9月 当社 コーポレートユニット IPO準備室長 2018年9月 当社 コーポレートユニット 社長室長 2019年1月 当社 常勤監査役(現任) 2019年1月 株式会社エーティーエス(当社連結子会社) 監査役 | (注)4. | - |
| 社外監査役 | 米澤 信行 | 1950年2月8日生 | 1973年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2000年7月 同行 国際審査部長 2002年11月 日本電産株式会社 入社 2004年2月 UFJスタッフサービス株式会社(現三菱UFJスタッフサービス株式会社) 入社 2004年6月 TIS株式会社 常勤監査役 2007年6月 同社 取締役コンプライアンス本部長 2008年4月 同社 常務執行役員企画本部長 2011年6月 ITホールディングス株式会社 常勤監査役 2016年6月 TIS株式会社 顧問 2017年9月 当社 社外監査役(現任) | (注)4. | - |
| 社外監査役 | 山下 信一 | 1955年1月29日生 | 1978年4月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社) 入社 2004年10月 同社 経理部長 2006年6月 UFJニコス株式会社 執行役員経理部長 2007年4月 三菱UFJニコス株式会社 執行役員経理部長 2011年6月 同社 常勤監査役 2015年6月 同社 顧問 2018年11月 当社 社外監査役(現任) | (注)4. | - |
| 計 | 2,433,720 | ||||
(注)1.取締役藤宮宏章及び取締役石原憲之は、社外取締役であります。
2.監査役米澤信行及び監査役山下信一は、社外監査役であります。
3.任期は2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
4.任期は2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
5.代表取締役社長武内寿憲の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エスエスアールが所有する株式数を含んでおります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、取締役専務執行役員中野康雄、取締役執行役員山岡択哉、取締役執行役員京極健史、執行役員新家剛、執行役員利根山勝彦、執行役員竹内康修、執行役員髙橋英昌で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の藤宮宏章が過去に代表取締役社長を務めており、また、社外監査役の米澤信行が過去に常勤監査役を務めておりましたTIS株式会社と当社との間には営業上の取引がありますが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役の藤宮宏章は、企業経営者としての豊富な経験と当社の属する業界に関する専門的な見識を有しており、当社の経営全般に関する助言を期待し、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式24,000株及び新株予約権35個(普通株式1,400株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役の石原憲之は、大学教授をはじめ、企業経営等の幅広い経歴を通じて培われた企業戦略に関する専門的な知見を有しており、当社の経営全般に対する提言により経営体制のさらなる強化・充実と期待し、選任しております。なお、同氏は当社の普通株式69,200株及び新株予約権90個(普通株式3,600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役の米澤信行は、当社の属する業界での長年の経験と豊富な監査役経験を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権15個(普通株式600株)を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役の山下信一は、金融業界での豊富な経験と企業経営に関する専門的な見識を有しており、適切な監査を行って頂けるものと期待し、選任しております。同氏と当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は会計監査人と相互の監査計画の事前確認、計画書の受領並びに定期的な監査状況の報告を受ける等、連携して監査の質的向上に取り組んでおり、内部監査担当とも定期的に情報交換を行い、監査役監査と内部監査の計画・実施状況について綿密な連携を図っております。
また、取締役会、監査役会及び会計監査人による監査報告会等においても適宜報告及び意見交換がされております。社外取締役及び社外監査役は参加する取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査の概要について報告を受けており、また、内部統制部門の責任者である管理部門管掌取締役である取締役執行役員京極健史から必要に応じて報告を受けております。さらに、社外監査役は、定期的に、会計監査人から会計監査の概要について直接報告を受けております。