有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	涌本 宜央	1974年10月31日生	1994年6月 株式会社ナニワ(現 株式会社サイクルランドナニワ)入社 1997年10月 当社入社 1998年10月 当社取締役 2006年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	2,000,000 (注)5
取締役管理本部長	齋藤 勇治	1979年2月26日生	2001年4月 株式会社富士総合研究所(現 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社 2002年10月 インフォテック株式会社入社 2010年2月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2013年3月 公認会計士登録 2014年8月 当社総務部長 2017年5月 当社管理本部長 2020年10月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役営業本部長	金子 陽一	1982年2月14日生	2009年4月 小林製薬株式会社入社 2016年1月 当社営業統括部長 2018年1月 当社営業企画部長 2020年10月 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	-
取締役	大久保 修三	1958年2月10日生	1980年4月 丸紅株式会社入社 1994年4月 住友ビジネスコンサルティング (現 株式会社日本総合研究所) 入社 2021年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	永井 康	1963年4月21日生	1987年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2001年10月 アシックス商事株式会社入社 2007年11月 みずほインベスターズ証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2016年8月 株式会社大宣システムサービス監査役 2018年3月 株式会社魁力屋監査役(現任) 2020年9月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	若山 満教	1971年10月20日生	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 小原法律事務所(現 小原・古川法律特許事務所)入所 2010年1月 若山綜合法律事務所設立 (現任) 2020年1月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	山口 雅之	1972年4月14日生	2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2003年5月 公認会計士登録 2008年1月 山口忠芳税理士事務所入所 2008年3月 税理士登録 2009年8月 税理士法人良知社員税理士 2016年2月 ティエム興産株式会社取締役(現任) 2016年6月 株式会社大宣システムサービス監査役 2017年12月 税理士法人良知代表(現任) 2018年10月 一般財団法人田嶋弘吉記念財団監事(現任) 2021年4月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					2,000,000

(注)1.取締役大久保修三は、社外取締役であります。
2.監査役永井康、若山満教及び山口雅之は、社外監査役であります。
3.2023年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年4月27日の定時株主総会の終結の時から、2027年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長涌本宜央の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社WAKUMOTOの所有する株式1,400,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役大久保修三は、長年の経営コンサルティング経験から企業経営に関して豊富な経験を有しており、当社の経営に有用な意見を頂くことで、経営体制の強化ができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役永井康は、上場会社での管理業務全般及び監査役監査に関する豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役に選任しています。
社外監査役若山満教は、弁護士として企業法務に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役山口雅之は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関して広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
なお、本書提出日現在、大久保修三、永井康、若山満教及び山口雅之と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する具体的な基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめ、必要に応じて社内の重要会議に出席することにより会社の重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。社外監査役は監査役会のメンバーとして、監査役監査結果及び内部監査結果の共有を受けること等で連携を保っております。
内部監査については、内部監査室を担当部門として、内部統制、社内規程及び法令遵守の状況の監査により、業務改善に繋げております。
監査役監査については、監査役3名(うち常勤監査役1名)の体制で各監査役がそれぞれ独立した立場から、 取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等により監査機能の強化を図っております。また、監査役及び監査役会は、必要に応じ内部統制部門である内部監査室から報告を受け意見交換を行うとともに、会計監査人とも意見交換を行っております。また、内部監査、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで監査の状況や結果等について情報交換及び意思疎通を図っており、監査の実効性を高めております。