- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
カ 報酬委員会
取締役会の諮問機関として、報酬委員会を設置し、役員報酬に関する審議を行い、結果を取締役会に上程している。
報酬委員会は、過半数を社外取締役が占める形で構成されており、委員長も社外取締役が務めている。これにより、役員報酬額の決定プロセスの明確化を図るとともに、透明性及び客観性を確保している。
2023/06/29 15:42- #2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）
| 区 分 | 当事業年度 | 当期間 |
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
(注)1 当期間の保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれていない。
2 当事業年度及び当期間の保有自己株式数には、
役員報酬BIP信託が所有する当社株式は含まれていない。
- #3 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）
当社は、取締役及び執行役員(社外取締役及び海外居住者を除く。以下「取締役等」という)へのインセンティブプランとして、2015年度から業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入している。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを主たる目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度である。
具体的には、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という)と称される仕組みを採用している。BIP信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対するインセンティブプランである。
本制度では、信託期間中、役位や毎事業年度における業績目標の達成度に応じて、取締役等にポイントが付与される。当社は、受益者要件を満たす取締役等が退任する場合(または死亡した場合)、所定の受益者確定手続を行うことにより、退任時(当該取締役等が死亡した場合は死亡時)までに付与されていた累計ポイント数に相当する数の当社株式をBIP信託から交付する(但し、単元未満株式については、BIP信託内で換価した上で換価処分相当額の金銭を給付する)。
2023/06/29 15:42- #4 役員報酬（連結）
委 員 黒田由貴子(社外取締役)
(2022年度
役員報酬に係る報酬委員会及び取締役会の活動内容)
| 年月日・会議 | 審議事項 |
| 2022年1月27日(報酬委員会) | ・2022年度を初年度とする「中期経営計画2022」策定に伴う役員報酬の評価指標(KPI)の見直し・短期業績連動金銭賞与に係る個人別評価方法の見直し |
| 2022年2月25日(報酬委員会) |
| 2022年3月7日(報酬委員会) | ・役員報酬の評価指標(KPI)の改定・短期業績連動金銭賞与に係る個人別評価方法の改定・基本報酬(固定の金銭報酬)の個人別の額の決定 |
| 2022年3月11日(取締役会) | ・役員報酬の評価指標(KPI)の改定・短期業績連動金銭賞与に係る個人別評価方法の改定 |
| 2023年5月11日(報酬委員会) | ・業績結果に基づく業績連動報酬(金銭賞与及び株式報酬)の個人別の額または数の決定 |
<2023年度の報酬制度>上記ア～オの報酬制度の基本方針及び決定方針等に関して、変更はない。
- #5 所有者別状況（連結）
己株式3,469,499株は、「個人その他」に34,694単元を、「単元未満株式の状況」に99株を含めて記載している。なお、自己株式3,469,499株は、株主名簿上の株式数であり、2023年3月31日現在の実保有高は3,468,499株である。
また、当該自己株式には、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託が所有する株式1,093,278株は含まれていない。
2 「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれている。
2023/06/29 15:42- #6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）
(注)1 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
2 当事業年度及び当期間の取得自己株式数には、役員報酬BIP信託が取得した当社株式は含まれていない。
2023/06/29 15:42- #7 発行済株式、議決権の状況（連結）
(注)1 「完全議決権株式(その他)」には、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式
1,000株(議決権10個)及び役員報酬BIP信託が所有する株式1,093,200株(議決権10,932個)が含まれて
いる。
2023/06/29 15:42- #8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)1 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式がそれぞれ1,148,432株及び1,093,278株含まれている。
2 普通株式の自己株式数の増加3,351株は、単元未満株式の買取による増加である。
2023/06/29 15:42- #9 自己株式等（連結）
(注) 株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式1,000株(議決権10個)及び役員報酬BIP信託が所有する株式1,093,278株(議決権10,932個)は、上記自己保有株式には含まれていない。
2023/06/29 15:42- #10 追加情報、連結財務諸表（連結）
当社は、取締役及び執行役員(社外取締役及び海外居住者を除く。以下「取締役等」という。)へのインセンティブプランとして、2015年度から業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入している。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度である。
具体的には、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託と称される仕組みを採用し、あらかじめ役員報酬BIP信託により取得した当社株式を各連結会計年度の業績目標の達成度等に応じて当社取締役等に交付する。
2 信託に残存する当社株式
2023/06/29 15:42- #11 配当に関する注記（連結）
(注)1 2022年6月23日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式
に対する配当金18百万円が含まれている。
2023/06/29 15:42- #12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
役員報酬BIP信託が所有する当社株式を、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めている。当該自己株式の期末株式数は前連結会計年度4,613千株、当連結会計年度4,561千株であり、このうち役員報酬BIP信託が所有する当社株式の期末株式数は前連結会計年度1,148千株、当連結会計年度1,093千株である。
3 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
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