有価証券報告書-第136期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役松永和夫氏、薮中三十二氏および内野州馬氏は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤鉄男氏、瀬山雅博氏および藤原万喜夫氏は、社外監査役であります。
3 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4 平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成28年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成28年6月28日)現在確認ができないため、平成28年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8 上記の社外取締役3氏および社外監査役3氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定され、同取引所に対する届出がなされております。
9 当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼任者であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 社長 執行役員 | 大 内 厚 | 昭和24年7月29日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 92 |
| 平成8年4月 | 当社東京本店技術4部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社東京本店技術1部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社東京本店副本店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社大阪支店副支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務執行役員 当社大阪支店長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長社長執行役員 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社代表取締役社長社長執行役員兼エンジニアリング事業本部担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社代表取締役社長社長執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役会長社長執行役員 (現) | ||||||
| 代表取締役 副社長 | 副社長 執行役員 経営管理 統括 兼 国内関係 会社担当 | 島 泰 光 | 昭和23年7月8日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 55 |
| 平成13年4月 | 当社横浜支店管理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社名古屋支店管理部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員 当社経理本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務執行役員 当社総務本部担当兼情報システム 本部担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 当社管理本部長 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役副社長副社長執行役員 当社経営管理本部長兼国内関係 会社担当 | ||||||
| 平成27年2月 | 当社代表取締役副社長副社長執行 役員(現) 当社経営管理本部長兼国内関係 会社担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社経営管理統括兼国内関係会社担当(現) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 特命担当 | 渡 部 純 三 | 昭和25年5月17日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 41 |
| 平成11年4月 | 当社東京本店設計2部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社東京本店産業空調統括部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員 当社産業空調事業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社エンジニアリング事業本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社海外現法関係担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 平成27年1月 | 当社国際事業本部長兼海外現法関係担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社特命担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 専務 執行役員 エンジニア リング事業 本部長 兼 新規事業 開発担当 | 神 杉 惠 助 | 昭和27年3月6日生 | 昭和51年10月 | 当社入社 | (注)3 | 29 |
| 平成16年4月 | 当社東京本店設計部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社産業空調事業本部営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社産業空調事業本部副事業本部 長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社関信越支店長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社首都圏事業本部関信越支店長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社東日本事業本部関信越支店長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社技術本部長兼品質・環境・安 全担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社エンジニアリング事業本部長 兼新規事業開発担当(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 営業本部長 | 松 浦 卓 也 | 昭和27年12月8日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
| 平成15年4月 | 当社営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社経営企画本部営業企画部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社営業本部営業企画部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 当社営業本部長(現) | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 国内事業統括 兼 東日本 事業本部長 兼 東日本 事業本部 東京本店長 | 高 原 長 一 | 昭和29年3月13日生 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
| 平成15年4月 | 当社東京本店技術4部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社関東支店副支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 当社関東支店長 | |||||||
