訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名(役員のうち女性の比率21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	佐藤 順英	1956年2月14日	1978年4月 東電工業株式会社(現 東京パワーテクノロジー株式会社) 入社 1991年3月 同社 退職 1991年3月 東設エンジニアリング株式会社(現 当社)設立 1992年5月 当社 代表取締役(現任) 2015年2月 エイブルエナジー株式会社(現 エイブルエナジー合同会社)代表取締役 2017年1月 エイブル興産株式会社 代表取締役(現任) 2019年2月 エイブルエナジー合同会社 職務執行者(現任) 2021年3月 一般社団法人ふくしま風力O&Mアソシエーション理事(現任)	(注)3	6,815,000
取締役副社長	鈴内 浩二	1959年3月9日	1977年4月 東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社) 入社 2019年3月 同社 退職 2019年4月 当社 入社 経営管理担当部長 2019年7月 当社 安全・品質・放管部長 2020年11月 当社 内部監査室長(兼)人事部長 2021年10月 当社 執行役員 営業本部長(兼)人事部長 2023年8月 当社 執行役員 営業本部長 2023年10月 当社 取締役 営業本部長 2024年10月 当社 専務取締役 2025年11月 当社 取締役副社長(現任)	(注)3	―
常務取締役	根本 義和	1967年9月2日	1986年4月 株式会社まつざき印刷 入社 1990年1月 同社 退職 1990年2月 有限会社東北エンジニアリング 入社 1997年3月 同社 退職 1997年4月 当社 入社 2010年9月 当社 取締役 第一工事部長 2016年10月 当社 常務取締役 第一工事部長 2018年8月 当社 常務取締役総務部長 2020年8月 当社 常務取締役 組織管理統括 2021年6月 当社 常務取締役 第二工事本部長 2022年1月 当社 常務取締役 工事本部長(現任)	(注)3	―
常務取締役	渡辺 靖	1963年3月26日	1987年4月 株式会社リケン 入社 1992年3月 同社 退職 1992年4月 学校法人柏崎情報開発学院 入社 教務部講師 2003年10月 株式会社柏崎情報開発センター 転籍 システム課長 2007年4月 同社 事務企画室長兼総務室長 2009年2月 株式会社飯塚鉄工所 入社 2010年2月 同社 退職 2010年4月 当社 入社 2012年4月 当社 総務部長(兼)経営企画室長 2016年10月 当社 取締役 総務本部長 2018年10月 当社 取締役 火力開発部長 2019年2月 エイブルエナジー合同会社 職務執行者(現任) 2019年7月 当社 取締役 経営企画部長(兼)バイオマス発電部長 2020年8月 当社 取締役 事業開発本部長(兼)経営企画室長 2022年10月 当社 常務取締役 管理本部長(現任)	(注)3	―
取締役	岡井 勇	1968年2月1日	1986年10月 下関商業開発株式会社 入社 1987年1月 同社 退職 1988年4月 有限会社北洲工業 入社 1994年2月 同社 退職 1994年3月 株式会社ダイイチ 入社 2005年2月 同社 退職 2005年4月 当社 入社 2016年8月 当社 取締役第二事業本部長 2021年10月 当社 取締役 技術開発本部長 2022年8月 当社 取締役技術本部長(兼)安全・品質・放管部統括(兼)健康事業部統括 2022年12月 当社 取締役 営業部門 営業本部長(技術) 2023年8月 当社 取締役 東双みらい製造担当 2024年3月 当社 取締役 研究開発本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	土田 俊昭	1956年10月31日	1982年4月 東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社) 入社 2014年7月 同社 退職 2014年8月 株式会社東京エネシス 入社 2022年6月 同社 退職 2022年8月 当社 入社 2022年10月 当社 執行役員 企画・環境事業開発本部長 2023年10月 当社 取締役経営企画室長 2024年6月 大熊るるるん電力株式会社取締役副社長(現任) 2024年10月 当社 取締役 経営企画室長(兼)安全・品管・放管統括本部長 2025年10月 当社 取締役 安全・品管・放管統括本部長(現任)	(注)3	―
取締役	緒方 浩之	1962年12月27日	1987年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI) 入社 2025年7月 同社 退職 2025年8月 当社 入社 執行役員 経営企画室部長(兼)管理本部経理・財務部 部長付 2025年10月 当社 取締役 経営企画室長(現任)	(注)3	―
取締役	神谷 均	1966年5月4日	1990年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入社 2020年9月 同社 退職 2020年10月 NISSHA株式会社 入社 2025年5月 同社 退職 2025年7月 当社 入社 管理本部 副本部長 2025年8月 当社 執行役員 管理本部 副本部長 2025年10月 当社 取締役 最高財務責任者(CFO)(現任)	(注)3	―
取締役	長谷川 淳治	1953年10月8日	1977年4月 国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社) 入社 2006年10月 同社 執行役員 経営管理本部長 2011年10月 同社 執行役員 コンシューマ事業企画本部長 2013年10月 株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社)取締役副社長執行役員経営管理部門長 2014年4月 KDDI株式会社 執行役員常務 2018年3月 同社 退職 2020年6月 日本プラスト株式会社 社外取締役 2020年10月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	栗林 利紗	1989年9月22日	2015年3月 有限責任監査法人トーマツ入社 2018年7月 有限会社栗林会計事務所 取締役(現任) 2018年9月 株式会社Ri-speKt(現 株式会社Rizze)代表取締役(現任) 2018年9月 福島工業高等専門学校 非常勤講師(現任) 2023年10月 当社 社外取締役(現任) 2024年4月 株式会社LOCO取締役(現任)	(注)3	―
