訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(ストックオプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2024年1月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく、ストックオプションとしての新株予約権の発行について決議いたしました。
1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の業績向上への意欲と士気を一層高めることを目的として、当社の従業員を対象として第3回新株予約権を無償で発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称 株式会社AlbaLink第3回新株予約権
(2) 新株予約権の発行日 2024年2月5日
(3) 新株予約権の発行数 116,460個(新株予約権1個につき普通株式1株)
(4) 新株予約権の発行価額 金銭の払込みを要しない
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 116,460株
(6) 新株予約権の行使に関しての払込金額 1株当たり1,059円
(7) 新株予約権の行使期間 2026年1月16日から2034年1月15日
(8) 新株予約権行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の割当対象者及び割当数 従業員53名 116,460個
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年6月9日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による新株式発行を行うことを決議し、2025年6月30日に払込が完了いたしました。
1.本第三者割当増資の概要

①割当日	2025年6月30日
②発行する株式の種類及び総数	当社普通株式 25,100株
③割当方法	第三者割当ての方法により、取締役及び従業員に割り当てる。
④発行価額	1株につき2,255円
⑤発行価額の総額	56,600,500円
⑥割当予定先	取締役 2名 4,400株 従業員 18名 20,700株
⑦増加する資本金の額	28,300,250円
⑧増加する資本準備金の額	28,300,250円

2.資金の使途
今後の成長戦略実行に必要な人材投資や広告宣伝費などに充当する予定であります。
(新株予約権の発行)
1.第4回新株予約権の発行
当社は、2025年6月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく、ストックオプションとしての新株予約権の発行について決議いたしました。
(1) ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の従業員が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、当社の従業員に対してストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。
(2) 新株予約権の発行要領
① 新株予約権の名称 株式会社AlbaLink第4回新株予約権
② 新株予約権の発行日 2025年6月30日
③ 新株予約権の発行数 120個(新株予約権1個につき普通株式100株)
④ 新株予約権の発行価額 金銭の払込みを要しない
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 12,000株
⑥ 新株予約権の行使に関しての払込金額 1株当たり2,255円
⑦ 新株予約権の行使期間 2027年6月10日から2035年6月9日
⑧ 新株予約権行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 新株予約権の割当対象者及び割当数 従業員2名 120個
2.第5回新株予約権(有償ストックオプション)の発行
当社は、2025年6月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づく、ストックオプションとしての新株予約権の発行について決議いたしました。
(1) ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
当社の取締役が中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、当社の取締役に対してストック・オプションとして新株予約権を発行するものです。
(2) 新株予約権の発行要領
① 新株予約権の名称 株式会社AlbaLink第5回新株予約権
② 新株予約権の発行日 2025年6月30日
③ 新株予約権の発行数 160個(新株予約権1個につき普通株式100株)
④ 新株予約権の発行価額 新株予約権1個当たり 1,860円
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式 16,000株
⑥ 新株予約権の行使に関しての払込金額 1株当たり2,255円
⑦ 新株予約権の行使期間 2027年6月10日から2035年6月9日
⑧ 新株予約権行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額
資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 新株予約権の割当対象者及び割当数 取締役1名 160個
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2025年9月17日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月14日付で株式分割及び定款の一部を変更しております。
1.株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)株式分割の方法
2025年10月13日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質は2025年10月10日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式を1株につき4株の割合をもって分割しております。
(2)株式分割により増加する株式数
① 株式分割前の発行済株式総数 2,033,300株
② 株式分割により増加する株式数 6,099,900株
③ 株式分割後の発行済株式総数 8,133,200株
④ 株式分割後の発行可能株式総数 32,000,000株
(3)株式分割の日程
① 基準日公告日 2025年9月23日
② 株式分割の基準日 2025年10月13日
③ 株式分割の効力発生日 2025年10月14日
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映させております。
(5)その他
① 今回の株式分割に際して、資本金の額に変更はありません。
② 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、2025年10月14日以降に行使する新株予約権の1株当たりの行使価額を以下のとおり調整いたしました。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権	900円	225円
第2回新株予約権	900円	225円
第3回新株予約権	1,059円	265円
第4回新株予約権	2,255円	564円
第5回新株予約権	2,255円	564円

3.定款の一部変更
(1)定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2025年10月14日をもって、当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更しております。
(2)定款変更の内容
(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、800万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、3,200万株とする。

(3)変更の日程
効力発生日 2025年10月14日