| 平成23年4月 | 当社東日本事業本部副事業本部長 | ||||||
| 兼東日本事業本部購買本部長 | |||||||
| 平成24年4月 | 当社東日本事業本部東京本店副本 店長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社東日本事業本部長兼東日本事 業本部東京本店長(現) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社国内事業統括(現) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 国際事業統括 兼 国際事業 本部長 兼 海外現法 関係担当 | 田 渕 潤 | 昭和28年6月12日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 23 |
| 平成11年4月 | 当社海外事業部シンガポール支店 長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社海外事業部業務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社海外事業部業務部長兼台湾支 店長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社関東支店長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社九州支店長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 当社西日本事業本部副事業本部長 兼西日本事業本部大阪支店長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社西日本事業本部大阪支店長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社西日本事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員(現) 当社西日本事業本部長兼西日本事業本部大阪支店長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社国際事業統括兼国際事業 本部長兼海外現法関係担当(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務 執行役員 経営管理 本部長 兼 経営管理本部 経営企画部長 | 原 芳 幸 | 昭和32年8月12日生 | 昭和56年4月 | 日本生命保険(相)入社 | (注)3 | 13 |
| 平成21年3月 | 同社首都圏財務部財務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社入社 当社営業本部営業企画部参与 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社理事経営企画本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員 当社経営管理本部経営企画部長 (現) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社経営管理本部副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員経営管理本部副本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員(現) 当社経営管理本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 技術本部長 兼 品質・環境 ・安全担当 | 山 分 弘 史 | 昭和32年4月16日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成18年4月 | 当社産業空調事業本部技術部長兼 品質・環境部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社産業空調事業本部技術部長兼 品質・環境部長兼安全部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社産業空調事業本部技術1部長 兼安全部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社産業空調事業本部副事業本部 長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社理事エンジニアリング事業 本部産業設備事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社エンジニアリング事業本部 技術統括部長兼技術統括部購買部 長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社エンジニアリング事業本部 環境ソリューション事業部 副事業部長兼技術部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社執行役員 当社エンジニアリング事業本部 エンジニアリング事業部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員(現) 当社技術本部長兼品質・環境・ 安全担当(現) | ||||||
| 取締役 | 松 永 和 夫 | 昭和27年2月28日生 | 昭和49年4月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | (注)3 | - | |
| 平成16年6月 | 原子力安全・保安院長 | ||||||
| 平成17年9月 | 大臣官房総括審議官 | ||||||
| 平成18年7月 | 大臣官房長 | ||||||
| 平成20年7月 | 経済産業政策局長 | ||||||
| 平成22年7月 | 経済産業事務次官 | ||||||
| 平成23年8月 | 経済産業省顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) ソニー㈱社外取締役 橋本総業ホールディングス㈱ 社外取締役 三菱ふそうトラック・バス㈱ 取締役副会長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 薮 中 三十二 | 昭和23年1月23日生 | 昭和44年4月 | 外務省入省 | (注)3 | - | |
| 平成14年12月 | アジア大洋州局長 | ||||||
| 平成17年1月 | 外務審議官(経済) | ||||||
| 平成19年1月 | 外務審議官(政務) | ||||||
| 平成20年1月 | 事務次官 | ||||||
| 平成22年8月 | 外務省顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 川崎汽船㈱社外取締役 三菱電機㈱社外取締役 ㈱小松製作所社外取締役 | ||||||
| 取締役 | 内 野 州 馬 | 昭和29年6月29日生 | 昭和53年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | - | |
| 平成21年4月 | 同社執行役員(三菱自動車工業㈱常務執行役員) | ||||||
| 平成22年7月 | 同社執行役員主計部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 同社執行役員主計部長、コーポレート担当役員補佐 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社常務執行役員、コーポレート担当役員(CFO) | ||||||
| 平成25年6月 | 同社代表取締役常務執行役員、コーポレート担当役員(CFO) | ||||||
| 平成28年4月 | 同社代表取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 西 部 邦 夫 | 昭和28年7月11日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 15 | |