取締役	伊藤 綾乃	1978年12月6日	2007年9月 弁護士登録 〃 オリック東京法律事務所入所 2018年3月 伊藤法律事務所開業(現任) 2022年4月 東京三弁護士会多摩支部多文化共生プロジェクト副座長(現任) 2024年4月 第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会副委員長(現任) 2024年4月 学校法人湘南学園 評議員(現任) 2024年4月 武蔵野簡易裁判所調停委員(現任) 2025年1月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	赤津 澄之	1959年8月6日	1980年4月 日立原町電子工業株式会社(現 ミネベアパワーデバイス株式会社)入社 2013年10月 同社 原町工場 工場長 2015年4月 同社 取締役兼第二事業部事業部長 2020年9月 同社 監査室監査員(内部監査) 2025年1月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	椎名 真司	1958年11月8日	1981年4月 株式会社東京電気工務所入社(現 株式会社東京エネシス) 2013年6月 同社 執行役員総務部長 2018年6月 同社 監査役 2021年6月 同社 取締役監査等委員 就任 2023年10月 当社 監査役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	安松 綾菜	1997年6月9日	2020年4月 有限責任 あずさ監査法人 入社 2023年11月 tokumo会計事務所開業(現任) 2023年12月 公認会計士登録 2024年2月 税理士登録 2025年1月 当社 監査役就任(現任) 2025年9月 株式会社タックスナップ コーポレート責任者(現任)	(注)4	―
計					6,815,000

(注) 1.取締役 長谷川 淳治、取締役 栗林 利紗、取締役 伊藤 綾乃氏は、社外取締役であります。
2.監査役 赤津 澄之氏、監査役 椎名 真司氏、監査役 安松 綾菜氏 は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長佐藤順英の所有株式数には、同人が代表取締役を兼務する同人の資産管理会社エイブル興産株式会社の所有株式数を含めております。
6.当社は、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会及び経営会議に出席し、自身が担当する業務の執行状況について報告を行っております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりです。

氏名	担当
及川 和彦	執行役員工事本部本部長付
佐藤 剛	執行役員工事本部副本部長
五十嵐 一憲	執行役員営業本部長
吉田 寛之	執行役員工事本部副本部長
佐藤 雅俊	執行役員電力小売事業本部長
中林 泰三	執行役員経理・財務部長
木田 純一	執行役員健康事業本部長
市場 裕介	執行役員再エネ工事部長
川本 哲也	執行役員営業本部副本部長
石田 久喜	執行役員再生可能エネルギー開発本部長
大塚 太郎	執行役員仙台営業所長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は長谷川 淳治氏、栗林 利紗氏、伊藤 綾乃氏の3名であります。
長谷川淳治氏は、豊富な経営管理の経験を有することから、当社の業務執行を監督するのに適切な人材と判断し選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
栗林利紗氏は、公認会計士として豊富な経験及び企業会計、税務に関する高度な専門知識を有していることから、当社の業務執行を監督するのに適切な人材と判断し選任しております。株式会社Rizzeの代表取締役であります。なお、当社と同氏及び株式会社Rizzeとの間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
伊藤 綾乃氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。伊藤法律事務所の代表であります。なお、当社と同氏及び伊藤法律事務所との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は赤津 澄之氏、椎名 真司氏、安松 綾菜氏の3名であります。
赤津 澄之氏は、日立原町電子工業株式会社(現 ミネベアパワーデバイス株式会社)の取締役でありました。豊富な知見から会社経営に関する経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。当社と同氏及びミネベアパワーデバイス株式会社との間に取引関係はありません。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
椎名 真司氏は、株式会社東京エネシスの取締役監査等委員でありました。豊富な知見から会社経営に関する経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
安松 綾菜氏は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。tokumo会計事務所の代表であります。なお、当社と同氏及びtokumo会計事務所との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえて、独立性を確保しつつ職務を適切に遂行できる人物を社外役員として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と随時連絡を取り合うことにより情報を共有し、会計監査及び内部監査にも適宜同席・同行するなどの連携を取っております。非常勤の社外監査役は、毎月の監査役会において、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて管理部門との連携により経営情報を入手しております。また、社外取締役を含む取締役は監査役と適宜会合を持ち意思疎通を図っていくこととしております。