有価証券報告書-第6期(2023/02/01-2024/01/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性4名 (役員のうち女性の比率40.0%)
(注)1.2024年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとしております。
2.2023年4月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとしております。
3.取締役 野村彩及び嶋津紀子は、社外取締役であります。
4.監査役 井畑啓一、板垣浩二及び松原由佳は、社外監査役であります。
5.当社は執行役員制を導入しており、執行役員は以下の6名で構成されております。
6.代表取締役会長片岡尚の所有株式数は、資産管理会社である株式会社スカースデールが所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
7.代表取締役社長申真衣の所有株式数は、資産管理会社である合同会社シンマイが所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
8.取締役CFO渡邊太樹の所有株式数は、資産管理会社である渡邊太樹合同会社が所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
9.所有株式数は2024年1月31日時点の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は2名、社外監査役は3名となっております。
社外取締役 野村彩は、弁護士の資格を有し、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しているため、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外取締役 嶋津紀子は、外資系コンサルティングファームや企業経営等での豊富なM&A経験と実績に裏打ちされた高い見識を有しており、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
常勤社外監査役 井畑啓一は、アミューズメント施設運営企業での財経管理本部長、広報IR室長の経験を有し、アミューズメント業界に関する豊富な知見を有しております。それら知見を活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社普通株式を15,600株及び当社新株予約権80個分(32,000株)を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役 板垣浩二は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外監査役 松原由佳は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常
勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
常勤の取締役、監査役、並びに管理を担当する所管部署が、必要に応じて社外取締役及び非常勤監査役に情報を伝達する体制を取っております。取締役会の資料は、取締役会の事務局たる人事総務部より原則として事前配布し、社外取締役及び社外監査役の十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
毎月開催しているリスクマネジメント・コンプライアンス委員会には社外取締役1名が参加し、リスク情報の共有を行っています。
また、常勤監査役と内部監査室は、日常的な情報交換を行い、四半期に一度、社外監査役も交えたミーティングを実施しております。これに加えて、管理を担当する所管部署・内部監査室との情報共有・協議の場が設けられることがあります。
内部監査室長が主催して、四半期に一度意見交換の場を設けることとしております。会計監査人、監査役、及び内部監査室よりそれぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果についての報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し、連携を図っております。
① 役員一覧
男性6名 女性4名 (役員のうち女性の比率40.0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 会長 | 片岡 尚 | 1972年12月7日 | 1995年4月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社) 入社 2004年3月 株式会社イオンファンタジー 転籍 2008年5月 同社取締役 就任 2012年5月 同社常務取締役 就任 2013年3月 同社代表取締役社長 就任 2017年3月 イオンエンターテイメント株式会社代表取締役社長 就任 2018年5月 当社設立、代表取締役社長 就任 2018年6月 当社取締役会長就任 2018年6月 株式会社BuySell Technologies取締役副社長 就任 2018年6月 株式会社ミダスキャピタル 取締役就任 2019年9月 当社代表取締役会長 就任(現任) 2020年12月 株式会社GENDA GiGO Entertainment 取締役会長就任 2023年11月 株式会社GENDA Capital 取締役会長就任(現任) 2023年12月 ギャガ株式会社 代表取締役会長就任(現任) | 注1 | 5,272,800 注6 |
| 代表取締役 社長 | 申 真衣 | 1984年7月28日 | 2007年4月 ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社 入社 2007年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 出向 2016年4月 同社金融商品開発部部長 就任 2017年11月 同社マネージングディレクター 就任 2018年8月 当社取締役 就任 2018年8月 株式会社BuySell Technologies取締役 就任 2019年6月 当社代表取締役社長 就任(現任) 2024年2月 株式会社シン・コーポレーション取締役 就任(現任) | 注1 | 2,218,800 注7 |
| 取締役CCO | 佐藤 雄三 | 1962年10月12日 | 1986年4月 株式会社博報堂 入社 2015年4月 株式会社TBWA＼HAKUHODO代表取締役社長兼CEO 就任 2015年4月 株式会社博報堂執行役員 就任 2017年4月 株式会社博報堂プロダクツ取締役 就任 2022年4月 当社取締役 就任 2023年9月 当社取締役CCO 就任 2023年11月 当社取締役CCO 兼 コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 就任(現任) 2023年12月 ギャガ株式会社取締役 就任(現任) | 注1 | 70,000 |
| 取締役CFO | 渡邊 太樹 | 1988年4月14日 | 2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 2015年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 2021年6月 当社入社 CFO(現任)兼管理本部長兼財務部部長 就任 2021年8月 当社執行役員 就任 2023年4月 当社取締役 就任(現任) | 注1 | 221,600 注8 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役CSO | 羽原 康平 | 1994年9月9日 | 2017年4月 PwCアドバイザー合同会社 入社 2019年4月 当社入社 経理部 部長 就任 2021年4月 Kiddleton, Inc.取締役 就任 2021年8月 株式会社トーキョーキャラクターメーカーズ取締役 就任 2021年8月 当社執行役員 兼 経営企画部 部長 就任 2023年9月 当社執行役員CSO 就任 2023年11月 株式会社GENDA Capital代表取締役社長 就任(現任) 2024年4月 当社取締役 就任(現任) | 注1 | 4,000 |