| 平成21年4月 | 当社総務本部人事部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社理事 | ||||||
| 当社総務本部長 | |||||||
| 当社総務本部総務部長 | |||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 山 本 幸 利 | 昭和26年11月23日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)5 | 22 | |
| 平成19年4月 | 当社東京本店技術1部長兼品質・ 環境部長兼安全部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社総務本部人事部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員 当社管理本部副本部長兼総務人事 部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社経営管理本部副本部長兼総務 人事部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 伊 藤 鉄 男 | 昭和23年3月15日生 | 昭和47年9月 | 司法試験合格 | (注)6 | 0 | |
| 昭和50年4月 | 検事任官 | ||||||
| 平成13年6月 | 東京地方検察庁特別捜査部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 東京地方検察庁検事正 | ||||||
| 平成20年7月 | 高松高等検察庁検事長 | ||||||
| 平成21年1月 | 最高検察庁次長検事 | ||||||
| 平成22年12月 | 退官 | ||||||
| 平成23年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現) (重要な兼職の状況) ユニゾホールディングス㈱ 社外監査役 旭化成㈱社外監査役 石油資源開発㈱社外取締役 西村あさひ法律事務所オブカウンセル | ||||||
| 監査役 | 瀬 山 雅 博 | 昭和24年7月18日生 | 昭和47年4月 | 松下電器産業㈱(現 パナソニッ ク㈱)入社 | (注)6 | 0 | |
| 平成7年9月 | パナソニックラテンアメリカ㈱出 向 営業責任者 | ||||||
| 平成11年9月 | 松下電器産業㈱(現 パナソニッ ク㈱)中南米本部企画部長兼営業 部長 | ||||||
| 平成13年2月 | ブラジル松下電器㈲社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 松下電器産業㈱(現 パナソニッ ク㈱)中南米本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社常任監査役(常勤) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現) (重要な兼職の状況) グリー㈱常勤社外監査役 | ||||||
| 監査役 | 藤 原 万喜夫 | 昭和25年8月14日生 | 昭和49年4月 | 東京電力㈱(現 東京電力ホールディングス㈱)入社 | (注)6 | - | |
| 平成19年6月 | 同社常務取締役新事業推進本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務取締役販売営業本部副本 部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社取締役副社長販売営業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役副社長お客さま本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常任監査役・監査役会会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 360 | ||||||
(注) 1 取締役松永和夫氏、薮中三十二氏および内野州馬氏は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤鉄男氏、瀬山雅博氏および藤原万喜夫氏は、社外監査役であります。
3 平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4 平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成28年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(平成28年6月28日)現在確認ができないため、平成28年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8 上記の社外取締役3氏および社外監査役3氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定され、同取引所に対する届出がなされております。
9 当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼任者であります。
| 役 職 | 氏 名 | |||
| ※ | 社長執行役員 | 大内 厚 | ||
| ※ | 副社長執行役員 | 経営管理統括兼国内関係会社担当 | 島 泰光 | |
| ※ | 専務執行役員 | 特命担当 | 渡部 純三 | |
| ※ | 専務執行役員 | エンジニアリング事業本部長兼新規事業開発担当 | 神杉 惠助 | |
| ※ | 専務執行役員 | 営業本部長 | 松浦 卓也 | |
| ※ | 常務執行役員 | 国内事業統括兼東日本事業本部長 兼東日本事業本部東京本店長 | 高原 長一 | |
| ※ | 常務執行役員 | 国際事業統括兼国際事業本部長兼海外現法関係担当 | 田渕 潤 | |
| ※ | 常務執行役員 | 経営管理本部長兼経営管理本部経営企画部長 | 原 芳幸 | |
| ※ | 常務執行役員 | 技術本部長兼品質・環境・安全担当 | 山分 弘史 | |
| 専務執行役員 | 西日本事業本部長兼西日本事業本部名古屋支店長 | 井上 貴夫 | ||
| 常務執行役員 | 営業本部副本部長 | 西村 眞二 | ||
| 常務執行役員 | 東日本事業本部副事業本部長 兼東日本事業本部東京本店副本店長 | 藤森 敏夫 | ||
| 常務執行役員 | 西日本事業本部大阪支店長 | 植野 壮二 | ||
| 常務執行役員 | 国際事業本部副事業本部長 | 岡野 史明 | ||
| 執行役員 | 社長特命担当 | 藤井 義郎 | ||
| 執行役員 | 経営管理本部総務人事部長 兼経営管理本部総務人事部人事企画室長 | 鈴木 健寿 | ||
| 執行役員 | 営業本部副本部長 兼営業本部ファシリティ・ソリューション部長 | 近藤 邦弘 | ||
| 執行役員 | 営業本部副本部長 | 桑山 修平 | ||
| 執行役員 | 営業本部営業企画部長 兼経営管理本部グループ経営推進部 | 岡崎 志郎 | ||
| 執行役員 | 東日本事業本部東京本店副本店長 | 塚田 彰 | ||
| 執行役員 | 東日本事業本部関信越支店長 | 山本 一人 | ||
| 執行役員 | 東日本事業本部東北支店長 | 三田 暢博 | ||
| 執行役員 | 東日本事業本部札幌支店長 | 中山 明 | ||
| 執行役員 | 西日本事業本部副事業本部長兼西日本事業本部 大阪支店副支店長 | 田中 啓史 | ||
| 執行役員 | 西日本事業本部名古屋支店副支店長 兼西日本事業本部名古屋支店技術1部長 | 円角 幸雄 | ||
| 執行役員 | 西日本事業本部名古屋支店副支店長 | 今井 隆 | ||
| 執行役員 | 西日本事業本部九州支店長 | 牧 好幸 | ||
| 執行役員 | 西日本事業本部広島支店長 | 安原 晴敏 | ||
| 執行役員 | エンジニアリング事業本部特命担当 | 倉田 昌典 | ||
| 執行役員 | エンジニアリング事業本部環境ソリューション統括部長 兼環境ソリューション統括部新規事業開発部長 | 田中 裕一 | ||
| 執行役員 | 国際事業本部営業推進担当 | 三井 俊浩 | ||
| 執行役員 | 日本設備工業株式会社 代表取締役社長 | 髙山 真人 | ||