有価証券報告書-第105期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 (社長執行役員) 最高経営責任者 (CEO)	的 埜 明 世	1953年11月9日生	1977年4月 当社入社 2002年3月 同水産営業部長 2005年6月 横浜通商株式会社代表取締役社長 2007年6月 NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長 2007年6月 当社北米事業執行 2007年6月 同取締役 2009年6月 同取締役退任 2009年6月 同執行役員 2011年4月 同水産事業執行 2011年4月 同水産事業第一部長 2012年3月 同水産事業執行 2012年6月 同取締役常務執行役員 2013年11月 同北米事業執行 2013年11月 NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長 2015年6月 当社水産事業執行 2017年6月 同取締役専務執行役員 2018年3月 同代表取締役社長執行役員(現) 2018年6月 中央魚類株式会社社外取締役(現)	(注)3	60
代表取締役 (専務執行役員) 社長を補佐し経営全般、最高執行責任者 (COO)	浜 田 晋 吾	1959年1月7日生	1983年4月 当社入社 2005年3月 同生産推進室長 2008年4月 同八王子総合工場長 2010年3月 株式会社ハチカン副社長 2011年12月 山東山孚日水有限公司総経理 2011年12月 当社中国室長兼務 2014年3月 同食品生産推進室長 2014年6月 同執行役員 2016年6月 同食品事業副執行 2016年6月 同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当 2017年3月 同生産部門、商品開発部、技術開発部担当 2017年6月 同取締役執行役員 2017年6月 同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当 2018年6月 同取締役常務執行役員 2019年6月 同代表取締役専務執行役員(現) 2020年3月 同最高執行責任者(COO)(現)	(注)3	25
取締役 (常務執行役員) ファインケミカル 事業執行	関 口 洋 一	1957年1月5日生	1979年4月 当社入社 2000年9月 同ファインケミカル部長 2008年6月 同ファインケミカル事業部長 2008年6月 同取締役 2008年12月 北海道ファインケミカル株式会社代表取締役 2009年3月 TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長(現) 2009年6月 当社取締役退任 2009年6月 同執行役員 2013年4月 同ファインケミカル事業執行(現) 2014年6月 日水製薬株式会社取締役(現) 2014年6月 当社取締役 2015年6月 同取締役常務執行役員(現)	(注)3	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常務執行役員) 最高財務責任者 (CFO)、CSR、 経営管理部門管掌	山 本 晋 也	1961年6月6日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 同経理部長 2014年6月 同執行役員 2015年6月 同取締役 2015年6月 同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管 2016年3月 同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当 2017年3月 同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当 2017年5月 株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長 2017年6月 当社取締役常務執行役員(現) 2017年6月 同最高財務責任者(CFO)、CSR、経営管理部門管掌(現)	(注)3	50
取締役 (常務執行役員) 水産事業執行	高 橋 誠 治	1957年12月14日生	1982年4月 当社入社 2004年11月 同鮮魚飼料部長 2007年3月 同飼料養殖事業部長 2009年6月 同執行役員 2010年3月 同水産事業副執行 2011年3月 同南米事業執行 2011年3月 NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長 2015年6月 当社取締役 2015年6月 同北米事業執行 2015年6月 NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長 2018年6月 当社水産事業執行(現) 2018年6月 中部水産株式会社社外監査役(現) 2019年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	14
取締役 (執行役員) 食品事業執行、生産部門管掌	梅 田 浩 二	1961年2月19日生	1983年4月 当社入社 2007年3月 同広島支社長 2009年3月 同常温食品事業部長 2013年4月 同福岡支社長 2015年3月 同広域営業本部首都圏家庭用営業部長 2016年6月 同執行役員 2016年6月 同広域営業本部長 2020年3月 同食品事業執行、生産部門管掌(現) 2020年6月 同取締役(現)	(注)3	5
取締役	大 木 一 夫	1950年2月7日生	1974年4月 日本電信電話公社入社 1999年1月 東日本会社移行本部技術総合センタ所長 2004年7月 同常務取締役ネットワーク事業推進本部長 2005年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長 2006年6月 東日本電信電話株式会社代表取締役副社長 2008年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長 2012年7月 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事 2015年5月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問 2015年6月 一般社団法人情報通信設備協会会長 2017年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	永 井 幹 人	1955年10月28日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行入行 2003年4月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第二部長 2004年4月 同本店営業第二部兼本店営業第九部長 2004年6月 同営業第九部長 2005年4月 同執行役員営業第九部長 2007年4月 同常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員 2009年4月 同常務執行コーポレートバンキングユニット統括役員 2011年4月 同取締役副頭取内部監査統括役員 2012年4月 同取締役副頭取 2013年4月 同理事 2013年5月 新日鉄興和不動産株式会社副社長執行役員 2013年6月 同取締役副社長 2014年6月 同代表取締役社長 2019年4月 日鉄興和不動産株式会社取締役相談役 2019年6月 同相談役(現) 2019年6月 株式会社岡三証券グループ取締役(監査等委員)(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	安 田 結 子	1961年9月16日生	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1991年9月 ブース・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社 1993年9月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社 1996年6月 同マネージング・ディレクター(現) 2003年4月 同日本支社代表 2003年4月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2010年4月 公益社団法人経済同友会幹事 2013年4月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー 2015年6月 SCSK株式会社社外取締役 2016年6月 同社外取締役監査等委員 2017年3月 昭和シェル石油株式会社社外取締役 2018年6月 株式会社村田製作所社外取締役監査等委員(現) 2019年4月 出光興産株式会社社外取締役(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 常勤	濱 野 博 之	1959年4月6日生	1982年4月 当社入社 2013年4月 同秘書室長 2015年6月 同経理部長 2017年3月 同経営企画IR部長 2017年6月 同執行役員、経理部担当 2019年3月 同経営企画IR部、経理部担当 2019年6月 同監査役(現)	(注)4	5
監査役	広 瀬 史 乃	1967年3月8日生	2000年4月 弁護士登録 2000年4月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 2004年1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー(現) 2014年9月 株式会社ジョイフル本田社外監査役(現) 2016年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
監査役	小 澤 元 秀	1953年3月26日生	1977年10月 クーパース アンド ライブランド(後の中央青山監査法人)入所 1990年7月 中央青山監査法人パートナー 2006年9月 あらた監査法人代表社員 2007年4月 日本大学大学院経済学研究科非常勤講師 2012年4月 中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授 2013年6月 三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役(現) 2013年7月 日本エア・リキード㈱社外監査役 2014年9月 中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授 2015年2月 リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社社外監査役 2016年2月 同社外取締役(監査等委員) 2017年6月 当社監査役(現)	(注)6	-
監査役	伊豫田 敏也	1954年3月31日生	1977年4月 株式会社日本興業銀行入行 1990年6月 同ロスアンゼルス支店 2003年4月 ㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長 2005年4月 みずほ証券㈱常務執行役員 2011年6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役 2014年6月 ㈱みずほ銀行常勤監査役 2017年6月 当社監査役(現) 2017年7月 神島化学工業株式会社社外監査役(現)	(注)6	-
計					192

