有価証券届出書(新規公開時)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
(注)1.取締役田中優子、永田靖子、浅野恵理及び江端重信は社外取締役であります。
2.取締役田中優子の戸籍上の氏名は小林優子であります。
3.取締役永田靖子の戸籍上の氏名は保坂靖子であります。
4.2025年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
②社外役員の状況
当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外役員の役割が重要と考えており、当社の取締役8名のうち、4名は社外取締役であります。また、監査等委員3名は全員が社外取締役であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。
当社は2025年6月24日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。以降については監査等委員会設置会社移行前の状況について記載しております。
社外取締役の田中優子は、当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。なお、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永田靖子は当事業年度に開催された取締役会14回全てに、また、監査役会14回全てに出席いたしました。客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っており、社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社の普通株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅野恵理は当事業年度に開催された取締役会14回全てに、また、監査役会14回全てに出席いたしました。主に税理士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っており、社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の江端重信は当事業年度に開催された取締役会14回全てに、また、監査役会14回全てに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。なお、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、監査等委員である社外取締役より、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から日常監査の状況として、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を行う等、十分な意思疎通を図っております。さらに、監査等委員会、内部監査、及び会計監査人は、概ね四半期に1回程度会議を行い、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。内部統制部門との関係については、社外取締役との意見交換、必要に応じて内部監査からの報告を行っております。
① 役員一覧
男性 5名 女性 3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役CEO | 神瀬 悠一 | 1977年11月19日 | 2000年4月 日本ユニシス株式会社(現 BIPROGY株式会社)入社 2005年6月 株式会社NTTデータ経営研究所入社 2012年7月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2015年4月 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ(現 株式会社リクルート)執行役員 2018年4月 株式会社リクルート住まいカンパニー(現 株式会社リクルート)執行役員 2018年4月 株式会社リクルートライフスタイル(現 株式会社リクルート)取締役 2019年4月 当社取締役CMO 2022年3月 当社代表取締役CEO(現任) | (注)4 | 950,000 |
| 常務取締役CQO | 宮竹 秀太郎 | 1978年11月4日 | 2003年4月 佐川急便株式会社入社 2005年4月 株式会社グッドウィル入社 2007年11月 株式会社スターシップホールディングス常務執行役 2016年4月 株式会社日本M&Aセンター(現 株式会社日本M&Aセンターホールディングス)入社 2018年4月 当社取締役COO 2024年6月 当社常務取締役CQO(現任) | (注)4 | 599,900 |
| 取締役CAO | 鈴木 安夫 | 1972年5月18日 | 1995年4月 株式会社足利銀行入行 2003年6月 日興コーディアル証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)へ出向 2004年6月 株式会社日本M&Aセンター(現 株式会社日本M&Aセンターホールディングス)入社 2018年4月 当社非常勤取締役 2020年4月 当社取締役CSO 2024年6月 当社取締役CAO(現任) | (注)4 | 65,000 |
| 取締役COO | 海山 龍明 | 1989年7月23日 | 2013年4月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社 2015年6月 株式会社HIT代表取締役 2021年1月 株式会社Wiz執行役員CXO 2021年1月 株式会社フォーカスチャネル代表取締役 2022年5月 同社相談役 2022年6月 株式会社Wiz執行役員CSO 2023年8月 当社執行役員 2024年4月 当社執行役員CMO 2024年6月 当社取締役CMO 2025年4月 当社取締役COO(現任) | (注)4 | 3,000 |
| 取締役 | 田中 優子 (注)2 | 1975年5月31日 | 1999年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2003年4月 A.T.カーニー株式会社入社 2006年2月 ジュピターショップチャンネル株式会社入社 2011年7月 A.T.カーニー株式会社消費財プラクティスマネージャー 2014年4月 株式会社クラウドワークス執行役員 2018年3月 株式会社スペースマーケット監査役 2019年12月 株式会社クラウドワークス取締役経営企画室長 2021年3月 株式会社スペースマーケット社外取締役(監査等委員) 2021年5月 株式会社サーバーワークス社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年10月 コデアル株式会社監査役 2023年3月 株式会社スペースマーケット社外取締役(現任) 2023年5月 株式会社ユコット代表取締役(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) | (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 (監査等委員) | 永田 靖子 (注)3 | 1970年9月19日 | 1994年11月 株式会社日本M&Aセンター(現 株式会社日本M&Aセンターホールディングス)入社 2005年12月 プライベートエクイティ株式会社監査役 2006年5月 株式会社経営プランニング研究所監査役 2017年4月 株式会社日本M&Aセンター(現 株式会社日本M&Aセンターホールディングス)上席執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2018年4月 当社設立時監査役 2018年6月 株式会社企業評価総合研究所監査役 2023年6月 当社社外常勤監査役 2025年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | (注)5 | 10,000 |
| 取締役 (監査等委員) | 浅野 恵理 | 1970年5月24日 | 1993年4月 株式会社三和銀行入行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 1997年8月 株式会社エスエーサービス(現 三菱UFJウェルスアドバイザーズ株式会社)入社 2002年7月 辻・本郷税理士法人入社 2020年9月 同社シニアパートナー 2023年6月 当社社外監査役 2023年11月 辻・本郷ファミリーオフィス株式会社 入社 代表取締役就任(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
| 取締役 (監査等委員) | 江端 重信 | 1976年11月11日 | 2002年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所入所 2012年1月 同社パートナー(現任) 2023年6月 当社社外監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)5 | - |
| 計 | 1,627,900 | ||||
(注)1.取締役田中優子、永田靖子、浅野恵理及び江端重信は社外取締役であります。
2.取締役田中優子の戸籍上の氏名は小林優子であります。
3.取締役永田靖子の戸籍上の氏名は保坂靖子であります。
4.2025年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年6月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
| 役職 | 氏名 |
| 執行役員CFO : Chief Financial Officer | 木村 博史 |
| 執行役員CLO : Chief Legal Officer 兼 CCO : Chief Compliance Officer | 皿谷 将 |
| 執行役員CPO : Chief Product Officer | 山村 文人 |
| 執行役員CTO : Chief Technology Officer | 鈴木 航平 |
| 執行役員人事担当 | 米倉 雅恵 |
②社外役員の状況
当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外役員の役割が重要と考えており、当社の取締役8名のうち、4名は社外取締役であります。また、監査等委員3名は全員が社外取締役であります。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。
当社は2025年6月24日開催の定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。以降については監査等委員会設置会社移行前の状況について記載しております。
社外取締役の田中優子は、当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。なお、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の永田靖子は当事業年度に開催された取締役会14回全てに、また、監査役会14回全てに出席いたしました。客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っており、社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社の普通株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅野恵理は当事業年度に開催された取締役会14回全てに、また、監査役会14回全てに出席いたしました。主に税理士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っており、社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の江端重信は当事業年度に開催された取締役会14回全てに、また、監査役会14回全てに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。なお、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、監査等委員である社外取締役より、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から日常監査の状況として、重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を行う等、十分な意思疎通を図っております。さらに、監査等委員会、内部監査、及び会計監査人は、概ね四半期に1回程度会議を行い、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。内部統制部門との関係については、社外取締役との意見交換、必要に応じて内部監査からの報告を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
