有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役七村守は、社外取締役であります。
2.監査役鴇崎俊也は、社外監査役であります。
3.監査役須藤修は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年9月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、2024年9月17日会開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. 代表取締役社長三原邦彦の所有株式数は、三原邦彦の資産管理会社である合同会社Original3が保有する株式数を含んでおります。
7. 取締役会長増村一郎の所有株式数は、増村一郎の資産管理会社である合同会社ファースト・ステージが保有する株式数を含んでおります。
8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は下記の2名であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名の体制であります。
社外取締役である七村守氏は、日本法規情報株式会社(現 アスクプロ株式会社)社外取締役を兼務しておりますが、これらの兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役である鴇崎俊也氏は、テクタイトフード&サービス株式会社取締役、株式会社アイフリークモバイル取締役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役である須藤修氏は、京浜急行電鉄株式会社監査役、株式会社プロネクサス監査役、株式会社バンダイナムコアミューズメント監査役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役4名のうち社外取締役1名、監査役3名のうち社外監査役2名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査役に監査機能の強化により継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、当社にとって重要な位置づけであります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。当社の社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれのない人選をしております。
七村 守 社外取締役:長年にわたる企業経営者としての豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断し、当社の社外取締役に選任しております。
鴇崎 俊也 社外監査役:長年にわたる企業経営者としての豊富な知識と経験を有しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社の社外監査役に選任しております。
須藤 修 社外監査役:弁護士として顧客法務について高い専門性と、上場会社における監査役として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の健全性の向上に寄与できると判断し、当社の社外監査役に選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役へのサポートは、経営管理本部にて行っております。取締役会の資料は、経営管理本部経営企画ユニットより原則として開催日の3日前までに配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
そして、社外取締役に対しては、経営管理本部より重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 (最高経営責任者) | 三原 邦彦 | 1970年7月23日 |
| (注)4 | 454,900 (注)6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 会長 (最高執行責任者) | 増村 一郎 | 1971年1月21日 |
| (注)4 | 378,500 (注)7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営管理本部長 | 加藤 勝久 | 1973年2月25日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 七村 守 | 1955年1月21日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 橋本 邦宏 | 1965年12月12日 |
| (注)5 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 鴇崎 俊也 | 1959年3月20日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 須藤 修 | 1952年1月24日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 833,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.取締役七村守は、社外取締役であります。
2.監査役鴇崎俊也は、社外監査役であります。
3.監査役須藤修は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2024年9月17日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、2024年9月17日会開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6. 代表取締役社長三原邦彦の所有株式数は、三原邦彦の資産管理会社である合同会社Original3が保有する株式数を含んでおります。
7. 取締役会長増村一郎の所有株式数は、増村一郎の資産管理会社である合同会社ファースト・ステージが保有する株式数を含んでおります。
8.当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は下記の2名であります。
| 役職名 | 氏名 |
| 常務執行役員 | 小牟田 斉美 |
| 執行役員 | 田中 啓祐 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名の体制であります。
社外取締役である七村守氏は、日本法規情報株式会社(現 アスクプロ株式会社)社外取締役を兼務しておりますが、これらの兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役である鴇崎俊也氏は、テクタイトフード&サービス株式会社取締役、株式会社アイフリークモバイル取締役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役である須藤修氏は、京浜急行電鉄株式会社監査役、株式会社プロネクサス監査役、株式会社バンダイナムコアミューズメント監査役を兼務しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役4名のうち社外取締役1名、監査役3名のうち社外監査役2名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査役に監査機能の強化により継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、当社にとって重要な位置づけであります。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。当社の社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれのない人選をしております。
七村 守 社外取締役:長年にわたる企業経営者としての豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから、当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断し、当社の社外取締役に選任しております。
鴇崎 俊也 社外監査役:長年にわたる企業経営者としての豊富な知識と経験を有しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、当社の社外監査役に選任しております。
須藤 修 社外監査役:弁護士として顧客法務について高い専門性と、上場会社における監査役として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の健全性の向上に寄与できると判断し、当社の社外監査役に選任しております。
また、社外取締役及び社外監査役へのサポートは、経営管理本部にて行っております。取締役会の資料は、経営管理本部経営企画ユニットより原則として開催日の3日前までに配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。
そして、社外取締役に対しては、経営管理本部より重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
