有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

当社は、平成26年4月1日付で、株式会社マルハニチロ水産(同日付で商号をマルハニチロ株式会社に変更)を存続会社、当社を消滅会社とする吸収合併を行いました。
存続会社であるマルハニチロ株式会社(以下、「当社」という)の有価証券報告書提出日現在における役員の状況は以下のとおりです。

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長		坂井 道郎	昭和23年10月1日	昭和46年4月 日魯漁業株式会社入社 平成8年4月 同社札幌支社長 平成10年4月 同社加工食品部長 平成13年6月 平成13年6月 同社取締役 同社東京支社長 平成15年6月 同社常務取締役 平成19年10月 株式会社マルハニチロホールディングス取締役 平成19年10月 同社常務執行役員 平成20年4月 株式会社マルハニチロ食品代表取締役社長 平成22年4月 株式会社マルハニチロホールディングス代表取締役副社長 平成26年4月 当社取締役会長(現)	(注)3	普通株式 45
取締役社長	代表取締役	伊藤 滋	昭和24年11月11日	昭和47年4月 当社入社 平成9年4月 当社水産第三部長 平成13年6月 当社取締役 平成15年4月 当社常務取締役 平成16年4月 株式会社マルハグループ本社取締役 平成16年4月 同社常務執行役員 平成17年4月 当社専務取締役 平成17年6月 株式会社マルハグループ本社専務執行役員 平成20年4月 当社代表取締役社長(現) 平成22年4月 株式会社マルハニチロホールディングス代表取締役副社長	(注)3	普通株式 45

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
専務取締役	代表取締役	米岡 潤一郎	昭和29年5月7日	昭和53年4月 平成13年4月 平成16年6月 平成17年4月 当社入社 当社水産第二部長 当社執行役員 Maruha Capital Investment, Inc.取締役社長 平成17年6月 平成20年4月 平成23年4月 平成26年4月 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役(現) 当社代表取締役(現)	(注)3	普通株式 31
専務取締役	代表取締役	横手 貞明	昭和26年3月7日	平成15年4月 平成17年6月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成26年4月 株式会社ニチロ入社 同社市販用食品二部長 同社執行役員 同社取締役 同社常務取締役 同社専務取締役 当社代表取締役専務(現)	(注)3	普通株式 4
専務取締役		渡辺 淳	昭和30年3月30日	昭和52年4月 平成16年6月 株式会社日本興業銀行入行 株式会社みずほコーポレート銀行営業第十六部長 平成19年4月 平成20年4月 平成20年6月 同行常務執行役員営業担当役員 当社代表取締役副社長 株式会社マルハニチロホールディングス取締役 平成20年6月 平成26年4月 同社執行役員 当社専務取締役(現)	(注)3	普通株式 38
専務取締役		押久保 直樹	昭和33年2月27日	昭和55年4月 平成12年4月 平成18年6月 平成20年6月 平成21年6月 平成25年6月 農林中央金庫入庫 同金庫大分支店長 同金庫秘書役 同金庫総務部長 同金庫常務理事 株式会社マルハニチロホールディングス取締役 平成25年6月 平成25年6月 同社執行役員 株式会社マルハニチロ食品代表取締役副社長 平成26年4月 当社専務取締役(現)	(注)3	普通株式 5
常務取締役		今村 宏	昭和27年2月9日	昭和49年4月 平成14年6月 平成19年6月 平成20年4月 日魯漁業株式会社入社 同社総合企画部長 同社取締役 株式会社マルハニチロホールディングス執行役員 平成20年4月 平成20年4月 平成21年6月 同社経営企画部長 株式会社マルハニチロ食品取締役 株式会社マルハニチロホールディングス取締役 平成23年4月 平成26年4月 同社常務取締役 当社常務取締役(現)	(注)3	普通株式 45
常務取締役		中島 昌之	昭和31年5月14日	昭和55年4月 平成16年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成23年4月 当社入社 当社水産直販部長 当社執行役員 当社取締役 当社常務取締役(現)	(注)3	普通株式 10
常務取締役		岡本 伸孝	昭和30年1月10日	昭和53年4月 平成16年4月 平成20年4月 当社入社 当社中部支社長 株式会社マルハニチロ食品執行役員 平成22年4月 平成24年4月 平成26年4月 同社取締役管理部長 同社常務取締役 当社常務取締役(現)	(注)3	普通株式 48

