有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を6名選任しております。
社外取締役のDORFF JOHN CHRISTOPHER氏は、(同)チームドーフ代表社員を兼務しております。なお、当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の小林仁子氏は、小林仁子公認会計士事務所の所長及び小林孝雄税理士事務所の従業員、株式会社ニッソウの社外取締役(監査等委員)、オプティメッドホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社サン・システムの社外監査役、オプティメッドあいず株式会社の社外監査役、株式会社STホールディングスの社外監査役及び昭光通商株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社とこれらの兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の清水陽平氏は、法律事務所アルシエンの共同代表パートナーを兼務しております。なお、当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の河合浩代氏は、数々の経歴で培われたマーケティング及びシステム等に関する豊富な経験と実績を有しております。また、報酬委員会の委員を務め、委員会での審議等を行っていただいております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役のDORFF JOHN CHRISTOPHER氏は、代表取締役をはじめとする要職を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の富永新氏は、日本銀行において長年にわたりシステムリスク考査を主導したほか、(株)セールスフォース・ジャパンでは金融機関にクラウド導入を説明するなど、金融・IT分野における豊富な経験・知見を有しております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の小林仁子氏は、公認会計士および税理士として、会計税務に関する深い見識を有しており、また、報酬委員会の委員を務め、委員会での審議等を行っていただいております。専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただけるものと判断しております。
社外取締役の黒須篤夫氏は、損害保険会社と関連子会社において会社経営、監査業務などの要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しております。専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただけるものと判断しております。
社外取締役の清水陽平氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、多くの顧問先企業に対して、企業法務を中心に種々の助言を提供しています。専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しまして、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、経営者の業務執行を監督しております。
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査及び内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを実施し、相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、期初に策定した監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
内部監査室は、監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役会長及び監査等委員会にその結果を報告しております。
また、監査等委員である社外取締役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。