有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役関根攻、末綱隆、伊勢勝巳の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役栗原政義、石川達紘の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 会長 | ― | 小 倉 雅 彦 | 昭和27年2月3日生 | 昭和49年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 24,000 |
| 昭和62年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 東京圏運行本部施設部保線課長 | ||||||
| 昭和63年4月 | 盛岡支社工務部長 | ||||||
| 平成2年4月 | 鉄道事業本部安全対策部 調査役 | ||||||
| 平成3年2月 | 鉄道事業本部施設電気部 保線課長 | ||||||
| 平成5年6月 | 関連事業本部企画部企画課長 | ||||||
| 平成9年6月 | 鉄道事業本部設備部 企画環境課長 | ||||||
| 平成10年6月 | 鉄道事業本部設備部担当部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 鉄道事業本部設備部長 当社取締役就任 (平成14年6月まで) | ||||||
| 平成14年6月 | 東日本旅客鉄道株式会社 取締役横浜支社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社入社 代表取締役社長、執行役員社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 執行役員 社長 | 柳 下 尚 道 | 昭和30年12月6日生 | 昭和54年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | ― |
| 昭和62年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 東京圏運行本部大船保線区長 | ||||||
| 平成3年4月 | 盛岡支社総務部人事課長 | ||||||
| 平成5年12月 | 総合企画本部経営管理部調査役 | ||||||
| 平成8年2月 | 新潟支社工務部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 鉄道事業本部設備部企画環境課長 | ||||||
| 平成15年4月 | 鉄道事業本部設備部次長 (企画環境) | ||||||
| 平成19年6月 | 鉄道事業本部安全対策部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 取締役鉄道事業本部設備部長 当社取締役就任 (平成22年6月まで) | ||||||
| 平成22年6月 | 東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 代表取締役副社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社入社 代表取締役社長、執行役員社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 専務 執行役員 経営企画 本部長 | 宮 本 潤 二 | 昭和26年6月27日生 | 昭和49年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)3 | 22,500 |
| 平成元年5月 平成4年4月 平成6年11月 平成10年5月 | 同行資金証券企画部次長 富士銀投資顧問株式会社出向 企画部長 株式会社富士銀行ロンドン支店 副支店長 富士インターナショナルファイナンス(ロンドン)出向 社長 | ||||||
| 平成13年5月 | 株式会社富士銀行営業第二部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 大手町営業第四部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社みずほ銀行審議役 (当社出向) 当社企画部付部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 経営統括室長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社入社 執行役員経営統括室長 | ||||||
| 平成18年1月 | 執行役員経営企画本部 経営企画部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役常務執行役員 経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役専務執行役員 経営企画本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 建築本部長 | 北 澤 章 | 昭和23年7月11日生 | 昭和49年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 6,000 |
| 昭和62年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | ||||||
| 平成5年5月 | 東京工事事務所次長 | ||||||
| 平成10年6月 | 事業創造本部担当部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社ジェイアール東日本ビルディング入社 専務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社ジェイアール東日本建築設計事務所入社 専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社入社 常務執行役員建築本部副本部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 建築本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役専務執行役員 建築本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 線路本部長 | 伊 藤 長 市 | 昭和25年3月14日生 | 昭和47年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 17,900 |
| 昭和62年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | ||||||
| 平成15年6月 | 大宮支社設備部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 大宮支社(当社出向) 当社八王子支店副支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員八王子支店長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社 執行役員八王子支店長 | ||||||
| 平成20年10月 | 執行役員鉄道安全推進本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 執行役員鉄道安全推進本部長、安全・技術本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役常務執行役員 線路本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 土木本部長 | 井 上 和 男 | 昭和25年12月7日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8,600 |
| 平成14年4月 | 東京支店土木部長、管理課長 | ||||||
| 平成15年6月 | 東京支店副支店長 | ||||||
| 平成15年11月 | 東京土木支店副支店長、土木部長、積算部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員東京土木支店長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員横浜支店長 | ||||||
