有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (千株)
代表取締役 社 長	社長執行役員	佐 藤 俊 昭	昭和25年5月13日生	昭和49年4月	東急道路株式会社入社	注3	19
				平成10年4月	当社経理部長
				平成16年6月	当社取締役
				平成21年6月	当社執行役員
				平成22年4月	当社常務執行役員
				平成24年4月	当社取締役社長(現)
				平成24年4月	当社社長執行役員(現)
代表取締役	専務執行役員 事業推進本部長	齋 藤 一 彦	昭和26年10月31日生	昭和49年4月	東急道路株式会社入社	注3	15
				平成19年6月	当社事業推進本部事業推進部長
				平成21年6月	当社取締役(現)
				平成21年6月	当社執行役員
				平成22年4月	当社常務執行役員
				平成24年4月	当社専務執行役員(現)
				平成24年4月	当社事業推進本部長(現)
取 締 役	常務執行役員 管理本部長兼 経営企画部長	古 川 司	昭和33年2月7日生	昭和55年4月	東急道路株式会社入社	注3	13
				平成20年4月	当社財務部長
				平成23年4月	当社執行役員
				平成24年4月	当社管理本部長兼経営企画部長(現)
				平成24年6月	当社取締役(現)
				平成26年4月	当社常務執行役員(現)
取 締 役	常務執行役員 事業推進本部 副本部長兼 製品事業部長	佐々木 正 博	昭和33年11月1日生	昭和58年4月	当社入社	注3	4
				平成23年4月	当社執行役員
				平成23年4月	当社事業推進本部製品事業部長(現)
				平成24年4月	当社事業推進本部副本部長(現)
				平成24年6月	当社取締役(現)
				平成26年4月	当社常務執行役員(現)
取 締 役	常務執行役員 事業推進本部 副本部長兼 工務部長	平 本 公 男	昭和30年4月20日生	昭和53年4月	当社入社	注3	33
				平成21年10月	当社事業推進本部工務部長(現)
				平成24年4月	当社執行役員
				平成24年4月	当社事業推進本部副本部長(現)
				平成24年6月	当社取締役(現)
				平成26年4月	当社常務執行役員(現)
取 締 役		飯 塚 恒 生	昭和23年8月5日生	昭和46年4月	東急建設株式会社入社	注3	―
				平成22年4月	同社取締役社長(現)
				平成22年6月	当社取締役(現)
取 締 役		濵 名 節	昭和35年7月25日生	昭和58年4月	東京急行電鉄株式会社入社	注3	―
				平成23年4月	同社執行役員(現)
				平成25年6月	当社取締役(現)
				平成26年6月	東京急行電鉄株式会社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (千株)
常勤監査役		菊 地 隆	昭和27年8月11日生	昭和50年4月	東急道路株式会社入社	注5	12
				平成18年4月	当社総務人事部長
				平成23年4月	当社総務人事部担当部長
				平成23年6月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役		鈴 木 高 志	昭和25年9月4日生	昭和49年4月	東急建設株式会社入社	注4	―
				平成22年4月	同社土木総本部副総本部長
				平成25年4月	同社土木本部付
				平成26年6月	当社常勤監査役(現)
監 査 役		岩 田 哲 夫	昭和23年4月30日生	昭和47年4月	株式会社三菱銀行入社	注5	―
				平成15年6月	株式会社東京三菱銀行常務取締役
				平成18年1月	株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
				平成19年6月	東京急行電鉄株式会社常勤監査役(現)
				平成20年6月	当社監査役(現)
監 査 役		金 井 健 至	昭和27年5月11日生	昭和50年4月	東急建設株式会社入社	注4	―
				平成24年6月	同社常勤監査役(現)
				平成24年6月	当社監査役(現)
監 査 役		前 野 淳 禎	昭和31年7月9日生	昭和55年4月	東急建設株式会社入社	注4	―
				平成24年6月	同社常勤監査役(現)
				平成24年6月	当社監査役(現)
計							98

(注) 1 取締役 飯塚恒生、濵名 節は、社外取締役であります。
2 監査役 鈴木高志、岩田哲夫、金井健至、前野淳禎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年6月27日開催の第65回定時株主総会終結の時から、平成27年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 鈴木高志の任期は、平成26年6月27日開催の第65回定時株主総会終結の時から、監査役 金井健至、前野淳禎の任期は、平成24年6月28日開催の第63回定時株主総会終結の時から、それぞれ、平成28年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 菊地 隆、岩田哲夫の任期は、平成23年6月29日開催の第62回定時株主総会終結の時から、平成27年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取締役 濵名 節、監査役 岩田哲夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7 平成26年6月27日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

執行役員	大島好人、平 喜一、打越 誠、東 茂人、清水俊介、渕上彰恭、山田正人、岩﨑 力