有価証券届出書(新規公開時)

(2)【役員の状況】
①役員一覧(本書提出日現在)
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役CEO	小森哲郎	1958年12月1日生	1984年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1993年12月 同社 プリンシパル(現パートナー) 2002年6月 株式会社アスキー 代表取締役社長CEO 2004年6月 ユニゾン・キャピタル株式会社 マネジメントアドバイザー 2005年6月 株式会社巴川製紙所(現株式会社巴川コーポレーション) 社外取締役 2006年2月 カネボウ株式会社(現クラシエホールディングス株式会社) 代表取締役CEO 兼 社長 2012年6月 旭テック株式会社 社外取締役 2015年3月 株式会社ニッセンホールディングス 社外取締役 2015年10月 株式会社建デポ 代表取締役社長CEO 2016年6月 株式会社巴川製紙所(現株式会社巴川コーポレーション) 社外取締役(監査等委員会委員長) 2021年7月 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ)代表取締役 社長 兼 CEO(現任) 2021年7月 株式会社Asian Personal Care Holding(現当社)代表取締役(代表取締役CEO)(現任) 2022年6月 フィールズ株式会社(現円谷フィールズホールディングス株式会社) 社外取締役 2024年6月 株式会社巴川コーポレーション 顧問(現任) 2025年6月 円谷フィールズホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役CFO	須原伸太郎	1970年9月29日生	1993年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任 監査法人トーマツ)入所 1996年4月 公認会計士登録 1997年4月 株式会社マッキャンエリクソン 1999年10月 株式会社エスネットワークス 創業 代表取締役副社長 2006年2月 税理士法人エスネットワークス 代表社員 2008年4月 株式会社エスネットワークス 代表取締役社長 2010年12月 株式会社U-NEXT(現株式会社U-NEXT HOLDINGS) 社外監査役(現任) 2017年8月 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 社外取締役(現任) 2021年7月 株式会社エスネットワークス 取締役グループファウンダー 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ) 専務執行役員CFO 経営管理本部長 2023年4月 当社 取締役CFO 経営管理部長(現経営企画管理部長)(現任) 株式会社ファイントゥデイインダ ストリーズ 取締役(現任) 2023年7月 株式会社ファイントゥデイ 取締役 副社長執行役員CFO 経営管理本部長(現経営企画管理本部長) 2023年12月 SHISEIDO VIETNAM INC.(現FT INDUSTRIES VIETNAM COMPANY LIMITED) 会長(法定代表者)及び所有者委任代表者(現任) 2024年4月 PT. Fine Today Indonesia Komisaris(現任) 2024年4月 Fine Today Malaysia Sdn. Bhd. Director(現任) 2025年7月 株式会社ファイントゥデイ 取締役 副社長執行役員CFO(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	上田将之	1967年2月28日生	1989年4月 日本たばこ産業株式会社 入社 2004年7月 日本たばこ産業株式会社 JT International Holdings SA 内部監査部部長 2005年8月 日本たばこ産業株式会社 JT Vietnam Ltd. Chief Finance Officer 2010年4月 日本たばこ産業株式会社 日本烟草香港有限公司 Chief Finance Officer 2014年6月 日本たばこ産業株式会社 監査部部長 2017年4月 株式会社JTビジネスコム 監査役 2022年4月 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ) 入社 内部監査室長 2023年4月 当社 入社 内部監査室長 2023年7月 当社 取締役(監査等委員会委員長)(現任) 2023年7月 株式会社ファイントゥデイ 監査役(現任) 2023年7月 株式会社ファイントゥデイインダストリーズ 監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	清水康成	1970年8月29日生	1992年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 1996年4月 公認会計士登録 2006年8月 清水康成公認会計士事務所 開所 代表(現任) 2021年7月 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ) 監査役 2021年7月 株式会社Asian Personal Care Holding(現当社) 社外監査役 2021年9月 医療法人社団光創会 常任理事(現任) 2023年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年8月 日本公認会計士協会 社外役員広報専門委員会専門委員長	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	宇都宮純子	1971年6月21日生	2000年4月 弁護士登録 2000年4月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2007年10月 東京証券取引所上場部 調査役(出向) 2011年11月 宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水・陽来法律事務所)代表パートナー弁護士(現任) 2012年6月 株式会社スタートトゥデイ(現株式会社ZOZO) 社外監査役 2013年4月 株式会社ソラスト 社外監査役 2013年9月 株式会社アドベンチャー 社外取締役 2014年8月 SCリアルティプライベート投資法人 監督役員(現任) 2015年9月 ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 法務委員(現任) 2018年10月 ラクスル株式会社 社外監査役 2019年10月 ラクスル株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 平和不動産株式会社 社外取締役(現任) 2021年3月 ペプチドリーム株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 一般社団法人ジャパンラグビーリーグ(現ジャパンラグビーリーグワン) 理事(現任) 2023年4月 当社 社外取締役(監査等委員) (現任) 2023年6月 株式会社ZOZO 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	高槻大輔	1974年11月27日生	1997年4月 海外経済協力基金(現株式会社国際協力銀行) 入社 2002年4月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 シニア・アソシエイト 2004年10月 株式会社ウィルコム監査役 2005年1月 カーライル・ジャパン・エルエルシー ヴァイス・プレジデント 2005年10月 株式会社学生援護会(現パーソルキャリア株式会社)取締役 2007年6月 コバレントマテリアル株式会社 監査役 2012年11月 一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ(現一般社団法人ソーシャル・イノベーション・パートナーズ) 代表理事(現任) 2016年9月 シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 プリンシパル(現任) 2019年9月 大学院大学至善館 特任教授(現任) 2019年9月 株式会社TRGネットワーク 社外取締役 就任(現任) 2020年8月 株式会社トライ・アットリソース 社外取締役 就任(現任) 2021年7月 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ) 取締役(現任) 2021年7月 株式会社Asian Personal Care Holding(現当社) 社外取締役 2023年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 株式会社トライグループ 代表取締役 2023年5月 株式会社りらく 取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 一般社団法人地域・教育魅力化プラットフォーム 理事(現任) 2024年2月 総合メディカルグループ株式会社 社外取締役(現任) 2024年2月 総合メディカル株式会社 取締役 (現任) 2024年5月 株式会社トライグループ 取締役(現任) 2024年6月 株式会社トライグループホールディングス 取締役(現任) 2025年7月 株式会社マクロミル 社外取締役(現任)	(注)3	-
計					-

