訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 CEO	前田 知紘	1978年5月31日	2002年4月 株式会社ベルシステム24 入社 2006年6月 サイベース株式会社(現SAPジャパン株式会社) 入社 2012年3月 株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント) 入社 2015年8月 当社 入社 2016年7月 当社 代表取締役社長 就任(現任) 2021年7月 株式会社グーニーズ 設立 同社 代表取締役 就任(現任)	(注)3	37,200,000 (注)5
専務取締役 CHRO	佐々木 耕平	1983年4月16日	2009年4月 ソフトバンクモバイル株式会社 (現 ソフトバンク株式会社)入社 2013年11月 株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント) 入社 2015年12月 当社 入社 2019年2月 当社 取締役兼執行役員人事担当 就任 2023年1月 当社 専務取締役 就任(現任) 2024年7月 株式会社ファン 設立 同社 代表取締役 就任(現任)	(注)3	6,600,000 (注)5
専務取締役 CSO	河野 智晃	1985年10月14日	2009年4月 株式会社ベイカレント・コンサルティング(現 株式会社ベイカレント) 入社 2015年10月 当社 入社 2019年2月 当社 取締役兼執行役員営業担当 就任 2023年1月 当社 専務取締役 就任(現任)	(注)3	3,000,000
専務取締役 CFO	小久江 省隆	1978年4月13日	2001年4月 中部電力株式会社 入社 2016年7月 株式会社JERA 出向 2017年3月 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 入社 2019年6月 同社 品質管理統括マネージングディレクター 就任 2022年4月 当社 入社 2022年9月 当社 執行役員 就任 2023年1月 当社 常務取締役 就任 2024年1月 当社 専務取締役 就任(現任)	(注)3	―
社外取締役	楠本 美砂	1972年2月16日	1994年4月 P&Gファー・イースト・インク(現P&Gジャパン合同会社) 入社 1998年4月 同社 ブランドマネージャー 2014年6月 株式会社グロービス パートナーファカルティ 就任(現任) 2022年2月 セルファクター株式会社 取締役CMO 就任(現任) 2024年1月 当社 社外取締役 就任(現任) 2025年3月 小林製薬株式会社 社外取締役 就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	佐藤 美年	1960年2月18日	1982年4月 三菱商事株式会社 入社 1992年10月 Mitsubishi Italia S.p.A 出向 2008年6月 Mitsubishi International GmbH 出向 CFO 2011年6月 株式会社メタルワン 出向 営業管理部長 2014年6月 三菱商事マシナリ株式会社 常務執行役員 2023年1月 当社 常勤監査役 就任(現任)	(注)4	―
社外監査役	渡邉 迅	1979年4月27日	2006年10月 弁護士 登録(東京弁護士会) 名川・岡村法律事務所 入所 2015年1月 同所 パートナー 就任 2017年7月 学校法人電子学園 監事(現任) 2021年1月 名川・岡村法律事務所 副所長(現任) 2023年1月 当社 社外監査役 就任(現任)	(注)4	―
社外監査役	田中 俊太	1977年8月4日	2001年4月 東レ株式会社 入社 2007年12月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年10月 公認会計士 登録 2016年9月 株式会社地域経済活性化支援機構 入社 2018年1月 シュノリーモ株式会社 代表取締役 就任(現任) 2018年1月 税理士 登録 2018年10月 フレアファット合同会社 代表社員 2020年12月 GOOPASS株式会社 社外監査役 就任(現任) 2021年7月 みがクック株式会社 代表取締役 就任(現任) 2022年4月 株式会社サムシングファン 社外監査役(現任) 2022年5月 グリシーナ・アカンパニー株式会社 代表取締役 就任(現任) 2024年1月 当社 社外監査役 就任(現任) 2025年3月 ディニティコス合同会社 代表社員 就任(現任) 2025年6月 日商デリカ株式会社 取締役 就任(現任)	(注)4	―
計					46,800,000

(注) 1.取締役 楠本 美砂は、社外取締役であります。
2.監査役 渡邉 迅及び田中 俊太は、社外監査役であります。
3.代表取締役社長 前田 知紘、専務取締役 佐々木 耕平、河野 智晃及び小久江 省隆並びに社外取締役 楠本 美砂の任期は2025年7月18日開催の臨時株主総会の時から2027年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
4.常勤監査役 佐藤 美年、社外監査役 渡邉 迅及び田中 俊太の任期は2025年7月18日開催の臨時株主総会の時から2029年1月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役社長 前田 知紘及び専務取締役 佐々木 耕平の所有株式数には、それぞれ同氏の資産管理会社(株式会社グーニーズ及び株式会社ファン)が保有する株式数も含んでおります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の常務執行役員4名を含む計17名で構成されております。

役職名	氏名
常務執行役員 コンサルティング事業部	加藤 博己
常務執行役員 コンサルティング事業部	波多 大樹
常務執行役員 人事部長	新山 純
常務執行役員 人事部	沈 天聖環

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性の向上を目的として社外取締役を1名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。社外取締役である楠本美砂は、経営戦略・ブランディング・PR等の企業経営に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、独立した立場からの監督を期待して選任しております。次に社外監査役である渡邉迅は、弁護士であり弁護士法人の副所長を務めており、法律の専門家としての視点に基づく、中立的・客観的な立場からの監査機能を期待して選任しております。最後に社外監査役である田中俊太は、公認会計士及び税理士として専門的な知識と豊富な経験を有しており、会計・税務の専門家としての視点に基づく、中立的・客観的な立場からの監査機能を期待して選任しております。
この3名は当社の主要な取引先の出身者等ではなく、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにも当たらないこと、それぞれの専門領域での幅広い見識を有していること、かつ一般株主と利益相反が生ずる恐れがなく、経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したことから、当社の独立役員として指定しております。
なお、社外取締役である楠本美砂、社外監査役である渡邉迅及び田中俊太との間には、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、 株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監督及び監査しております。また、社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査計画及び監査結果の重要事項について監査役会において共有される等綿密な連携を保っております。
当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に準じた会計監査を受けております。当該監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や四半期ごとに監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換等を行い、相互の連携を高めております。また、内部統制チーム、監査役及び会計監査人は随時意見交換や情報共有を行う他、三者間でミーティングを行う等情報交換及び意思疎通を図っており、監査の実効性を高めております。