(注) 1.取締役 大木一夫、永井幹人、安田結子は、社外取締役であります。
2.監査役 広瀬史乃、小澤元秀、伊豫田敏也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 濱野博之の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 広瀬史乃の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役による兼任を除く執行役員は以下の13名であります。

役 職 名	氏 名
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、オセアニア事業執行・アジア事業執行、海外販売推進部担当	酒井 久視
執行役員 広域営業本部長	新藤 哲也
執行役員 品質保証部・お客様サービスセンター・CSR部担当	伊勢 宗弘
執行役員 技術開発部・商品開発部・中央研究所・食品分析部担当	山下 伸也
執行役員 人事部長、リスクマネジメント、海洋事業推進部・総務部・法務部担当	黒田 哲弘
執行役員 食品事業副執行、サプライチェーンマネジメント部・営業企画部担当	松島 和浩
執行役員 北米事業執行・南米事業執行、NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長、NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長	浅井 正秀
執行役員 経営企画IR部・経理部担当	小田 幸一
執行役員 コンビニエンス事業部長	奥村 英世
執行役員 養殖事業推進部担当	田中 輝
執行役員 ファインケミカル事業副執行、ファインケミカル事業部長	郡山 剛
執行役員 大阪支社長	三谷 拓己

② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 大木 一夫については、電気通信事業会社やネットワークサポート事業会社において、長年にわたり代表取締役として培った幅広い見識を有し、当社取締役会や任意の指名・報酬委員会などにおいて中長期的な視点での忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行っていることから、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 永井 幹人については、金融機関での長年の経験に加え、事業会社において代表取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 安田 結子については、人事・経営コンサルタントとして、長年コンサルティング会社のマネージング・ディレクターを務めている経験に加え、他社における社外取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定、ダイバーシティの推進を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
(ロ) 社外監査役
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外監査役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。2016年6月の当社監査役就任以来、独立した客観的な立場で忌憚のない意見を述べており、専門的知見を監査として発揮していること、女性活躍推進の取り組みへの助言等を期待できることから、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 小澤 元秀については、公認会計士として財務及び会計に精通している上、倉庫業、衣料品製造販売など上場会社を含む3社において社外監査役等を務めており、実業界における幅広い見識と企業活動全般の適正性を判断する専門的知見を有しています。同氏の助言が当社の監査に有効と期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 伊豫田 敏也については、長年金融機関において国際営業、メディア・情報通信営業など幅広く経験するとともに、常勤監査役としても上場会社の監査役を含め6年間の経歴を持ち監査に精通しています。同氏の経歴を通じて培った高い見識と経験を当社の監査で発揮していただくため社外監査役として選任しております。
社外監査役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告しております。
(ハ) 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締役
および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検討にあ
たっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html