(注)1 清水康成、宇都宮純子、高槻大輔の3氏は、監査等委員である社外取締役です。
2 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況(本書提出日現在)
当社は、社外取締役3名(全員が監査等委員)を選任しております。
社外取締役の兼職状況並びに重要な兼職先と当社の関係、当社の企業統治において果たす機能・役割は以下のとおりです。

役職	氏名	重要な兼職先	重要な兼職先と当社との関係	当社の企業統治において果たす機能・役割
社外取締役 (監査等委員)	清水康成	-	-	同氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識、経験と高い見識を有していることから、独立的かつ専門的な立場より、当社の業務執行に関する意思決定に当たり、客観的かつ有益な助言と、実効性のある監査・監督を行っていただくなど、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただくことを期待して社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役 (監査等委員)	宇都宮純子	-	-	同氏は、企業法務を専門とする弁護士として、あるいは他の上場会社の社外取締役としての経験から、企業をとりまく法的問題に関する豊富な知識、経験と高い見識を有していることから、独立的かつ専門的な立場より、当社の業務執行に関する意思決定に当たり、客観的かつ有益な助言と、実効性のある監査・監督を行っていただくなど、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただくことを期待して社外取締役(監査等委員)として選任しております。
社外取締役 (監査等委員)	高槻大輔	シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社	大株主	同氏は、長年複数の事業領域での投資案件やアライアンス事業に携わっており、他社における代表取締役社長や社外取締役監査等委員長等の豊富な経験も有していることから、独立的かつ専門的な立場より、当社の業務執行に関する意思決定に当たり、客観的かつ有益な助言と、実効性のある監査・監督を行っていただくなど、コーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただくことを期待して社外取締役(監査等委員)として選任しております。

上記に記載の関係以外には、当社と各社外取締役との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件、及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準をクリアするとともに、高い独立性を有する人財を候補者に選定することを原則としており、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査等委員会監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、監査等委員である社外取締役は、取締役会で報告される内部監査の状況、コンプライアンス事案、内部統制の運用状況、及び会計監査の結果を把握することに加え、監査等委員会において監査等委員会監査及び内部監査の状況を把握し、適時適切な助言を行っております。さらに、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において会計監査人から監査・レビューの結果報告を受け、加えて内部監査室等の内部統制部門から報告を受けることとしており、これらの情報交換を通して相互連携強化に努めております。