有価証券報告書-第16期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	岩本 裕	1973年9月20日生	1996年4月 五洋建設株式会社入社 2001年7月 株式会社大京入社 2004年11月 株式会社プロパスト入社 2008年6月 同社執行役員 2009年8月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	136,000
専務取締役	渡邊 学	1979年9月11日生	2000年4月 株式会社スズキ自販東京入社 2001年7月 株式会社シルクイン入社 2004年11月 株式会社ミブコーポレーション入社 2007年10月 アクサ生命保険株式会社入社 2010年9月 当社入社 2018年3月 当社取締役 2019年4月 当社事業本部長 2022年4月 当社事業本部企画室長 2024年4月 当社専務取締役(現任)	(注)3	14,500
取締役	黒川 亮	1982年11月1日生	2007年4月 株式会社ミブコーポレーション入社 2018年4月 当社入社、企画営業部チーム統括 2018年11月 当社企画営業2部 部長 2019年4月 当社執行役員 2022年10月 当社企画営業部統括部長 2024年12月 当社取締役事業部長(現任)	(注)3	4,000
取締役	菊池 史哉	1987年6月24日生	2010年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2020年3月 当社入社 経理部長(現任) 2024年1月 当社執行役員 2024年12月 当社取締役(現任)	(注)3	800
取締役	中山 豪	1975年11月2日生	1998年4月 住友商事株式会社入社 1999年8月 株式会社サイバーエージェント入社 2003年12月 同社取締役 2006年4月 同社常務取締役 2015年7月 株式会社マクアケ取締役(現任) 2020年10月 株式会社サイバーエージェント取締役 専務執行役員(現任) 2021年7月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (社外)	鎌田 竜彦	1966年4月26日生	1988年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2005年6月 同社パートナー 2018年8月 鎌田竜彦公認会計士事務所所長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2019年10月 株式会社プラネット社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (社外)	仙仁 登	1957年2月19日生	1980年4月 安田信託銀行(現みずほ信託銀行株式会社)入行 2009年4月 資産管理サービス信託銀行(現株式会社日本カストディ銀行)入行 2016年4月 同行理事 2016年6月 同行常勤監査役 2020年11月 当社社外取締役(現任) 2021年10月 アイザワ証券株式会社社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (社外)	木内 有子	1971年3月12日生	1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 2003年10月 ダイコロ株式会社 非常勤監査役(現任) 2019年9月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (社外)	片山 英二	1950年11月8日生	1973年4月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社 1984年8月 銀座法律事務所(現阿部・井窪・片山法律事務所)入所 1991年1月 同事務所パートナー就任(現任) 2004年6月 生化学工業株式会社社外取締役 2005年10月 三菱UFJ信託銀行株式会社社外監査役 2011年3月 日本航空株式会社社外監査役就任 2014年12月 株式会社アカツキ社外監査役(現任) 2018年12月 当社監査役(現任) 2022年10月 日本海洋掘削株式会社社外取締役	(注)4	-
監査役 (社外)	浅見 長生	1964年10月24日生	1987年9月 青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入社 1995年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2000年3月 株式会社エコス入社 2002年1月 浅見長生公認会計士事務所所長(現任) 2018年3月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					155,300

(注) 1.取締役 鎌田竜彦、仙仁登は、社外取締役であります。
2.監査役 木内有子、片山英二、浅見長生は、社外監査役であります。
3.2024年12月12日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年2月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2026年9月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である鎌田竜彦は、公認会計士として、監査法人において約30年にわたり上場企業の監査及び株式上場支援に関するアドバイザリー業務等に従事し、豊富な実務経験及び専門知識を有しております。特に、企業会計に関する高度な専門的知識と企業の成長に資するガバナンスに関する高い見識を当社の経営に生かすため、選任しております。なお当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である仙仁登は、みずほ信託銀行株式会社の出身であり、その後、資産管理サービス信託銀行において役員、常勤監査役、JTCホールディングス株式会社の常勤監査役を歴任され、金融・財務・資本市場分野における豊富な経験と高い見識を当社の経営及びガバナンスに活かすため、選任しております。なお当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である木内有子は、公認会計士としての長年の経験を通じて培われた企業会計、会計監査及びリスクマネジメントに関する高い見識を当社監査体制の強化に生かすため、選任しております。なお当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である片山英二は、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー及び社外役員としての豊富な知識経験を当社監査体制の強化に生かすため、選任しております。なお当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である浅見長生は、公認会計士として、財務、会計に関する専門的な見識に加え、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから当社監査体制の強化に活かすため、選任しております。なお当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準等を明確に定めておりませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する基準等を参考に専門性を含む経歴を踏まえて、当社経営陣が独立した立場で社外役員としての職務を執行十分な独立性が確保されていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。社外監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人と意見交換を行っております。また、監査役会、会計監査人及び内部監査部門は、定期的に面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。