| 平成21年6月 | 執行役員埼玉支店長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常務執行役員埼玉支店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 土木本部長(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 執行役員 管理本部長 | 小 池 仁 | 昭和28年3月3日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 18,000 |
| 平成12年4月 | 本社鉄道本部線路部担当部長、 安全部担当部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 埼玉支店線路部長、工事課長 | ||||||
| 平成15年6月 | 埼玉支店長、安全部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 執行役員東京線路支店長 | ||||||
| 平成18年6月 | 執行役員高崎支店長 | ||||||
| 平成19年12月 | 執行役員管理本部副本部長、総務部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 執行役員線路本部副本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 執行役員線路本部副本部長、線路技術部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員管理本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ─ | 関 根 攻 | 昭和17年6月14日生 | 昭和44年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
| 昭和49年5月 | 米Harvard Law School LL.M.修了 | ||||||
| 昭和49年6月 | Lovejoy,Wasson,Lundgren&Ashton (New York)勤務 | ||||||
| 昭和62年1月 | 常松・簗瀬・関根法律事務所設立 | ||||||
| 平成12年1月 | 長島・大野法律事務所との合併に伴い、長島・大野・常松法律事務所パートナー | ||||||
| 平成20年1月 | 長島・大野・常松法律事務所顧問 (平成24年12月まで) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 青山綜合法律事務所顧問(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 末 綱 隆 | 昭和24年3月8日生 | 昭和49年4月 | 警察庁入庁 | (注)3 | ― |
| 平成6年2月 | 高知県警察本部長 | ||||||
| 平成9年9月 | 警察庁長官官房会計課長 | ||||||
| 平成13年9月 | 警察庁長官官房首席監察官 | ||||||
| 平成14年8月 | 神奈川県警察本部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 警視庁副総監 | ||||||
| 平成17年9月 | 宮内庁東宮侍従長 | ||||||
| 平成21年4月 | 特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚 | ||||||
| 平成24年6月 | 同上退官 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ─ | 伊 勢 勝 巳 | 昭和40年2月12日生 | 昭和63年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成15年10月 | 鉄道事業本部設備部(保線)課長 | ||||||
| 平成18年6月 | 鉄道事業本部設備部(企画環境)課長 | ||||||
| 平成20年6月 | 横浜支社設備部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 鉄道事業本部設備部(保線)次長 | ||||||
| 平成25年11月 | 鉄道事業本部設備部 (出向)北海道旅客鉄道株式会社 (鉄道事業本部副本部長) | ||||||
| 平成27年5月 | 鉄道事業本部設備部担当部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 執行役員総合企画本部投資計画部 長 | ||||||
| 平成28年6月 | 執行役員鉄道事業本部設備部長 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ─ | 西 川 寛 | 昭和27年4月21日生 | 昭和51年4月 | 日本国有鉄道入社 | (注)4 | 3,500 |
| 昭和62年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | ||||||
| 平成6年4月 | 長野支社工務部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 東京工事事務所次長 | ||||||
| 平成15年3月 | 東北工事事務所長 | ||||||
| 平成19年6月 | 鉄建建設株式会社入社 執行役員土木本部副本部長(鉄道担当)、エンジニアリング本部担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役執行役員鉄道統括室担当、土木本部担当 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社入社 執行役員環境本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員環境本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務執行役員環境本部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ─ | 栗 原 政 義 | 昭和32年1月5日生 | 昭和54年4月 | 鉄建建設株式会社入社 | (注)5 | 1,400 |
| 平成12年10月 | 東京支店総務部会計グループリーダー | ||||||
| 平成16年7月 | 東関東支店総務部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 東京支店総務部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 東京鉄道支店総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | 石 川 達 紘 | 昭和14年4月4日生 | 昭和40年4月 | 東京地方検察庁検事(検事任官) | (注)6 | 3,000 |
| 昭和61年9月 | 法務省刑事局刑事課長 | ||||||
| 平成元年9月 | 東京地方検察庁特捜部長 | ||||||
| 平成8年6月 | 最高検察庁公判部長 | ||||||
| 平成9年2月 | 東京地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成12年11月 | 名古屋高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成13年11月 | 退官 | ||||||
| 平成13年12月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 104,900 | ||||||
(注) 1 取締役関根攻、末綱隆、伊勢勝巳の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役栗原政義、石川達紘の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 五十嵐 孝 男 | 昭和21年1月2日生 | 平成12年10月 | 株式会社交通建設入社 | ― |
| 経理部長 | ||||
| 平成13年6月 | 取締役経理部長 | |||
| 平成16年6月 | 当社監査役補欠者(現任) | |||
| 平成23年6月 | 株式会社交通建設 常勤監査役(現任) | |||