有価証券報告書-第30期(2023/07/01-2024/06/30)

(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会で決議された報酬の枠内で、会社業績と本人の職務遂行状況によることとしております。個々の具体的金額については、任意の委員会として設置している指名・報酬諮問委員会(過半数が社外取締役)にて報酬案を審議し、決定しております。
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬等に関する株主総会の決議は、2024年5月8日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(決議日時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名)と決議しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、同じく臨時株主総会において、年額50百万円以内(決議日時点の監査等委員である取締役の員数は4名)と決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、任意の委員会として設置している指名・報酬諮問委員会にて審議した報酬案に基づき決定しております。取締役(監査等委員)報酬案については、決定権限を有する者は監査等委員会であり、任意の委員会として設置している指名・報酬諮問委員会にて審議した報酬案に基づき決定しております。
当事業年度における同委員会及び取締役会の主な活動状況は以下のとおりです。

開催年月日	名称	主な活動内容
2023年8月14日	指名・報酬諮問委員会	取締役候補者の審議 取締役報酬決定方針の審議 取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の審議
2023年9月5日	指名・報酬諮問委員会	取締役報酬決定方針の審議 取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の審議
2023年9月28日	取締役会	取締役報酬決定方針の決議 取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の決議
2023年9月28日	監査等委員会	監査等委員である取締役の個別報酬額の協議・決議
2024年6月6日	指名・報酬諮問委員会	取締役(監査等委員を除く)候補者の審議 取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の審議
2024年6月21日	取締役会	取締役(監査等委員を除く)の個別報酬額の決議

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)	92,435	92,435	-	-	5
社外取締役 (監査等委員を除く)	1,800	1,800	-	-	1
社外取締役 (監査等委員)	11,820	11,820	-	-	4

(注)当事業年度末現在の監査等委員を除く取締役は4名(うち社外取締役は1名)、監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役は4名)でありますが、上記の報酬等には、2024年6月21日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任した取締役(監査等委員であるものを除く。)2名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。