| 取締役 | 野村 彩 | 1977年7月3日 | 2007年12月 鳥飼総合法律事務所 入所 2016年1月 和田倉門法律事務所 参画(現任) 2022年4月 当社社外取締役 就任(現任) 2022年6月 株式会社ACES社外監査役 就任(現任) 2023年9月 株式会社アンドパッド 社外監査役 就任(現任) | 注1 | - |
| 取締役 | 嶋津 紀子 | 1985年9月7日 | 2008年4月 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 入社 2018年5月 Netflix株式会社(現 Netflix合同会社) 入社 2018年5月 株式会社Japan Search Fund Accelerator 創業、代表取締役社長 就任(現任) 2022年2月 中小企業政策審議会 臨時委員(現任) 2023年1月 株式会社メディプラス社外取締役 就任(現任) 2023年3月 株式会社フレスコ社外取締役 就任(現任) 2024年4月 当社社外取締役 就任(現任) | 注1 | - |
| 常勤監査役 | 井畑 啓一 | 1956年10月13日 | 1975年4月 株式会社サクライ(現 イオン株式会社)入社 1987年3月 株式会社新潟ニチイ(現 イオン株式会社)入社 管理マネジャー 就任 1999年3月 株式会社マイカル(現 イオン株式会社)東部事務センター統括マネジャー 就任 2000年6月 株式会社マイカルクリエイト(現 株式会社イオンファンタジー)管理部長 就任 2006年9月 株式会社イオンファンタジーストアオペレーションチーフマネジャー 就任 2008年9月 同社財経グループチーフマネジャー 就任 2013年6月 同社財経・管理本部長 就任 2017年3月 同社広報・IR室長 就任 2020年2月 当社常勤監査役 就任(現任) 2020年12月 株式会社GENDA SEGA Entertainment(現 株式会社GENDA GiGO Entertainment) 監査役就任(現任) 2021年1月 株式会社エスピーエスエス 監査役就任 2021年7月 株式会社GENDA Games 監査役 就任(現任) 2021年8月 株式会社トーキョー キャラクター メーカーズ 監査役 就任 2023年12月 ギャガ株式会社 監査役 就任(現任) | 注2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 | 板垣 浩二 | 1983年6月29日 | 2007年12月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2012年3月 Accenture株式会社 入社 2014年4月 東京共同会計事務所 入所 2017年8月 合同会社Vista Plus パートナーズ設立、代表社員CEO 就任(現任) 2021年6月 エンカレッジ・テクノロジ株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年7月 当社社外監査役 就任(現任) | 注2 | - |
| 監査役 | 松原 由佳 | 1984年9月26日 | 2011年1月 西村あさひ法律事務所 入所 2019年4月 株式会社三菱UFJ銀行 出向 2021年2月 ひふみ総合法律事務所 入所(現任) 2021年7月 当社社外監査役 就任(現任) 2022年3月 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役 就任(現任) | 注2 | - |
| 計 | 7,787,200 | ||||
(注)1.2024年4月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとしております。
2.2023年4月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとしております。
3.取締役 野村彩及び嶋津紀子は、社外取締役であります。
4.監査役 井畑啓一、板垣浩二及び松原由佳は、社外監査役であります。
5.当社は執行役員制を導入しており、執行役員は以下の6名で構成されております。
| 執行役員 | CTO | 梶原 大輔 |
| 執行役員 | CBO | 北川 稔 |
| 執行役員 | アミューズメント施設事業最高責任者 | 二宮 一浩 |
| 執行役員 | キャラクターMD事業最高責任者 | 田中 敬一郎 |
| 執行役員 | 米国事業最高責任者 | 伊与田 篤 |
| 執行役員 | F&B事業最高責任者 | 長江 国輝 |
6.代表取締役会長片岡尚の所有株式数は、資産管理会社である株式会社スカースデールが所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
7.代表取締役社長申真衣の所有株式数は、資産管理会社である合同会社シンマイが所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
8.取締役CFO渡邊太樹の所有株式数は、資産管理会社である渡邊太樹合同会社が所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。
9.所有株式数は2024年1月31日時点の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は2名、社外監査役は3名となっております。
社外取締役 野村彩は、弁護士の資格を有し、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有しているため、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外取締役 嶋津紀子は、外資系コンサルティングファームや企業経営等での豊富なM&A経験と実績に裏打ちされた高い見識を有しており、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
常勤社外監査役 井畑啓一は、アミューズメント施設運営企業での財経管理本部長、広報IR室長の経験を有し、アミューズメント業界に関する豊富な知見を有しております。それら知見を活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社普通株式を15,600株及び当社新株予約権80個分(32,000株)を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役 板垣浩二は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
社外監査役 松原由佳は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かし、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常
勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
常勤の取締役、監査役、並びに管理を担当する所管部署が、必要に応じて社外取締役及び非常勤監査役に情報を伝達する体制を取っております。取締役会の資料は、取締役会の事務局たる人事総務部より原則として事前配布し、社外取締役及び社外監査役の十分な検討時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
毎月開催しているリスクマネジメント・コンプライアンス委員会には社外取締役1名が参加し、リスク情報の共有を行っています。
また、常勤監査役と内部監査室は、日常的な情報交換を行い、四半期に一度、社外監査役も交えたミーティングを実施しております。これに加えて、管理を担当する所管部署・内部監査室との情報共有・協議の場が設けられることがあります。
内部監査室長が主催して、四半期に一度意見交換の場を設けることとしております。会計監査人、監査役、及び内部監査室よりそれぞれの監査計画と職務の遂行状況並びにその結果についての報告を受け、相互に情報及び意見の交換を実施し、連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