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役		田島 正人	昭和28年8月13日	昭和47年4月 平成19年4月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成26年4月 日魯漁業株式会社入社 同社東北支社長 同社業務用食品部長 同社執行役員 同社取締役 当社常務取締役(現)	(注)3	普通株式 17
取締役		三田村 知尋	昭和28年3月11日	昭和46年4月 平成15年4月 平成18年4月 平成20年4月 平成21年4月 平成23年4月 当社入社 当社経理部長 株式会社マルハグループ本社経営管理本部部長 株式会社マルハニチロマネジメント取締役 株式会社マルハニチロホールディングス執行役員 同社グループ経理担当部長 平成23年4月 株式会社マルハニチロマネジメント常務取締役 平成23年6月 株式会社マルハニチロホールディングス取締役 平成26年4月 当社取締役(現)	(注)3	普通株式 13
取締役		岡崎 博	昭和31年5月1日	昭和55年4月 平成17年4月 平成20年4月 平成20年4月 当社入社 当社水産第一部長 当社執行役員 Maruha Capital Investment, Inc.取締役社長(現) 平成21年4月 平成23年2月 当社取締役 Unalaska Holdings, Inc.取締役社長(現) 平成23年4月 Premier Pacific Seafoods, Inc.取締役社長(現) 平成26年4月 平成26年6月 当社執行役員 当社取締役(現)	(注)3	普通株式 4
取締役		粟山 治	昭和34年1月28日	昭和56年4月 平成16年4月 平成21年4月 平成24年4月 平成26年4月 平成26年6月 当社入社 当社水産第二部長 当社執行役員 当社取締役 当社執行役員 当社取締役(現)	(注)3	普通株式 8
取締役		半澤 貞彦	昭和34年11月23日	昭和58年4月 平成19年4月 平成22年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年6月 当社入社 当社水産直販部長 当社執行役員 当社取締役 当社執行役員 当社取締役(現)	(注)3	普通株式 4
取締役		菊池 英夫	昭和30年10月19日	昭和55年4月 平成16年4月 平成23年4月 平成26年4月 平成26年6月 日魯漁業株式会社入社 同社商品技術開発部長 同社執行役員 当社執行役員 当社取締役(現)	(注)3	普通株式 47
取締役		池見 賢	昭和32年12月22日	昭和56年4月 平成20年4月 当社入社 株式会社マルハニチロ食品海外部長 平成21年4月 株式会社マルハニチロホールディングス海外業務部長役 平成23年4月 平成26年4月 平成26年6月 同社執行役員 当社執行役員 当社取締役(現)	(注)3	普通株式 10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	非常勤	中部 由郎	昭和33年4月11日	昭和57年4月 昭和62年8月 昭和63年6月 平成元年7月 平成9年9月 平成12年6月 平成18年6月 三菱信託銀行株式会社入行 大東通商株式会社入社 同社取締役 同社代表取締役常務 同社代表取締役専務 同社代表取締役社長(現) 株式会社マルハグループ本社社外監査役 平成21年6月 平成26年4月 同社社外取締役 当社社外取締役(現)	(注)3	普通株式 3
取締役	非常勤	飯村 北	昭和28年4月14日	昭和61年4月 昭和61年4月 昭和63年10月 弁護士登録 枡田・江尻法律事務所入所 米国Rogers & Wells法律事務所(現Clifford Chance法律事務所)出向 平成3年7月 平成4年1月 平成19年7月 平成19年7月 平成26年6月 枡田・江尻法律事務所復帰 同所パートナー弁護士 西村あさひ法律事務所入所(現) 同所パートナー弁護士(現) 当社社外取締役(現)	(注)3	─
常任監査役	常勤	永井 俊行	昭和28年12月12日	昭和51年4月 平成14年6月 平成17年7月 農林中央金庫入庫 同金庫ロンドン支店長 同金庫業務監査部長兼主任業務監査役 平成18年6月 平成20年6月 同金庫監事 株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役 平成20年6月 平成26年4月 当社社外監査役(現) 当社常任監査役(現)	(注)4	普通株式 38
常任監査役	常勤	川村 融	昭和28年10月12日	昭和51年4月 平成14年4月 平成17年4月 平成18年3月 平成20年4月 平成23年6月 株式会社第一勧業銀行入行 株式会社みずほコーポレート銀行欧州企画部長 同行執行役員 同行常務執行役員 みずほ証券株式会社取締役副社長 日新建物株式会社副社長執行役員 平成24年6月 株式会社マルハニチロホールディングス常任監査役 平成24年6月 株式会社マルハニチロ食品社外監査役 平成26年4月 当社常任監査役(現)	(注)4	普通株式 9
常任監査役	常勤	清水 裕之	昭和33年2月10日	昭和55年4月 平成11年1月 株式会社日本長期信用銀行入行 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 平成16年6月 平成20年6月 平成25年6月 同社資産金融第2部長 同社執行役員 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社代表取締役副社長 平成26年6月 当社常任監査役(現)	(注)5	─

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	常勤	宮部 秀雄	昭和25年10月6日	昭和48年4月 平成10年4月 平成15年6月 平成18年4月 平成18年4月 当社入社 当社飼料畜産事業部長 当社取締役 当社常務取締役 株式会社マルハグループ本社常務 執行役員 平成18年6月 平成20年4月 同社取締役 株式会社マルハニチロ食品常務取 締役 平成20年4月 株式会社マルハニチロ畜産代表取 締役社長 平成26年4月 平成26年6月 当社顧問 当社監査役(現)	(注)5	普通株式 14
監査役	非常勤	兼山 嘉人	昭和34年8月16日	昭和58年10月 青山監査法人(現あらた監査法人)入社 昭和62年3月 平成7年8月 平成25年6月 公認会計士登録 兼山公認会計士事務所開設(現) 株式会社マルハニチロホールディングス社外監査役 平成26年4月 当社社外監査役(現)	(注)4	─
			計			普通株式 438

(注)1.中部由郎氏及び飯村北氏は、社外取締役であります。
2.常任監査役永井俊行氏、川村融氏、清水裕之氏並びに監査役兼山嘉人氏は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成26年1月30日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで